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월덱스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당)
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 부의안건 - 제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) - 제2호의안 : 정관변경의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

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