XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 28, 2022

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-035

成都极米科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）第一届董 事会、第一届监事会任期已于 2022 年 6 月 3 日届满。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 6 月 28 日召开 了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 公司第二届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事 会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名钟波先生、肖适先生、刘帅先生、 尹蕾先生、薛晓良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名干胜道 先生、芮斌先生、朱晓蕊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候 选人简历详见附件。独立董事候选人干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士均已取 得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证 明，其中干胜道先生为会计专业人士。公司第一届董事会独立董事对上述事项发 表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关 事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审 议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事 会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表出任的监事 1 名。公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杨洋女士、王建先生为公司第二 届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。上 述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司非职工代表监事选 举将以累积投票制方式进行。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年 第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定 的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其 他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职 责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东 大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公 司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成 员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司 对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附件：

公司第二届董事会董事候选人简历

候选人：钟波先生简历

钟波，男，1980 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2003 年毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任海信电视研究所工 程师；2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任 研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于 TCL，创维，长 虹，康佳，厦华，明基等数十个 LCD 机型研发项目；2018 年 1 月当选四川省第 十二届政协委员；2013 年 11 月至 2019 年 5 月历任极米有限执行董事、董事长； 2019 年 6 月至今任极米科技董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经 验，2009 年获得四川省科技技术二等奖，2018 年 5 月被成都市新经济发展委员 会评为“2018 年度成都市新经济百名优秀人才”，2018 年 7 月被科技部评为“科技 创新创业人才”，2018 年 11 月被中共四川省委、四川省人民政府评为“四川省优 秀民营企业家”，2018 年 12 月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评 为“改革开放 40 年四川百名杰出民营企业家”，2019 年 2 月入选第四批国家“万人 计划”，被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”，2019 年 11 月入选成都市首 批“蓉贝”软件人才，被评为行业领军者，2020 年 11 月，被中共中央、国务院授 予“全国劳动模范”称号。

钟波先生直接持有公司股份 13,133,554 股，占公司股份总数的 18.76%。钟 波先生为公司控股股东、实际控制人，与董事肖适、刘帅、尹蕾和监事廖传均为 一致行动人，除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、 监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信 ” 被执行人 。

候选人：肖适先生简历

肖适，男，1980 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2003 年 7 月毕业于电子科技大学。2003 年 7 月至 2004 年 9 月任港湾网络有限公 司硬件工程师；2004 年 10 月至 2013 年 12 月历任华为技术有限公司硬件工程师、 产品经理；2014 年 1 月至 2018 年 12 月任极米有限副总经理、董事；2019 年 1 月至 2019 年 5 月任极米有限总经理、董事；2019 年 6 月至今任极米科技总经理、 董事。

肖适先生直接持有公司股份 3,058,523 股，占公司股份总数的 4.37%。肖适 先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其 他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 “ ” 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。

候选人：刘帅先生简历

刘帅，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月 至 2010 年 6 月任职于珠海市田地物业管理有限公司；2013 年 11 月至 2019 年 5 月任极米有限董事；2019 年 6 月至今任极米科技董事。

刘帅先生直接持有公司股份 1,465,923 股，占公司股份总数的 2.09%。刘帅 先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其 他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 “ ” 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。

候选人：尹蕾先生简历

尹蕾，男，1986 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2009 年 6 月毕业于吉林大学，获得学士学位。2009 年 7 月至 2011 年 10 月任四 川多维电子科技有限公司研发经理；2013 年 11 月至 2019 年 5 月任极米有限副 总经理；2019 年 6 月至今任极米科技副总经理；2021 年 5 月至今任极米科技董 事。

尹蕾先生直接持有公司股份 935,924 股，占公司股份总数的 1.34%。尹蕾先 生任公司副总经理，为公司核心技术人员，与公司控股股东、实际控制人钟波先 生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属 “ ” 于 失信被执行人 。

候选人：薛晓良先生简历

薛晓良，男，1989 年 3 月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永 久居留权，中国注册会计师。2011 年 7 月毕业于西南财经大学，获得学士学位， 2013 年 7 月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2013 年 10 月至 2017 年 10 月，任毕马威华振会计师事务所成都分所审计员、审计助理经理；2017 年 11 月 加入极米科技，曾担任财务总监助理、证券事务代表等职务，2021 年 8 月至今 任极米科技董事会秘书，2022 年 5 月至今任极米科技董事。

