WPG — Board/Management Information 2020

Jun 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/24	發言時間	19:14:17
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	7712-5268
主旨	公告本公司第六屆董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/24
說明	1.發生變動日期:109/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 黃偉祥：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 曾國棟：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 林再林：大聯大投控所屬轉投資公司董事 張蓉崗：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 陳國源：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 葉福海：大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長 富爾特科技(股)公司(代表人：吳長青)：富爾特科技(股)公司董事長兼總經理 蕭崇河：良欣財務顧問(股)公司董事長 獨立董事： 杜榮瑞：臺灣大學會計學系教授 黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 于泳泓：深圳愛德管理諮詢有限公司總裁 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 黃偉祥：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 曾國棟：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 林再林：大聯大投控所屬轉投資公司董事 張蓉崗：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 陳國源：大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事 葉福海：大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長 富爾特科技(股)公司(代表人：吳長青)：富爾特科技(股)公司董事長兼總經理 獨立董事： 陳永清：匯僑(股)公司董事 陳威如：阿里巴巴商學院產業互聯網中心主任 黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 本公司現任第五屆董事及獨立董事於109年6月18日任期屆滿，於109年股東常會全面 改選，本次選舉董事10席，其中獨立董事3席，審計委員會及薪酬委員會委員由全體 獨立董事組成。 7.新任者選任時持股數: 董事： 黃偉祥：41,411,507股 曾國棟：9,654,480股 林再林：19,195,570股 張蓉崗：25,112,020股 陳國源：4,614,658股 葉福海：1,196,537股 富爾特科技(股)公司(代表人：吳長青)：34,421,074股 獨立董事： 陳永清：0股 陳威如：0股 黃日燦：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18 9.新任生效日期:109/06/24 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:本公司提名獨立董事候選人林群先生因公務繁忙辭選，故本次選舉選 出董事10人(含獨立董事3人)。本公司將於最近一次股東會補選缺額。

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