XAVIS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)자비스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: ㈜자비스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 619호 (상대원동, 금강하이테크밸리)전화번호: 031-740-3800
작 성 자:	성 명: 오주헌부서 및 직위: 경영지원팀 / 차장전화번호: 031-740-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)자비스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)자비스보통주42,1000.14본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김형철최대주주보통주8,519,80627.70최대주주-최인환특수관계인보통주199,0760.65특수관계인-김상연특수관계인보통주104,8270.34특수관계인-김광용특수관계인보통주19,6000.06특수관계인-김하영특수관계인보통주60,7730.20특수관계인-김준영특수관계인보통주290,0000.94특수관계인-9,194,08229.90-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오주헌보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일 (2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 화성시 동탄산탄9길 9-7 (주)자비스 경영지원팀 전화번호 : 031-740-3800 팩스번호 : 031-740-3805- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026 년 03 월 26 일 오전 09시 30분경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시삼성증권(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※참고사항
아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
당기 제 10 기 2025년 12월 31일 현재
전기 제 9 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기말		제 9(전) 기말
자 산
유동자산		24,458,399,320		25,855,645,114
현금및현금성자산	4,915,641,756		9,612,418,372
매출채권및기타채권	6,535,209,065		7,059,224,363
기타유동금융자산	72,266,989		80,241,324
기타유동자산	1,223,430,194		417,456,086
재고자산	11,705,987,606		8,679,301,289
당기법인세자산	5,863,710		7,003,680
비유동자산		14,735,870,707		13,436,418,090
장기매출채권및기타채권	-		381,524,505
당기손익-공정가치금융자산	1,155,488,000		21,410,000
유형자산	11,673,625,673		9,118,633,843
투자부동산	734,496,806		2,886,763,085
무형자산	577,567,347		676,393,381
기타비유동금융자산	594,109,371		351,109,766
기타비유동자산	583,510		583,510
자 산 총 계		39,194,270,027		39,292,063,204
부 채
유동부채		12,034,472,562		9,727,622,691
매입채무및기타채무	4,942,370,428		3,797,124,691
차입금	1,000,000,000		-
유동성장기차입금	10,416,666		3,000,000,000
파생상품부채	44,904,542		6,081,034
기타유동부채	5,635,787,376		2,586,677,952
기타유동금융부채	75,231,808		157,640,000
리스부채(유동)	150,536,176		68,558,085
충당부채	175,225,566		111,540,929
비유동부채		1,362,981,913		806,754,005
장기차입금	489,583,334		-
매입채무및기타채무(비유동)	484,724,745		498,017,082
리스부채(비유동)	150,299,804		223,278,683
충당부채(비유동)	160,327,030		85,458,240
기타비유동금융부채	78,047,000		-
부 채 총 계		13,397,454,475		10,534,376,696
자 본
지배기업지분		25,971,175,077		28,784,319,601
자본금	3,075,427,000		3,075,427,000
자본잉여금	26,136,055,729		46,821,155,180
기타자본항목	289,639,762		203,416,679
기타포괄손익	27,518,915		26,617,740
결손금	(3,557,466,329)		(21,342,294,537)
비지배주주지분		(174,359,525)		(26,633,093)
자 본 총 계		25,796,815,552		28,757,686,508
부 채 및 자 본 총 계		39,194,270,027		39,292,063,204

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기 제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
매출		27,082,406,196		37,612,263,527
매출원가		19,419,987,638		27,256,804,077
매출총이익		7,662,418,558		10,355,459,450
판매비와관리비		10,439,458,623		9,149,635,313
영업이익(손실)		(2,777,040,065)		1,205,824,137
금융수익	299,315,498		981,504,920
금융비용	409,976,209		992,169,154
기타수익	58,524,426		39,603,864
기타비용	220,954,656		38,781,201
법인세비용차감전이익(손실)		(3,050,131,006)		1,195,982,566
법인세비용		-		--
당기순이익(손실)		(3,050,131,006)		1,195,982,566
지배기업지분순이익(손실)	(2,900,271,243)		1,318,307,099
비지배지분순이익(손실)	(149,859,763)		(122,324,533)
기타포괄손익		3,036,966		25,209,129
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		3,036,966		25,209,129
해외사업환산손익	3,036,966		25,209,129
총포괄손익		(3,047,094,040)		1,221,191,695
지배기업소유주지분	(2,899,367,607)		1,340,625,449
비지배지분	(147,726,433)		(119,433,754)
지배주주귀속 주당손익
기본주당순이익(손실)		(94)		43
희석주당순이익(손실)		(94)		43

