WOOSU AMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 우수AMS주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 04일
권 유 자:	성 명: 우수AMS(주)주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62전화번호: 055-274-5011
작 성 자:	성 명: 조준무부서 및 직위: 경영지원사업본부 상무전화번호: 055-274-5011

<의결권 대리행사 권유 요약>

우수AMS(주)본인2026년 03월 04일2026년 03월 19일2026년 03월 09일미위탁 주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 우수AMS(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)퓨트로닉최대주주보통주11,182,33828.91최대주주-11,182,33828.91-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조준무보통주0직원직원-고수정보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 04일2026년 03월 09일2026년 03월 18일2026년 03월 19일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제31기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 09일 09시 ~ 2026년 03월 18일 17시한국예탁결제원-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-. 수여기간 내 24시간 수여 가능-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

우수AMS(주)홈페이지www.woosu.co.kr투자정보 → IR정보

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -. 위임장 접수처 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주) 경영지원사업본부 주주총회 담당자 앞 우) 51563-. 우편 접수 여부 : 가능-. 접 수 기 간 : 2026년 03월 09일 ~ 2026년 03월 18일 우수AMS(주) 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 19일 오전 9시경남 창원시 성산구 월림로 62, 우수AMS(주) 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 09일 09시 ~ 2026년 03월 18일 17시한국예탁결제원-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전명허증, 여권) -. 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 -. 위임장에 기재할사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 -. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1983년 창립 이래 40여 년간 국내외 자동차 부품 산업의 흐름 속에서 꾸준히 기술과 품질 경쟁력을 축적해온 자동차부품 전문 제조기업입니다.내연기관 시대의 파워트레인 부품부터 전동화 시대의 핵심 시스템에 이르기까지, 자동차 산업의 전환기마다 당사는 한발 앞선 기술 확보와 지속적인 투자로 진화의 중심축을 담당해왔습니다.

1983년 2월에 창업주 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재의 우수기계공업사로 개업한 후 1991년 8월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장으로 신축 이전, 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며, 1995년 6월 현물출자방식에 의해 현재의 우수AMS㈜(구, 우수기계공업㈜)로 법인전환 하였습니다.

해외수출물량과 내수물량 증가, 신규 프로젝트 대응을 위한 생산라인 구축을 목적으로 2004년 6월 창원 신축공장 이전을 추진하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 6월 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축, 입주하였습니다.

또한, 해외시장 개척의 전초기지로써 2007년 12월 인도 첸나이에 현지 법인인 우수인디아를 설립해 현대자동차 인도공장과 해외 완성차에 제품을 공급할 수 있는 기반을 확보하여 꾸준한 성장을 하고 있습니다. 2012년 4월에는 현대자동차 체코공장에 안정된 부품공급을 위해 우수 체코 법인을 설립하였습니다.

2009 년 9월 일본 산와(Sanwa)와 자동차용 에어컴프레샤 기술제휴를 통해, 제조 기술을 이전함으로써 현대 상용차에 부품을 공급하고 있으며 지정 해외국가에 제품을 판매할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 되었습니다 .

2015년 12월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 주조공장(1공장)을 준공하여 생산 가동중에 있으며, 같은해 2공장 인수를 통해 생산능력을 두배 확대하였습니다. 기존 외주에서 구입하던 알루미늄 소재를 자체 생산, 조달가능함으로써 소재에서 가공, 조립, 완제품까지 일관생산체제를 통해 원가경쟁력과 영업이익율 상승 효과를 갖추게 되었습니다. 알루미늄 소재는 스틸(강) 대비 40% 가량 무게절감을 통해 연비 및 전비를 향상시킬 수 있는 특장점을 가지고 있으며, 이러한 장점을 기반으로 당사는 2023년 현대차·기아의 차세대 플랫폼인 TMED2(HEV), eM/Es(EV) 차량의 신규수주를 확보하는 계기를 마련할 수 있었습니다.

