XAVIS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

자비스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손보전승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김광용 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김태식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1965-02	3년	신규선임	88. 한양대학교 전자공학 졸 99. 아주대학교 정보전자 석사 88~02. 삼성전자 02~현재. 자비스 대표이사
김광용	1977-12	3년	신규선임	03. 동의대 컴퓨터공학과 졸 03~현재. 자비스 품질관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태식	1960-02	3년	신규선임	84~99. 삼성전자 99~09. 페어차일드 반도체외주총괄 상무 09~11. 대니무역 부사장 11~14. 대니BMT 대표이사 15~현재. 한양대학교 산학협력중점교수	-