WPG — Board/Management Information 2019

Jun 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	5	發言日期	108/06/20	發言時間	17:45:01
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	7712-5268
主旨	代子公司-友尚(股)公司、詮鼎科技(股)公司公告董事會(代行股東 會職權)決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.股東會決議日:108/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)友尚(股)公司 曾國棟-友尚(股)公司 董事長 黃偉祥-大聯大投資控股(股)公司 董事長 葉福海-大聯大投資控股(股)公司 執行長 (2)詮鼎科技(股)公司 許銘仁-詮鼎科技(股)公司 董事長 黃偉祥-大聯大投資控股(股)公司 董事長 葉福海-大聯大投資控股(股)公司 執行長 3.許可從事競業行為之項目: (1)友尚(股)公司 曾國棟: 群傳媒股份有限公司 董事 黃偉祥: 捷元(股)公司 董事 世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事 鵬瑜(上海)數碼科技有限公司 董事 葉福海: 明基材料(股)公司 獨立董事 (2)詮鼎科技(股)公司 許銘仁: 匯宏科技(股)公司 董事 黃偉祥: 捷元(股)公司 董事 世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事 鵬瑜(上海)數碼科技有限公司 董事 葉福海: 明基材料(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:108/07/01-111/06/30 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依法行使股東會職權， 經主席徵詢各董事後無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃偉祥 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事、鵬瑜(上海)數碼科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 世平偉業國際貿易(上海)有限公司:中國上海市莘莊工業區金都路3688號 鵬瑜(上海)數碼科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路473號3層A63室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品等之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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