그리고 2020년 스타트기업인 ㈜우수티엠엠을 인수하였고, 동사는 소형전기차를 설계·제작하는 회사로 소형전기차를 국산화율 80% 이상으로 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 전동화 차량의 핵심부품인 구동모터 및 인버터, VCU, MCU 등 각종 제어장치 제작을 주력으로 육상, 해상, 항공, 국방 등 다양한 이모빌리티 시장을 커버할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 우수AMS㈜의 오랜 자동차부품 제조 노하우와 ㈜우수티엠엠의 전동화 기술 시너지를 통해 친환경 부품 수주영업 활동을 적극적으로 추진중에 있습니다.

당사는 자동차품질인증시스템인 IATF16949 뿐만 아니라 최근 기업의 중요 추구가치가 변화하며 새로운 경영 패러다임으로 떠오르고 있는 지속가능경영(ESG경영)에 능동적으로 대응하고자 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(ISO45001), 비즈니스연속성경영시스템(ISO22301) 인증까지 갖춤으로써 장기적인 생존과 성장까지 고민하고 있습니다.

또한 당사는 알루미늄 다이캐스팅 기반의 전동화 부품확대와 파워트레인 주요 부품생산 노하우를 기반으로 최근 시장환경 변화에 따른 자동차산업 패러다임 전환에 적극적으로 대응하면서 친환경 부품사업고도화와 E-Mobility 사업영역 확장으로 제2의 도약을 추진중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매와 수출입업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	업체명	사업내용	주요고객	비고
자동차부품제조업	우수AMS㈜	자동차부품 제조	현대차기아,한국GM	-
WOOSUINDIA	자동차부품 제조	현대차기아,스텔란티스	종속법인
WOOSUCZECH	자동차부품 판매	현대차기아,스텔란티스	종속법인
㈜우수 TMM	전동화모듈 및전기추진시스템	한국항공우주산업 외	종속법인

(2) 시장점유율

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수가 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산, 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 경쟁입찰방식으로 국내외 다수의 부품사로 대상영력을 확대함에 따라 기술 및 가격경쟁력을 갖춘 대형 전문 부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 글로벌 자동차 부품 전문업체의 국내시장 진출로 인해 과도한 경쟁이 예상되고 있습니다. 자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 대한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.

이러한 시장여건속에서 자동차 부품업계는 미래차 핵심부품 및 경량화 소재개발 등으로 부가가치가 높은 제품개발에 집중하며, 전문인력 양성과 재교육훈련 확대를 통한 경쟁력 확보가 더욱 중요한 과제로 대두되고 있습니다.

이에 당사는 자동차부품 제조생산의 40여 년 노하우를 기반으로 알루미늄 소재공장을 통한 원가경쟁력 확보, 구동모터 및 인버터 중심의 전동화 부품 개발, 핵심부품 R&D 설계능력 함양, 인도공장을 중심으로 한 글로벌 영업확대와 매출 다각화 등으로 첨단 모빌리티 솔루션 기업이 되기 위한 준비작업에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업후 40여년간 자동차부품 제조를 영위하고 있지만, 최근 전기자동차의 빠른 보급으로 당사 또한 산업의 변화에 대응하기 위해 전기자동차용 부품으로의 전환을 진행하고 있으며, 자회사인 우수티엠엠이 개발한 전기자동차용 모터, 인버터 등 특화된 기술력을 바탕으로 자동차의 전동화 부품을 넘어 항공추진체계(KAI 국책과제 공동 수행) 개발을 진행 중이고, 선박용 전동화 부품 시장까지 영업력을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

