WSI Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 제1007호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건	상법 개정 등 반영
2-2	이사 및 감사 보수 관련 조항 개정의 건	관련 조항 개정
3	임원보수지급규정 제정의 건	-