WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

우리조명/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주)소강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :  가.감사의 감사보고  나.영업보고  다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고  라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건(연결및별도)  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)     (사내이사 윤철주 재선임)  제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   5-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건   5-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호의안 제53기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. - 상기 제5호 의안 중 5-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 10조의 3에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. - 상기 제5호의 안 중 5-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제10조의 3에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에 대한 주식매수선택권 부여에 대한 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤철주	1953-11	3	재선임	우리조명(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업 2) 식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 3) 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업 4) 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 5) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 6) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 7) 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 8) 식물공장 관련 컨설팅업		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-