XGIMI TECH CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 21, 2022

成都极米科技股份有限公司

2021年12月31日

内部控制审计报告

索引 内部控制审计报告

页码

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022450006186
报告名称:	内控审计报告
报告文号:	XYZH/2022CDAA90123
被审(验)单位名称:	成都极米科技股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月21日
报备日期:	2022年04月20日
签字人员:	崔腾(510100040108),
	冷联刚(110101365282)

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

信永中和
ShineWing ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层

telephone: +86(010)6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022CDAA90123

成都极米科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)2021年12月31日财务报告内部控制的 有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是极米科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 极米科技于 2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国 北京

二〇二二年四月二十一日

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• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行法师学、提高的 凭证。 $\overline{1}$
• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 $\overline{2}$
• 田 总然 《会计师事务所执业证书》不得伪造 出借、转让。 租 ω,
• 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 会计师事务所终止或执业许可注销的 4,

京财会许可[2011]0056号 11010136 执业证书编号: 批准执业文号:

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2011年07月07日 批准执业日期:

灶 名冷联刚 Full name 别男 性 Sex 出生日期1984-04-22 m ユ ロ spite
Date of birth信永中和会计师事务所(特殊普)
エ 作 単 体験合伙 成都分所
Working yfu
身份 it 号 xm⁵¹0722198404221751 Identity card No.

$0,005$

发证日期;	2016 年 10 月		1日
Date of Issuance		/m

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.