공시용 25년 조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
우수AMS 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		127,647,914,346		129,843,426,010
1. 현금및현금성자산	21,541,164,901		13,134,772,319
2. 단기금융상품	8,168,000,000		26,483,855,000
3. 매출채권	43,332,928,838		39,614,769,687
4. 파생상품자산	-		222,726,638
5. 기타금융자산	13,254,418,447		5,903,383,984
6. 재고자산	26,600,447,551		34,081,064,156
7. 기타자산	10,237,328,574		8,606,638,185
8. 매각예정비유동자산	2,348,000,000		-
9. 당기법인세자산	2,165,626,035		1,796,216,041
Ⅱ. 비유동자산		140,545,005,353		156,243,964,499
1. 장기금융상품	393,706,970		156,745,930
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	7,727,183,110		15,883,609,687
3. 사외적립자산	8,663,249		-
4. 파생상품자산	5,528,471,718		4,163,250,000
5. 기타금융자산	529,530,218		15,357,395,446
6. 유형자산	111,595,312,751		104,555,161,475
7. 무형자산	110,584,153		2,374,404,259
8. 투자부동산	7,689,588,571		7,709,421,535
9. 사용권자산	65,186,000		122,188,800
10. 이연법인세자산	6,896,778,613		5,921,787,367
자 산 총 계		268,192,919,699		286,087,390,509
부 채
Ⅰ. 유동부채		163,243,425,108		166,939,521,924
1. 매입채무	52,023,686,443		55,997,290,665
2. 기타금융부채	11,923,100,429		12,757,225,316
3. 단기차입금	95,124,701,234		73,623,198,239
4. 유동성장기부채	1,797,970,501		21,591,550,612
5. 리스부채	54,049,200		72,514,800
6. 기타부채	2,162,808,812		2,061,169,597
7. 당기법인세부채	157,108,489		836,572,695
Ⅱ. 비유동부채		26,229,099,972		28,919,193,359
1. 장기차입금 및 사채	26,001,327,793		22,969,419,815
2. 전환사채	-		3,423,871,268
3. 파생상품부채	-		2,355,630,375
4. 순확정급여부채	-		35,041,999
5. 리스부채	11,136,800		49,674,000
6. 이연법인세부채	216,635,379		85,555,902
부 채 총 계		189,472,525,080		195,858,715,283
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		78,720,394,619		90,646,388,156
1. 자본금	19,536,552,000		19,536,552,000
2. 기타불입자본	61,163,939,484		60,700,093,714
3. 기타자본구성요소	(3,068,757,272)		(2,743,946,199)
4. 기타포괄손익누계액	(6,051,210,422)		(5,589,998,421)
5. 이익잉여금	7,139,870,829		18,743,687,062
Ⅱ. 비지배지분	-			(417,712,930)
자 본 총 계	78,720,394,619			90,228,675,226
부 채 및 자 본 총 계	268,192,919,699			286,087,390,509

- 연결 포괄손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
우수AMS 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ. 매출		368,608,811,121		354,215,329,745
Ⅱ. 매출원가		344,227,377,206		321,428,172,717
Ⅲ. 매출총이익		24,381,433,915		32,787,157,028
판매비와관리비	23,928,481,257		23,738,371,438
Ⅳ. 영업이익		452,952,658		9,048,785,590
기타수익	3,620,205,541		3,834,069,562
기타비용	9,730,173,718		4,824,757,714
금융수익	5,897,681,006		9,083,013,068
금융비용	11,258,419,688		8,882,469,779
지분법손익	(471,917,188)		(1,050,188,501)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(11,489,671,389)		7,208,452,226
법인세비용(수익)	(175,198,757)		67,731,310
Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)		(11,314,472,632)		7,140,720,916
Ⅶ. 중단영업당기순이익(손실)		-		-
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(11,314,472,632)		7,140,720,916
지배주주지분당기순이익(손실)	(10,612,450,651)		7,336,441,395
비지배지분순이익(손실)	(702,021,981)		(195,720,479)
Ⅸ. 당기 세후 기타포괄이익(손실)		(311,043,833)		415,797,711
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		150,168,168		(149,423,293)
가. 순확정급여부채의 재측정요소	133,584,594		-
나. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	16,583,574		(149,423,293)
당기손익으로 재분류되는 항목		(461,212,001)		565,221,004
가. 해외사업환산손실	(461,212,001)		565,221,004
Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)		(11,625,516,465)		7,556,518,627
지배주주지분총포괄이익(손실)	(10,923,494,484)		7,752,239,106
비지배지분총포괄이익	(702,021,981)		(195,720,479)
ⅩⅠ. 주당손익
계속영업주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(274)		184
희석주당순이익(손실)	(274)		184
중단영업주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	-		-
희석주당순이익(손실)	-		-

