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WonpungMulsan Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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원풍물산/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 당사 3층회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관일부변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 여윤일) - 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여윤일	1960-09	3	신규선임	-갑을방적(주) 회계팀장&감사팀장 -원풍물산(주) 전무(現)