XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

成都极米科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十一次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范 性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，我们作为成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客 观的立场，本着负责审慎的态度，对相关事项发表以下独立意见：

一、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》的独立意见

我们审阅了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，发表意见如下：

2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战 略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润 分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回 报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意 将该事项提交公司股东大会审议。

二、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独 立意见

我们审阅了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》，发表意见如下：

公司 2021 年度募集资金的存放及使用符合《上市规则》《规范运作》等法 律法规和公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。我们一致同意公司的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

三、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

我们审阅了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》，发表 意见如下：

公司已构建了内部控制制度体系。公司的内部控制制度符合国家有关法律 法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司的内部 控制措施在经营管理的各个过程、各个环节起到了控制和防范作用。公司 《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况。我们一致同意公司的《2021 年度内部控制评价报告》。

四、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

我们审阅了《关于会计政策变更的议案》，发表意见如下：

公司本次会计政策调整符合《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、中华人民 共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的针对《企业会计准则第 14 号 ——收入》的实施问答和公司实际经营情况。调整后的会计政策符合财政部、中 国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况 及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计政策调整 的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、《关于确认高级管理人员 2021 年度薪酬总额的议案》的独立意见

我们审阅了《关于确认高级管理人员 2021 年度薪酬总额的议案》，发表意 见如下：

公司高级管理人员的 2021 年度薪酬总额充分考虑了公司经营情况、高级管 理人员 2021 年经营表现，符合公司薪酬政策、有关法律法规和《公司章程》的 规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。我们一致同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬总额。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们审阅了《关于聘任公司财务负责人的议案》，发表意见如下：

本次聘任彭妍曦女士为公司财务负责人，其教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养符合拟担任的职位要求，未发现候选人员存在相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任高级管理人员的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。彭妍曦女士已 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对本次聘任财务负责人的提 名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理 制度的有关规定。我们同意公司董事会补选彭妍曦女士为公司财务负责人，我 们一致同意本议案。

七、《关于补选公司董事和审计委员会委员的议案》的独立意见

我们审阅了《关于补选公司董事和审计委员会委员的议案》，发表意见如 下：

本次补选薛晓良先生为公司董事和审计委员会委员，其教育背景、任职经 历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求，未发现候选人员存在相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任董事、审计 委员会委员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。薛晓良先生已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会对本次补 选董事、审计委员会委员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、部门 规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。我们同意公司董事会补选薛晓 良先生为公司董事、审计委员会委员，我们同意该议案，并同意将该议案提交 股东大会审议。

独立董事：干胜道、芮斌、朱晓

2022 年 4 月 21 日