XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2021-049

成都极米科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会 议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 29 日以现场及通讯方式召开，本次会 议通知已于 2021 年 9 月 24 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》

与会董事审议通过了《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划相 关事项的议案》，《成都极米科技股份有限公司 2021 年股票期权及限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）首次授予人数由 152 人调整 为 150 人，股权激励计划向激励对象授予权益总数 3,200,000 份不变，占本股权 激励计划公告时公司股本总额 5,000 万股的 6.40%。其中，首次授予权益数量由 2,885,500 份调整为 2,881,500 份，预留权益数量由 314,500 份调整为 318,500 份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的公告》（公

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告编号：2021-048）。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。关联董事钟波先生、 肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

（二）《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》

与会董事审议了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》， 公司确定 2021 年 9 月 29 日为 2021 年股票期权及限制性股票激励计划的首次授 予日，以 557.19 元/股的价格向符合授予条件的 65 名激励对象授予 2,722,500 份 股票期权；以 180 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象授予 159,000 股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于向激励对象首次授予股权激励计划权益的公告》（公告编号： 2021-047）。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。关联董事钟波先生、 肖适先生、廖杨先生、刘帅先生、尹蕾先生回避表决。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月 30 日

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