- 별도 재무상태표

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
우수AMS 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		102,064,754,221		100,060,990,960
1. 현금및현금성자산	13,938,873,733		9,176,366,064
2. 단기금융상품	8,168,000,000		26,483,855,000
3. 매출채권	32,627,406,066		28,938,997,615
4. 기타금융자산	18,778,025,270		8,916,779,405
5. 재고자산	18,665,585,120		18,378,352,191
6. 기타자산	7,182,229,822		8,166,640,685
7. 매각예정비유동자산	2,348,000,000		-
8. 당기법인세자산	356,634,210		-
Ⅱ. 비유동자산		121,635,321,477		155,158,442,382
1. 장기금융상품	393,706,970		156,745,930
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	9,923,611,590		17,627,339,601
3. 파생상품자산	5,528,471,718		4,163,250,000
4. 기타금융자산	5,524,285,780		24,793,683,760
5. 유형자산	77,854,454,929		78,232,310,312
6. 무형자산	-		200,549,540
7. 투자부동산	7,689,588,571		7,709,421,535
8. 사용권자산	9,464,000		32,552,800
9. 종속기업및관계기업투자	7,814,959,306		16,320,801,537
10. 이연법인세자산	6,896,778,613		5,921,787,367
자 산 총 계		223,700,075,698		255,219,433,342
부 채
Ⅰ. 유동부채		123,853,825,106		131,501,091,436
1. 매입채무	41,461,862,287		38,539,830,019
2. 기타금융부채	10,249,109,498		11,530,851,075
3. 단기차입금	68,552,890,000		57,230,000,000
4. 유동성장기부채	1,797,970,501		21,591,550,612
5. 리스부채	8,736,000		20,338,800
6. 기타부채	1,783,256,820		1,853,098,149
7. 당기법인세부채	-		735,422,781
Ⅱ. 비유동부채		15,883,856,875		22,981,633,815
1. 장기차입금 및 사채	15,883,128,875		22,969,419,815
2. 리스부채	728,000		12,214,000
부 채 총 계		139,737,681,981		154,482,725,251
자 본
Ⅰ. 자본금	19,536,552,000		19,536,552,000
Ⅱ. 기타불입자본	61,163,939,484		60,700,093,714
Ⅲ. 기타자본구성요소	(551,588,435)		(1,693,122,185)
Ⅳ. 이익잉여금	3,813,490,668		22,193,184,562
자 본 총 계	83,962,393,717			100,736,708,091
부 채 및 자 본 총 계	223,700,075,698			255,219,433,342

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재
제 30 기 2024. 12. 31 현재
우수AMS 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
Ⅰ. 매출		294,973,443,435		283,638,131,506
Ⅱ. 매출원가		273,122,573,847		257,426,128,488
Ⅲ. 매출총이익		21,850,869,588		26,212,003,018
판매비와관리비	17,661,777,223		17,181,909,241
Ⅳ. 영업이익		4,189,092,365		9,030,093,777
기타수익	3,245,122,992		7,860,538,266
기타비용	22,716,528,033		7,466,181,827
금융수익	2,253,939,336		4,266,831,094
금융비용	4,685,455,578		4,569,061,392
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(17,713,828,918)		9,122,219,918
법인세비용(수익)	(475,668,774)		(1,038,570,456)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(17,238,160,144)		10,160,790,374
Ⅶ. 기타포괄이익		-		-
Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)		(17,238,160,144)		10,160,790,374
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익(손실)		(446)		262
희석주당순이익(손실)		(446)		262

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 03월 19일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2025년 3월 25일)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
미처분이익잉여금		2,975,529,774		21,355,223,668
전기이월미처분이익잉여금	20,213,689,918		11,194,433,294
당기순이익(손실)	(17,238,160,144)		10,160,790,374
차기이월미처분이익잉여금		2,975,529,774		21,355,223,668

