WSI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 (상대원동, 선텍시티1) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 감사 이상엽 선임의 건 (재선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<전자투표에 관한 사항> 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: (http://evotd.ksd.or.kr) 모바일 주소: (http://evotd.ksd.or.kr/m) 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 17일 09시~2024년 3월 27일 17시 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 -주주 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1969-07	3	신규선임	*한양대 졸업 *GS칼텍스 *現 법무법인 이제	법무법인 이제

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1975-10	3	재선임	상근	*한국방송공사 정책기획팀 *現 법무법인 정진 변호사 *現 ㈜더블유에스아이 감사