WonpungMulsan — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

원풍물산/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09 : 00
2. 장소		인천광역시 서구 가좌로31(가좌동) 당사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 50기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 이두식-재선임) - 제2-2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박민석-신규선임) - 제2-3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 김영모-신규선임) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 반재호-신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이두식	1957-06	3	재선임	-원풍물산(주)대표이사(現) -(주)썬다이오드코리아 대표이사(現)
박민석	1976-03	3	신규선임	-단국대학교 섬유공학과 졸업 -스프링타임 본부장 역임 -형지 I&C 기획팀장 역임 -초이스인터내셔날 본부장 역임 -원풍물산(주) 총괄부장 역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영모	1958-07	3	신규선임	-서강대학교 언론대학원 석사 -한국기자협회장 역임 -문화일보 광고국장 (이사)역임 -아주경제신문 사장 역임 -사회적협동조합 새로움 부이사장(現)	사회적협동조함 새로움 (부이사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반재호	1957-02	3	신규선임	비상근	-동국대학교 졸업 -신한투자증권 본부장 역임 -신한은행 본부장 역임 -신한아이타스(주)사외이사 역임