Xenia Hotellerie Solution — AGM Information 2025

Apr 15, 2025

Informazione Regolamentata n. 20305-11-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2025 19:03:39		Euronext Growth Milan
Societa'	:	XENIA HOTELLERIE SOLUTION
Identificativo Informazione Regolamentata	:	204229
Utenza - referente	:	XENIAHSES01 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2025 19:03:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Aprile 2025 19:03:39
Oggetto	:	PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI XENIA HOTELLERIE SOLUTION SOCIETA' BENEFIT

Testo del comunicato

Vedi allegato

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI XENIA HOTELLERIE SOLUTION S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

Ai signori soci di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit

Il Collegio Sindacale della Vostra Società premesso che

• · Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti affidato alla Kpmg ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile;
• I'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

considerato che

• · sono pervenute alla società n. 2 offerte concernenti l'incarico di revisione legale triennale, comprensivo della relazione al bilancio intermedio, offerte che restano depositate presso la sede sociale a disposizione dei soci, e precisamente:
• 1. KPMG Spa ufficio di riferimento Pescara, che ha preventivato un totale di 280 ore l'anno per un corrispettivo di euro 22.000,00, spese accessorie nella misura dell'8%, oltre iva e spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico. A tale importo si aggiunge un corrispettivo ulteriore di euro 4.500, oltre spese vive sostenute nel limite del 10% del compenso e spese accessorie nella misura dell'8%, oltre iva, per le attività di relazione sul bilancio intermedio della società:
• 1. Pwc Spa ufficio di riferimento Pescara, che ha preventivato un totale di 480 ore l'anno per un corrispettivo di euro 23.000,00, oltre iva e spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico. A tale importo si aggiunge un corrispettivo ulteriore di euro 4.000, oltre IVA, spese vive e di segreteria, per le attività di relazione sul bilancio intermedio della società, per la quale attività sono state previste 80 ore aggiuntive;

rilevato che

• le proposte riportano piani di revisione adeguati, completi e confrontabili;
• · le proposte contengono ed illustrano le metodologie e le procedure di revisione;

• · sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza delle società candidate né la sussistenza in capo alle medesime di cause di incompatibilità;
• · l'oggetto dell'incarico, come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2027, appare sostanzialmente omogeneo;
• · le proponenti dispongono tutte di organizzazione e idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da svolgere;
• · i compensi richiesti dai proponenti sono confrontabili e si basano tutti sulla stima dei tempi di lavoro;
• · le proponenti hanno formulato la proposta avendo come riferimento l'ufficio di Pescara;
• · la KPMG risulta avere una migliore conoscenza della società per effetto dei precedenti incarichi di revisione svolti;
• · tale approfondita conoscenza appare utile nel particolare momento storico della società, caratterizzato dalla quotazione da poco avviata e dal momento di forte sviluppo dell'attività già manifestatosi e previsto ulteriormente nel piano industriale approvato;

verificato che

• · le modalità di svolgimento della revisione illustrate nell'offerta da KPMG Spa, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico da eseguire;
• la società di revisione come sopra individuata risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnico - professionali adeguate all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;

il Collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta, ai fini della formulazione della propria proposta per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2027,

propone

all'assemblea degli azionisti di Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2027, sia affidato a:

• KPMG Spa – ufficio di Pescara, sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e partita iva n. 00709600159, in conformità alle offerte dalla stessa formulate il 28/03/2025.

Guardiagrele, 1º aprile 2025.

IL COLLEGIO SINDACALE

Fine Comunicato n.20305-11-2025	Numero di Pagine: 4
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