연 결 자 본 변 동 표
당기 제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	결손금
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	3,075,427,000	46,821,155,180	165,401,346	4,296,929	(22,660,601,636)	92,800,661	27,498,479,480
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,318,307,099	(122,324,533)	1,195,982,566
해외산업환산손익	-	-	-	22,318,350	-	2,890,779	25,209,129
주식보상비용	-	-	38,015,333	-	-	-	38,015,333
2024.12.31 (전기말)	3,075,427,000	46,821,155,180	203,416,679	26,615,279	(21,342,294,537)	(26,633,093)	28,757,686,508
2025.01.01 (당기초)	3,075,427,000	46,821,155,180	203,416,679	26,615,279	(21,342,294,537)	(26,633,093)	28,757,686,508
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,900,271,243)	(149,859,762)	(3,050,131,005)
해외산업환산손익	-	-	-	903,636	-	2,133,330	3,036,966
주식보상비용	-	-	86,223,083	-	-	-	86,223,083
결손금보전	-	(20,685,099,451)	-	-	20,685,099,451	-	-
2025.12.31 (당기말)	3,075,427,000	26,136,055,729	289,639,762	27,518,915	(3,557,466,329)	(174,359,525)	25,796,815,552

연 결 현 금 흐 름 표
당기 제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(633,378,039)		10,827,647,389
영업으로부터 창출된 현금흐름	(587,000,753)		11,051,636,903
이자의 수취	17,713,397		21,670,067
이자의 지급	(65,230,653)		(263,321,531)
법인세의 환급	1,139,970		17,661,950
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(2,275,966,443)		(1,285,843,523)
단기대여금의 감소	14,300,000		80,000,000
기계장치의 처분	1,360,000		-
차량운반구의 처분	-		7,545,455
연구시설장치의 처분	5,440,000		-
통화선도거래 정산의 증가	22,996,829		718,954
임차보증금의 감소	36,000,000		15,000,000
기타보증금의 감소	110,000		1,100,000
단기대여금의 증가	(8,300,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,134,078,000)		(12,000,000)
건물의 취득	(27,117,526)		-
기계장치의 취득	-		(25,000,000)
차량운반구의 취득	(24,136,070)		(69,170,710)
비품의 취득	(223,408,742)		(149,579,686)
시설장치의 취득	(37,378,182)		(7,000,000)
연구시설장치의 취득	(129,900,000)		-
건설중인자산의 증가	(329,520,681)		(303,000,000)
소프트웨어의 증가	(105,254,800)		(1,200,000)
회원권의 증가	(55,098,729)		-
통화선도거래 정산의 감소	(223,532)		(666,657,316)
임차보증금의 증가	(281,757,010)		(156,416,220)
기타보증금의 증가	-		(184,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,740,574,607)		(4,141,915,214)
단기차입금의 증가	1,000,000,000		-
장기차입금의 증가	500,000,000		-
임대보증금의 증가	10,000,000		-
유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)		(4,000,000,000)
리스부채상환	(135,574,607)		(111,915,214)
임대보증금의 감소	(115,000,000)		(30,000,000)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(46,857,527)		165,164,734
V.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)		(4,696,776,616)		5,565,053,386
VI.기초의 현금및현금성자산		9,612,418,372		4,047,364,986
ⅥI.기말의 현금및현금성자산		4,915,641,756		9,612,418,372

