XAVIS CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 8, 2019

IBKS제5호스팩/주주총회소집결의/(2019.08.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 강당
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 사내이사 김형철  3-2. 사내이사 최인환  3-3. 사외이사 천기덕 4. 감사 선임의 건  감사 황재순 5. 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1.2천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2019-05-07 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1965-02	3	신규선임	88.02 한양대학교 전자공학 졸 99.08 아주대학교 정보전자 석사 88.01∼02.03 삼성전자 02.04∼현재 자비스 대표이사
최인환	1960-04	3	신규선임	84.03∼89.08 대우조선(주) 구매관리 89.08∼04.11 대우통신(주), 엠텍 05.07∼현재. 자비스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천기덕	1959-12	3	신규선임	77.03∼83.08  영남대학교 영어영문학과 졸 10.03∼12.02  서경대학교 대학원 경영학 석사 13.03∼15.02 건국대학교 대학원 신산업융합학과 박사 83.11∼09.03 IBM 코리아 09.04∼18.12 GEODIS 코리아 전무이사 19.02∼현재 HR Forum 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황재순	1977-05	3	신규선임	비상근	96.03∼05.02 고려대학교 경영학과 졸 04.09 공인회계사 합격 04.10∼07.05 삼정 KPMG 회계 법인 07.06∼16.12 한국투자증권 IB본부 17.01∼19.03 ㈜에스엠코어 기획 및 구매담당 이사 19.03∼현재 SW인베스트먼트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 2. 머신 비젼 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 3. 자동화 장비 및 이에 사용되는 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 4. 컴퓨터 소프트웨어 연구 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수 5. 수출입업 6. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O