XGIMI TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2021-017

成都极米科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）于近日收到职 工代表监事吴健先生的书面辞职申请。吴健先生因个人原因，申请辞去公司职工 代表监事、监事会主席职务。辞职后，吴健先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，吴健先生通过公司员工持股平台成都米花壹号企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）、成都米花贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成 都米花肆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权，间接持股数 量合计为42,424股。公司监事会向吴健先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职 的工作表示衷心感谢！

鉴于吴健先生辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会成 员低于《成都极米科技股份有限公司章程》规定的人数要求，为尽快完成职工代 表监事及监事会主席补选工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2021年4 月14日召开职工大会审议通过《关于补选监事会职工代表监事的议案》，同意补 选廖传均先生（简历详见附件）为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次 职工大会决议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止，同时由廖传均先 生、彭渊韬先生和肖珂先生共同组成公司第一届监事会。

公司于2021年4月14日召开第一届监事会第六次会议暨2020年度监事会会议审 议通过《关于补选监事会主席的议案》，补选廖传均先生为第一届监事会主席。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2021年4月16日

附件：

廖传均先生简历

廖传均，男，1981 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2005 年 7 月至 2008 年 5 月任福建冠捷电子有限公司 TV 部软件工程师；2008 年 5 月至 2012 年 9 月任晨星半导体（深圳）有限公司 TV 部软件工程师；2013 年 11 月至 2019 年 5 月任成都市极米科技有限公司产品研发中心工程师；2019 年 6 月至 今成都极米科技股份有限公司产品研发中心工程师。

廖传均先生直接持有公司股份 198,948 股，占公司股份总数的 0.40%。廖传均 先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联 关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高 级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行 人”。