※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
당기 제 10 기 2025년 12월 31일 현재
전기 제 9 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기말		제 9(전) 기말
자 산
유동자산		24,439,392,324		25,853,838,565
현금및현금성자산	4,375,086,654		9,323,649,071
매출채권및기타채권	7,075,232,184		7,159,792,884
기타유동금융자산	72,266,989		427,241,324
기타유동자산	1,206,620,339		387,051,968
재고자산	11,704,333,388		8,549,107,128
당기법인세자산	5,852,770		6,996,190
비유동자산		14,833,639,113		13,459,297,225
장기매출채권및기타채권	-		381,524,505
종속기업및관계기업투자주식	154,933,834		191,622,467
당기손익-공정가치금융자산	1,155,488,000		21,410,000
유형자산	11,635,291,525		9,058,938,508
투자부동산	734,496,806		2,886,763,085
무형자산	566,909,297		573,761,604
기타비유동금융자산	585,936,141		344,693,546
기타비유동자산	583,510		583,510
자 산 총 계		39,273,031,437		39,313,135,790
부 채
유동부채		11,813,066,649		9,570,386,027
매입채무및기타채무	4,765,826,305		3,689,149,226
차입금	1,000,000,000		-
유동성장기차입금	10,416,666		3,000,000,000
파생상품부채	44,904,542		6,081,034
기타유동부채	5,590,925,586		2,537,416,753
기타유동금융부채	75,231,808		157,640,000
리스부채(유동)	150,536,176		68,558,085
충당부채(유동)	175,225,566		111,540,929
비유동부채		1,347,050,906		757,686,451
장기차입금	489,583,334		-
매입채무및기타채무(비유동)	484,724,745		498,017,082
충당부채(비유동)	160,327,030		85,458,240
리스부채(비유동)	134,368,797		174,211,129
기타비유동금융부채	78,047,000		-
부 채 총 계		13,160,117,555		10,328,072,478
자 본
자본금	3,075,427,000		3,075,427,000
자본잉여금	25,706,219,633		46,391,319,084
기타자본항목	289,639,762		203,416,679
결손금	(2,958,372,513)		(20,685,099,451)
자 본 총 계		26,112,913,882		28,985,063,312
부 채 및 자 본 총 계		39,273,031,437		39,313,135,790

포 괄 손 익 계 산 서
당기 제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
매출		26,630,237,234		37,726,287,927
매출원가		19,215,532,595		27,610,862,407
매출총이익		7,414,704,639		10,115,425,520
판매비와관리비		9,872,058,060		8,480,444,775
영업이익(손실)		(2,457,353,421)		1,634,980,745
금융수익	366,785,118		989,342,587
금융비용	421,669,326		976,874,285
기타수익	53,068,097		22,730,301
기타비용	499,202,981		176,504,309
법인세비용차감전이익(손실)		(2,958,372,513)		1,493,675,039
법인세비용(수익)		-		-
당기순이익(손실)		(2,958,372,513)		1,493,675,039
기타포괄손익		-		-
총포괄손익		(2,958,372,513)		1,493,675,039
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		(96)		49
희석주당순이익(손실)		(96)		49

자 본 변 동 표
당기 제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	3,075,427,000	46,391,319,084	165,401,346	(22,178,774,490)	27,453,372,940
당기순이익(손실)	-	-	-	1,493,675,039	1,493,675,039
자본전입	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	38,015,333	-	38,015,333
2024.12.31(전기말)	3,075,427,000	46,391,319,084	203,416,679	(20,685,099,451)	28,985,063,312
2025.01.01(당기초)	3,075,427,000	46,391,319,084	203,416,679	(20,685,099,451)	28,985,063,312
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,958,372,513)	(2,958,372,513)
자본전입	-	(20,685,099,451)	-	20,685,099,451	-
주식보상비용	-	-	86,223,083	-	86,223,083
2025.12.31(당기말)	3,075,427,000	25,706,219,633	289,639,762	(2,958,372,513)	26,112,913,882