薛晓良先生通过公司员工持股平台间接持有公司 21,637 股股份，薛晓良先 生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管 理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 “ ” 失信被执行人 。

候选人：干胜道先生简历

干胜道，男，1967 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1987 年 6 月毕业于在上海财经大学，获得学士学位；1990 年 6 月毕业 于西南财经大学，获得硕士学位；1998 年 1 月毕业于西南财经大学，获得博士 学位。1990 年 7 月至今在四川大学商学院任教；2011 年 11 月至 2017 年 11 月任 凉山农村商业银行股份有限公司董事；2014 年 7 月至 2020 年 9 月任长虹美菱股 份有限公司独立董事；2011 年 6 月至 2021 年 5 月任中密控股股份有限公司独立 董事；2015 年 6 月至 2021 年 6 月任四川雅化实业集团股份有限公司独立董事； 2015 年 5 月起至 2021 年 7 月任四川华西集团有限公司外部董事；2016 年 11 月 至 2022 年 5 月任宜宾五粮液股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任成都雷 电微力科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任成都蕊源半导体科技股 份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任四川富润企业重组投资有限责任公司 兼职外部董事；2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。

干胜道先生不持有公司股份，干胜道先生与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人 民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 “ ” 国证监会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。

候选人：芮斌先生简历

芮斌，男，1970 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1992 年 8 月毕业于同济大学。2016 年 10 月至今任深圳市前海芮邦企业管理咨询 股份有限公司董事长、总经理；2018 年 5 月至今任广东前海芮邦投资有限公司 执行董事、总经理；2018 年至今任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司合伙人；2015

年至今任上海至胜智能科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今任新国脉数字 文化股份有限公司（曾用名：号百控股股份有限公司）董事；2019 年 7 月至今 任极米科技独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 3 月任上海亚朵商业管理（集团） 股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任深圳市天威视讯股份有限公司独立 董事；2021 年 6 月至今任好利来（中国）电子科技股份有限公司董事、总经理； 2021 年 2 月至今任无锡金硅半导体有限公司执行董事。

芮斌先生不持有公司股份，芮斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民 共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 “ ” 证监会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。

候选人：朱晓蕊女士简历

朱晓蕊，女，1977 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1998 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位；2000 年 7 月毕业 于哈尔滨工业大学，获得硕士学位；2006 年 12 月毕业于美国犹他大学，获得博 士学位。2007 年 7 月至 2021 年 1 月任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导 师；2008 年至 2013 年任深圳市大疆创新有限公司董事；2014 年 8 月至今任深圳 市速腾聚创科技有限公司董事；2017 年 11 月至今任深圳英鹏信息技术股份有限 公司董事；2018 年 1 月至今任深圳市大道智创科技有限公司董事；2019 年 7 月 至今任极米科技独立董事；2020 年 3 月至今任珠海岭南大数据研究院名誉院长。

朱晓蕊女士不持有公司股份，朱晓蕊女士与公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人 民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 “ ” 国证监会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

候选人：杨洋女士简历

杨洋，女，1986 年1 月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年6 月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2011 年6 月毕 业于西南财经大学，获得硕士学位。2011 年9 月至2014 年9 月任德同资本成都 子基金投资部分析师，2014 年9 月至2017 年9 月任德同资本成都子基金投资经 理，2017 年9 月至2021 年9 月任德同资本成都子基金投资总监，2021 年11 月 至今任四川润恒投资发展股权投资基金管理有限公司副总经理，2022 年5 月12 日至今任极米科技监事。

杨洋女士未直接或间接持有公司股份，杨洋女士与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：王建先生简历

王建，男，1979 年6 月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。2006 年7 月毕业于华中科技大学，获通信与信息系统专业硕士学 位。2006 年7 月至2009 年8 月任职于威盛电子（上海）有限公司；2009 年8 月至2015 年3 月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司上海分公司，历任软件 工程师、系统工程师、软件研发副经理职位；2015 年5 月至今任职于极米科技。

王建先生通过公司员工持股平台间接持有公司59,394 股股份，王建先生与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、 监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国

证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信 被执行人”。