XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-020

成都极米科技股份有限公司 关于公司监事辞职并补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）监事会于近日 收到监事吴海山先生提交的辞职报告：吴海山先生因个人原因，申请辞去公司监 事职务。辞职后，吴海山先生不在公司担任其他职务。截至本公告日，吴海山先 生未直接或间接持有公司任何股份。公司监事会向吴海山先生在担任公司监事期 间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！吴海山先生辞去监事职务将导致公司监事会人 数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，吴海山先 生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《成都极米科技股份有限 公司章程》的规定，认真履行其监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《成都极米 科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司持股3%以上股东提名，公司于2022 年4月21日召开第一届监事会第十四次会议通过《关于补选公司监事的议案》， 同意补选杨洋女士（简历详见附件）为公司第一届监事会监事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会 2022年4月22日

附件：

杨洋女士简历

杨洋，女，1986 年 1 月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年 6 月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2011 年 6 月毕 业于西南财经大学，获得硕士学位。2011 年 9 月至 2014 年 9 月任德同资本成 都子基金投资部分析师，2014 年 9 月至 2017 年 9 月任德同资本成都子基金投 资经理，2017 年 9 月至 2021 年 9 月任德同资本成都子基金投资总监，2021 年 11 月至今任四川润恒投资发展股权投资基金管理有限公司副总经理。

杨洋女士未直接或间接持有公司股份，杨洋女士与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在 《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 “ ” 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 失信被执行人 。