WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

우리엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2026.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-12
3. 정정사유	- 제60기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 감사결과 ‘적정’ 의견을 받았으며, 감사위원 전원의 동의를 얻어 이사회 승인 요건을 충족함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 -제1호의안 제60기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.	-보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마.제60기 재무제표 보고(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안))(현금배당 : 1주당 20원) - 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일)
【주주총회 안건 세부내역】	제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건(연결및별도, 이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 1주당 20원)	-
【주주총회 안건 세부내역】	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영
【주주총회 안건 세부내역】	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건
【주주총회 안건 세부내역】	3-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임	2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임
【주주총회 안건 세부내역】	3-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임	2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임
【주주총회 안건 세부내역】	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건
【주주총회 안건 세부내역】	4-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임	3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임
【주주총회 안건 세부내역】	4-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임	3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임
【주주총회 안건 세부내역】	제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
【주주총회 안건 세부내역】	5-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임	4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임
【주주총회 안건 세부내역】	제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
【주주총회 안건 세부내역】	제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 소강당4층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 제60기재무제표 보고(연결및별도,이익잉여금처분계산서(안)) (현금배당 : 1주당 20원) - 상기 제1호 의안인 제60기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 제44조 제6항에 따라 외부감사인의 ‘적정’ 의견과 감사위원회 위원 전원의 동의를 충족하여 이사회에서 승인되었으며, 주주총회에는 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 승인일: 2026년 3월 24일)
※관련공시	2026-03-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법개정사항 반영)	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	-
2-1	2-1호 의안 : 사내이사 유광진 선임	-
2-2	2-2호 의안 : 사외이사 신재식 선임	-
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출의 건	-
3-1	3-1호 의안 : 사외이사 배정석 선임	-
3-2	3-2호 의안 : 사외이사 김재환 선임	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.	-
4-1	4-1호 의안 : 사외이사 신재식 선임	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유광진	1969-11	3	신규선임	2022.01~현재 우리엔터프라이즈(주)재무이사 1995.04.01~2021.12 우리엔터프라이즈(주)부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재식	1961-03	3	신규선임	2024.10~현재:한국식품안전관리인증원 자문위원 2024.02~현재:한국식품기술사협회 이사 2022.02~현재:한국식품안전협회 이사 2023.02~2025.12:한국건강기능식품협회 전무 2020.02 :식약처 퇴직	-
배정석	1974-09	3	재선임	2019.09~현재:태일회계법인 공인회계사 2014.06~2019.08:정일회계법인 공인회계사	태일회계법인 이사
김재환	1966-08	3	신규선임	2023.09~현재:세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사 2021.08~202.08:삼일세무법인전문위원 2020.12~2021.06:의정부세무서장 2019.12~2020.12:중부지방국세청조사3국	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배정석	1974-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2019.09~현재:태일회계법인 공인회계사 2014.06~2019.08:정일회계법인 공인회계사
김재환	1966-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023.09~현재:세무법인에이치케이엘 강남지점 대표세무사 2021.08~202.08:삼일세무법인전문위원 2020.12~2021.06:의정부세무서장 2019.12~2020.12:중부지방국세청조사3국
신재식	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2024.10~현재:한국식품안전관리인증원 자문위원 2024.02~현재:한국식품기술사협회 이사 2022.02~현재:한국식품안전협회 이사 2023.02~2025.12:한국건강기능식품협회 전무 2020.02 :식약처 퇴직