WonpungMulsan — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 원풍물산(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	원풍물산 주식회사
대 표 이 사 :	이두식
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동)
	(전 화)02-569-0433
	(홈페이지)http://www.wonpung.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 두 식
	(전 화)02-547-4663

&cr

주주총회 소집공고(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거, 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2020년 3월 26일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소: 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 원풍물산㈜ 당사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건&cr 1) 감사보고&cr 2) 영업보고&cr 3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 4) 외부감사인 선임보고

&cr 나. 부의 안건

제1호 의안: 제47기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)&cr 2-1호 의안: 사내이사 이원기&cr 2-2호 의안: 사내이사 이두식&cr 2-3호 의안: 사외이사 반재호&cr 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 지석봉)

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건&cr 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.wonpung.com)에 게재하며, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사:신분증

- 대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 &cr&cr 7. 기타사항&cr - 1호의안은 당사 정관 제55조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다. &cr

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 11일 &cr

인천광역시 서구 가좌동 31(가좌동)

원풍물산 주식회사

대표이사 이 두 식 (직인생략) &cr

명의대서대리인 주식회사 하나은행

은 행 장 지 성 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임명호&cr(출석률:77.8%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
19-01	19/01/03	신한은행 일반자금대출 이십억원 신규차입의 건	찬성
19-02	19/02/25	제46기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건	찬성
19-03	19/02/25	제46기 감사의 내부회계관리제도의 평가보고의 건	찬성
19-04	19/03/14	제46기 정기주주총회 소집,결산이사회에 관한 건	찬성
19-05	19/03/18	타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건(미화백만불)	찬성
19-06	19/03/18	신한은행 대출 신규의 건(일반자금대출 20억원)	찬성
19-07	19/03/29	제46기 정기주주총회 의사록	불참
19-08	19/08/05	우리사주취득자금대출 대출연장에 따른 연대보증의 건	불참
19-09	19/09/26	타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건(미화삼십만불)	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---

해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,000,000,000	10,000,008	10,000,008

(주)주총승인금액은 사외이사 구분없이 주주총회에서 승인받을 예정인 이사보수한도 총액을 기재함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr&cr의류는 섬유 산업의 최종 downstream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 생산되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제품입니다. 의류 산업은 섬유 산업의 최전방 산업으로 성별, 연령, 소득, 취향, 유행 등에따라 세분화되어 있습니다.&cr

남성복의 경우 크게 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠 등으로 시장을 세분할 수 있으며, 복종별로는 남성복, 코트, 셔츠, 바지 등으로 구분할 수 있습니다. 단, 캐쥬얼복의 경우에는남녀 구분이 없고 종류도 다양하므로 특별히 구분하기는 어렵습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr&cr국내 의류 산업은 내수에 기반을 두고 있어 소비심리에 큰 영향을 받고 있습니다. 국내 의류 시장은 1980년대 중반까지 중저가 위주의 한정된 시장과 소비자를 중심으로성장하였으나, 1990년대 중반 이후 새로운 수요를 창출하는 방향으로 성장을 모색하고 있으며, 과거의 중저가 위주의 제품 전략에서 탈피하여 고부가가치 산업으로의 전환이 진행되고 있습니다.&cr&cr남성복의 경우 그간 한정된 시장 내에서 규모 및 다양화 측면에서 정체되어 왔으나, 최근 틈새시장을 겨냥한 신규 브랜드의 진입, 기존 브랜드의 변신 등으로 시장이 세분화되고 있습니다. 또한, 백화점을 중심으로 가두점, 대형마트 등으로 유통경로가 다양화되고 연령층, 컨셉, 가격 등에 따라 전문화되는 양상을 보이면서 시장규모가 확대되고 있는 상황입니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr남성복은 여성복과 비교하여 다소 시장규모가 작으나 유행의 민감도가 낮고 고가인 관계로 타 복종에 비하여 경기변동에 보다 민감하며, 특히 신사복의 경우 호황기와 불황기 때 소비자 구매력의 차이가 뚜렷하게 발생되고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr&cr소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청 형태로 생산이 가능하므로 시장 진입 및 탈퇴가 용이한 의류 산업의 일반적인 특성과는 다르게 남성복의 경우 높은 고객 충실도, 고가의 원단 매입을 위한 자금력, 적은 수의 스타일 변화를 통한 대량생산체제 유지가 요구되므로 타 복종에 비하여 진입장벽이 높은 산업입니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr

