WPG — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/28	發言時間	20:10:37
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	7712-5268
主旨	公告本公司董事會決議修訂109年股東常會召集事由(新增討論 事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/28
說明	1.董事會決議日期:109/04/28 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國108年度營業報告書及財務報告承認案 (2)民國108年度盈餘分配承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第六屆董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項: 一、股東會日期及開會時間：109年6月24日(週三)上午九時。 二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券 (股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109/05/25至109/06/21， 請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司 (網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。 四、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規定全權 處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.