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May 14, 2026

월덱스/주주총회소집결의/(2026.05.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당)
3. 의결권행사기준일		2026-05-29
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2026. 3.26 개최된 정기주주총회에서 상정된 안건중 임원보수 규정제정의 건(임원 보수 한도)이 부결되었습니다. 이에 금번 임시주주 총회를 통해 임원보수 한도에 관한 의안을 상정하고자 합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2026-03-26 정기주주총회결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 보수 규정 제정의 건	-
2	이사(개별)보수 한도 승인의 건	1호의안 부결시 상정
2-1	사내, 사외 이사 보수 한도 승인의 건(대표이사 제외)	-
2-2	대표이사보수 한도 승인의 건	-