XAVIS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

자비스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제10기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	-
제2호 의안	감사 선임의 건	-
제2-1호 의안	감사 서민호 선임의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민호	1963-08	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 (現) 나래건민 회계법인 대표이사