XGIMI TECH CO., LTD. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

证券简称：极米科技

公告编号：2025-036

证券代码：688696

极米科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年5 月22 日 14 点00 分

召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年5 月22 日

至2025 年5 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
3	《关于2024 年年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》	√
8	《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
累积投票议案

10.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的 议案》	应选董事 （2）人
10.01	《关于选举钟波为第三届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举肖适为第三届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议 案》	应选独立董 事（2）人
11.01	《关于选举许楠为第三届董事会独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举廖伟智为第三届董事会独立董事的议案》	√

注：本次会议将分别听取独立董事干胜道、芮斌、朱晓蕊《2024 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 公司第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证 券报》披露的相关公告。公司将于 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：5

• 3、对中小投资者单独计票的议案：3.4.6.7.10.11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：北京百度网讯科技有限公司、北京百度毕威企 业管理中心（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• （一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （四）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

• （五）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

四、 会议出席对象

• （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688696	极米科技	2025/5/15

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记：

1、股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本 人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执 照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代 理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书 格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授 权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登 记。

• 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定 代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函和邮件（指定邮 箱：ir@xgimi.com）方式进行登记。信函方式在来信上须写明股东名称/姓名、 股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“2024 年年度股东大会参会登记”字样，须在登记时间2025 年5 月21 日下午17:30 前送达登记地点；邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决 权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所列的证明 材料扫描件，出席会议时需携带原件，邮件标题请注明“2024 年年度股东大会 参会登记”字样，须在登记时间2025 年5 月21 日下午17:30 前发送至 ir@xgimi.com 邮箱。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025 年5 月21 日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30） 登记地点：成都市高新区天府软件园A 区4 栋4 楼董事会办公室

（三）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理

登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：成都市高新区天府软件园A 区4 栋4 楼董事会办公室 联系电话：（028）6759 9894 转8432

联系人：薛晓良、侯学裕

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

极米科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月22 日召 开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024 年度董事会工作 报告>的议案》
2	《关于公司<2024 年年度报告全文 及其摘要>的议案》
3	《关于2024 年年度利润分配方案 的议案》
4	《关于确认公司2024 年度董事薪 酬的议案》
5	《关于修订<公司章程>及其附件并 办理工商变更登记的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于受让私募基金份额暨与关联 方共同投资的议案》
8	《关于确认公司2024 年度监事薪 酬的议案》
9	《关于公司<2024 年度监事会工作 报告>的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第三 届董事会非独立董事的议案》
10.01	《关于选举钟波为第三届董事会非 独立董事的议案》
10.02	《关于选举肖适为第三届董事会非 独立董事的议案》
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三 届董事会独立董事的议案》
11.01	《关于选举许楠为第三届董事会独 立董事的议案》
11.02	《关于选举廖伟智为第三届董事会 独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50