XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 28, 2022

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-039

成都极米科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议 （以下简称“本次会议”）于2022年6月28日以现场及通讯方式召开，本次会议通 知已于2022年6月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

与会监事审议了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经 股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的个人履历、工作 实绩等情况进行了审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得任职监事的情 形，未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者，未发现候选人被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司监事，符合担任公司监事的任职要求。征求 候选人本人意见后，监事会确定杨洋女士、王建先生为公司第二届监事会的非

职工代表监事候选人，上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022035）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

与会监事审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》，公司拟 定的第二届监事会监事薪酬方案，考虑了公司的经营情况，有利于公司的稳定 经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划授予 / 行权价格及 数量的议案》

与会监事审议了《关于调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/行 权价格及数量的议案》，公司调整2021年股票期权及限制性股票激励计划授予/ 行权价格及数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司

《2021年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整 的相关规定，本次调整在公司2021年第二次临时股东大会的授权范围内，调整 的程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是小股东 利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于调整股票期权及限制性股票激励计划授予及行权价格、数量的公 告》（公告编号：2022-036）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 表决结果：通过。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会 2022年6月29日