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제31기	제30기	제29기
주당액면가액 (원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		(11,314)	7,140	10,205
주당순이익 (원)		(274)	184	179
현금배당금총액 (백만원)		0	0	0
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률 (%)	보통주	0	0	0
우선주	-	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	0	0	0
우선주	-	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-
우선주	-	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호)이 회사는 "우수AMS주식회사" 이라 칭한다.영문으로는 "WOOSU AMS CO., LTD.(약호 WSA)"라 표기한다.	제1호(상호)이 회사는 "주식회사 SMOTRONIC"라 칭한다.영문으로는 "SMOTRONIC CO., LTD." 라 표기한다.	회사의 가치와 비전을 담은 상호로 변경
제3조(본점 및 지점의 소재지)1.회사는 본점을 경상남도 지역에 둔다.2.회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외 지점, 영업소를 둘 수 있다.	제3조(본점 및 지점의 소재지)1.회사는 본점을 울산광역시 에 둔다.2.회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외 지점, 영업소를 둘 수 있다.	관리의 효율성을 위한 변경
제9조(신주인수권)2. 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6) 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우8) 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	제9조(신주인수권)2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6) 발행주식총수의 100분 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우8) 발행주식총수의 100분 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법의 명확한 기준 반영
<신설>	제9조의4(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	상법 개정안 반영
제10조(명의개서대리인)3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁자산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행등에 관한 규정에 따른다.	제10조(명의개서대리인)3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	상법 개정안 반영
제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고1. 주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고 하여야 한다.2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.3. 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 같다.	<삭제>	상법 개정안 반영
제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상법 개정안 반영
<신설>	제12조의1(주주명부의 작성·비치)1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.3. 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	상법 개정안 반영
제13조(전환사채의 발행)3) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우	제13조(전환사채의 발행)3) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 전환사채를 발행하는 경우	상법 개정안 반영
제14조(신주인수권부사채의 발행)3) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제14조(신주인수권부사채의 발행)3) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	상법 개정안 반영
제15조(사채발행에 관한 준용 규정)제10조(명의개서), 제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제15조(사채발행에 관한 준용 규정)제10조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	상법 개정안 반영
제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제19조(소집지와 개최방식) 1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정안 반영
제24조(의결권의 불통일행사)1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그뜻과 이유를 통지 하여야 한다.	제24조(의결권의 불통일행사)1. 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서 로 그뜻과 이유를 통지 하여야 한다.	상법 개정안 반영
제25조(의결권의 대리행사)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다.	제25조(의결권의 대리행사)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면 또는 전자문서 로 제출하여야 한다.	상법 개정안 반영
제28조(이사의 수)1. 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 한다.	제28조(이사의 수)1. 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 1/3 이상으로 한다.	상법 개정안 반영(사외이사→독립이사)
제34조(이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 3. 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간 동안 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해가 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제34조(이사의 의무)1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 4. 이사 는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 5. 이사는 회사에 현저하게 손해가 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정안 반영
<신설>	제34조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 개정안 반영
<신설>	부칙이 정관은 2026년 03월 19일부터 시행한다. 다만, 제19조(소집지와 개최방식), 제24조, 제25조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제28조, 제34조의2(이사의 책임감경)의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.	상법 개정 내용 관련 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진수	1961년 07월 18일	사외이사	-	없음(타인)	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진수	경영인	2025 ~ 현재2019 ~ 202519871980	-. 현) 동아대학교 특임교수-. 전) 부산일보사 대표이사-. 경성대학교 영어영문학 석사-. 부산대학교 영어영문학과 졸업	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김진수는 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 회사의 발전을 위한 정책을 제안하여 기업가치 증대가 이루어 질 수 있도록 충실히 업무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김진수는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서 사외이사 후보자 확인서_김진수.jpg 사외이사 후보자 확인서_김진수

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	302,457,600원
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 26년 02월 13일 사내이사 1명 사임으로 인해 전기에 비해 당기의 이사의 수 감소.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50,666,650원
최고한도액	500,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음