XGIMI TECH CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Oct 30, 2024

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-065

极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“信永中和”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2.人员信息：

截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656

人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

3.业务规模：

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理 业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

4.投资者保护能力：

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额 和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关 规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行 为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录：

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处 分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息：

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量复核合伙人均具有相应资质和专业 胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：淦涛涛先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年 开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟担任质量复核合伙人：汤其美先生，1996 年获得中国注册会计师资质， 2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟签字注册会计师：徐年贵先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 家。

2.上述相关人员的诚信记录情况：

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其 派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况为：淦涛涛 先生于 2023 年 11 月 7 日因思美传媒股份有限公司 2021 年财务报表审计项目受 到中国证监会浙江监管局警示函，于 2024 年 9 月 6 日因四川科瑞德制药股份有 限公司首次公开发行股票审计项目受到深圳证券交易所监管警示；徐年贵先生 于 2023 年 8 月 2 日因山东步长制药股份有限公司 2022 年年报审计受到中国证 监会山东监管局警示函，于 2023 年 10 月 11 日因山东步长制药股份有限公司 2022 年年报审计受到上海证券交易所监管警示。

（三）审计收费

2023 年度审计费用 95 万元（含税），其中财务报告审计费用为 65 万元（含 税），内部控制审计费用 30 万元（含税）。2024 年度审计费用提请股东大会授权 经营管理层根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的 工作量、所需工作人数、日数及信永中和的收费标准等确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况：

公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《中 华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 关于独立性要求等情况。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构并将上述事项提 交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议并授权管理层决 定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为公司本次续聘审计机构，符合相关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会计师事务所的决策程序合法合 规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日