WOOSU AMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

우수AMS/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	오전 09시 00분
2. 장소		본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 보고사항 : 제31기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -. 금번 주주총회에서 상호 변경이 포함된 제2호 의안인 정관 일부 변경이 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '우수AMS주식회사'에서 '주식회사 SMOTRONIC"로 변경될 예정입니다. -. 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	상호 변경 및 일부 조문 변경
제3호 의안	이사 선임의 건(사외 이사 후보 김진수)	-
제3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진수	1961-07	3년	신규선임	-. 現 동아대학교 특임교수 -. 前 부산일보사 대표이사	해당사항 없음