WOOREE ENTERPRISE CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

우리조명/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   가.감사의 감사보고   나.영업보고   다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고     2. 부의안건   제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건(연결및별도)   제2호의안 : 정관일부 변경의 건   제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)      3-1호의안 : 사내이사 황도연 선임의 건      3-2호의안 : 사내이사 엄태욱 선임의 건   제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호의안 제55기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. - 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황도연	1959-06	3	신규선임	우리에이텍(주) 대표이사 (주)뉴옵틱스 기술고문
엄태욱	1969-04	3	재선임	우리이앤엘(주) 경영기획총괄 부사장 (주)뉴옵틱스경영기획 총괄 부사장 우리조명(주) 경영기획 총괄부사장 우리바이오(주) 경영기획 총괄부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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