WPG — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	16:59:50
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	7712-5268
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國107年度員工及董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報告承認案 (2)民國107年度盈餘分配承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 一、股東會日期及開會時間：108/6/28(週五)上午九時。 二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於4/30(含)前公告。 三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券(股)公司 股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召 集得以公告方式為之，故不另寄發。 四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理時間：108/4/19起至108/4/29 17:00前，請有意提案股東於上述期 間，依公司法172條之1規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以信件寄達為憑，並請於信 封加註「股東會提案函件」字樣)。 受理處所：大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市內湖區堤頂大道二段489號8樓)。 聯絡電話：02-87978860。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/5/29至108/6/25，請 逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司 (網址：http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.