XGIMI TECH CO., LTD. — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2022-025

成都极米科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时 提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688696	极米科技	2022/4/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钟波

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.76%股 份的股东钟波，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于购买资产暨关联交易的议案》

公司及子公司海南光擎科技有限公司（下称“海南光擎”）拟与关联方 popIn 株式会社（英文：popIn, Inc.）签署《业务转让协议》及系列协议，公司拟通过海 南光擎在日本设立的全资日本孙公司 XGIMI 创新株式会社（暂定名，尚未设立， 下称“XGIMI 株式会社”）收购 popIn, Inc.的 Aladdin（下称“阿拉丁”）业务，具体 为阿拉丁的品牌智能硬件、软件相关的设计研发、采购和销售业务（下称“目标 业务”）。收购价格由交割日的资产价格加上 1,000,000,000 日元溢价（折合人民 币约 5,112.10 万元，汇率均为按照 2022 年 4 月 28 日中国外汇交易中心受权公布 人民币汇率中间价公告的汇率计算，下同），公司承担适用的消费税，含消费税 的收购价格的暂估金额为 18 亿-25 亿日元（折合人民币约 9,201.78 万元至 12,780.25 万元），最终以目标业务交割日经审计的资产价格确定。

持有公司 18.76%股份的股东钟波提请公司 2021 年年度股东大会审议，该议案已 经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。

（2）《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 50,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,000 万元（含税）。

2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 50,000,000 股计算，合计转增 20,000,000 股，转增后公司总股 本增加至 70,000,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另 行公告具体调整情况。本方案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监 事会第十五次会议审议通过，现将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积 金转增股本方案的议案》提交至公司计划于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年 度股东大会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）以及法定披露媒体披露的相关公告。

三、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号 议案名称 1 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

2、取消议案原因

由于公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通 过的《关于公司 2021 年度利润分配的议案》被公司于 2022 年 4 月 28 日召开的 第一届董事会第三十二次会议审议通过的《关于 2021 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东 大会召集人，经第一届董事会第三十二次会议审议通过同意取消上述议案。

• 四、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会 通知事项不变。

五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司独立董事《2021年度述职报告》的议 案	√
3	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于2021 年年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案	√
5	关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的 议案	√
6	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9	关于补选公司董事的议案	√
10	关于补选公司监事的议案	√
11	关于购买资产暨关联交易的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 21 日、2022 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第 三十一次会议和公司第一届监事会第十四次会议、第一届董事会第三十二次会议 和公司第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。 2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、11

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

• 应回避表决的关联股东名称：北京百度网讯科技有限公司、北京百度毕威企

• 业管理中心（有限合伙）

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

成都极米科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召 开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2021年度董事会工作报 告》的议案
2	关于公司独立董事《2021年度述职 报告》的议案
3	关于公司《2021年度财务决算报 告》的议案
4	关于2021年年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案
5	关于公司《2021年年度报告全文及 其摘要》的议案
6	关于公司《2021年度监事会工作报 告》的议案
7	关于修订《公司章程》的议案
8	关于修订《对外投资管理制度》的 议案
9	关于补选公司董事的议案

10	关于补选公司监事的议案
11	关于购买资产暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。