WonpungMulsan — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

원풍물산/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로37길 30, 7층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 -부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제53기 재무제표 승인의 건	2025.01.01~2025.12.31
2	이사 선임의 건	사내이사2인, 사외이사1인
2-1	사내이사 이두식 선임의 건	재선임
2-2	사내이사 홍민영 선임의 건	재선임
2-3	사외이사 김영모 선임의 건	재선임
3	감사 반재호 재선임의 건	비상근
4	이사보수 한도액 승인의 건	5억원
5	감사보수 한도액 승인의 건	1.5억원
6	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 변경
7	주식 병합의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이두식	1957-06	3년	재선임	-서울대대학원 졸업 -펜실베니아대대학원 졸업 -원풍물산주식회사(1985~)
홍민영	1983-03	3년	재선임	-건국대학교 졸업 -주식회사신원(2011.11~2014.02) -원풍물산주식회사(2014.02~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영모	1958-07	3년	재선임	-한국기자협회장 -문화일보광고국장 -아주경제신문사 사장 -한국신문협회 광고협의회장 -경인일보 인천본사 사장 겸 부회장	-경인일보 인천본사 사장 겸 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반재호	1957-02	3년	재선임	비상근	- 덕수상고, 동국대 경제학과 졸업 - 신한은행 지점장 및 부장(1997~ 2008) - 신한금융투자 본부장(2008~ 2009) - 신한은행 본부장(2010~2012) - 원풍물산주식회사(2020~)