현 금 흐 름 표
당기 제 10 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 자비스	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(1,008,773,163)		11,055,390,972
영업으로부터 창출된 현금흐름	(971,796,032)		11,272,252,883
이자의 수취	24,787,955		25,220,598
이자의 지급	(62,908,506)		(259,738,029)
법인세의 환급	1,143,420		17,655,520
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(2,186,902,318)		(1,542,466,820)
단기대여금의 감소	234,800,000		80,000,000
차량운반구의 처분	-		7,545,455
기계장치의 처분	1,360,000		-
연구시설장치의 처분	5,440,000		-
통화선도거래 정산의 증가	22,996,829		718,954
임차보증금의 감소	36,000,000		15,000,000
기타보증금의 감소	110,000		200,000
통화선도거래 정산의 감소	(223,532)		(666,657,316)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,134,078,000)		(12,000,000)
단기대여금의 증가	(171,800,000)		(267,000,000)
건물의 취득	(27,117,526)		-
기계장치의 취득	-		(25,000,000)
차량운반구의 취득	(24,136,070)		(69,170,710)
비품의 취득	(205,550,427)		(144,719,203)
연구시설장치의 취득	(129,900,000)		-
시설장치의 취득	(37,378,182)		(7,000,000)
소프트웨어의 증가	(92,806,000)		(1,200,000)
회원권의 증가	(55,098,729)		-
건설중인자산(무형자산)의 증가	(329,520,681)		(303,000,000)
임차보증금의 증가	(280,000,000)		(150,000,000)
기타보증금의 증가	-		(184,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,705,520,852)		(4,110,640,343)
임대보증금의 증가	10,000,000		-
단기차입금의 증가	1,000,000,000		-
장기차입금의 증가	500,000,000		-
유동성장기차입금의 상환	(3,000,000,000)		(4,000,000,000)
리스부채의 상환	(100,520,852)		(80,640,343)
임대보증금의 감소	(115,000,000)		(30,000,000)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(47,366,084)		142,680,840
V.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)		(4,948,562,417)		5,544,964,649
VI.기초의 현금및현금성자산		9,323,649,071		3,778,684,422
ⅥI.기말의 현금및현금성자산		4,375,086,654		9,323,649,071

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기 제 10기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
전기 제 9기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : )

구분	당기		전기
(처리예정일 : 2026년 03월 26일)		(처리확정일 : 2025년 03월 26일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(2,958,372,513)		(20,685,099,451)
1. 전기이월미처리결손금	-		(22,178,774,490)
2. 당기순이익(손실)	(2,958,372,513)		1,493,675,039
Ⅱ. 결손금처리액		-		20,685,099,451
1. 자본잉여금 결손금 보전(주1)	-		20,685,099,451
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(2,958,372,513)		-

※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서민호	1963.08.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서민호	공인회계사	1982.03~1989.022009.06~현재	연세대학교 졸업나래건민회계법인 대표이사	해당없읍

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확보를 위하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_서민호.jpg 확인서_서민호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	249백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영혁신 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해주식매수선택권을 부여할 필요가 있습니다.본 의안은 2025년 06월 25일자 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권에 대하여 당사 정관 및 관련 법령에 따라 부여일 이후 처음 소집되는 당사 제10기 정기주주총회에서 승인받기 위해 주주총회 안건으로 산정한 건입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
최OO외 17명	임직원	-	기명식 보통주	141,000
총( 18 )명	-	-	-	총( 141,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 : 141,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 1,554원행사기간 : 2028.06.26 ~ 2031.06.25	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
30,754,270	총 발행주식수의 15%	기명식 보통주	4,613,140	4,026,140

※ 잔여주식수는 2025년 06월 25일자 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권은 제외한 수량입니다. 이사회에서 부여된 주식매수선택권 제10기 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	2024-03-28	9명	보통주	231,000	-	-	231,000
2023년	2023-03-29	12명	보통주	95,000	-	-	95,000
2022년	2022-03-29	10명	보통주	111,000	-	25,000	86,000
계	-	총( )명	-	총( 437,000 )주	총( - )주	총( 25,000 )주	총( 412,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음