의류 산업은 대표적인 노동집약적 성격을 지니고 있습니다. 이에 따라 생산, 판매 등의 분업을 통한 수익 극대화 차원에서 의류업체의 대부분이 기획 및 디자인 부문에 주력하면서 국내외 하청업체를 활용한 외주 임가공, 프로모션업체를 통한 상품 매입 등을 통하여 물량을 조달하고 있습니다. 이와 같이 외주 의존도가 높으므로 협력업체와 유기적인 생산체제 구축과 그 지속여부가 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 남성복 중 신사복의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 업체로서, 고가의 수입 브랜드인 'KINLOCH ANDERSON'과 자체 브랜드인 맞춤형 신사복 'BOSTON MANOR' 등을 생산하여 백화점을 중심으로 직영점, 대리점 등을 통해 판매하고 있습니다. 또한, 최근 몇년간 정장 신사복에 대한 수요가 위축되는 반면 캐릭터 캐쥬얼복이 새로운 아이템으로 부각되고 있는 시장 상황에 대응하여, 당사는 2002년부터 수입 브랜드로서 Character Casual인 'KINLOCH²'를 생산하여 판매하고 있습니다.&cr&cr당사는 적극적인 영업 전략 및 효율적인 물량 운영을 통하여 지속적인 매출 신장세를기록하고 있으며, 향후에는 젊은층이 선호하는 정장 신사복의 강화와 캐릭터 캐쥬얼복의 구성으로 매출액 증대를 계획하고 있습니다. 또한, 매장별 소사장 제도를 정착시키고 효율적인 인센티브 제도를 운영하여 매출액 증대의 방안으로 활용하고 있으며, 상설매장의 확충으로 재고처리 능력을 강화하여 적정 재고를 유지하고 기획 및 관리 인력의 충원으로 상품력 및 관리력 강화에 노력을 기하고 있습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

(단위:원, %)

구 분		제47기 금액	비율
의복 제조 및 도,소매	제품매출액	21,737,814,935	53.34%
상품매출액	18,433,963,194	45.23%
임가공매출액	81,534,416	0.20%
기타매출액	500,352,391	1.23%
합 계		40,753,664,936	100.00%

&cr&cr(2) 시장점유율 등

&cr 남성복 시장은 상대적으로 수요층의 범위가 한정되어 있어 타 복종에 비하여 경쟁강도가 약한 편이며, 브랜드 인지도가 중요한 요소로서 신뢰도가 높고 낯익은 브랜드를 구입하는 경향이 뚜렷하여 대형 브랜드 위주의 구매가 이루어지고 있습니다. 이에 따라 국내 남성복은 삼성물산 패션부문, 캠브리지코오롱(주), 코오롱패션(주), (주)LF 등 대형업체들이 과점 형태로 시장을 주도하고 있으며, 'DAKS', 'CAMBRIDGE', 'GALAXY', 'MAESTRO', 'ROGATIS' 등이 해당 복종의 수위를 다투고 있는 상황입니다.

&cr(3) 시장의 특성

경기 침체, 계층간 소득격차 증대 등에 따라 수입 브랜드의 시장점유율이 증가하고 있는 반면, 국내 중저가 브랜드는 고전 중입니다. 한편, 최근 들어 직장 내 자율복장이 확산되고 있어 기존의 전통 스타일보다는 자연스럽고 편한 캐쥬얼 스타일에 대한 수요가 확대되고 있는 바, 남성복 제조업체들은 영라인을 강화하고 캐쥬얼복 생산을 증가시키고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2007년 11월 12일에 개최된 임시주주총회에서 의약품 등 생명공학 관련 목적사업을 추가하였으며, 2008년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 태양전지 등 신재생에너지 관련 목적사업을 추가한 바 있습니다.&cr&cr이와 관련하여 당사는 2007년 8월 진통제 위주의 신약을 개발 중인 미국 THERAQUEST BIOSCIENCES, INC.와 진통제 관련 신약 2종에 대한 아시아지역 독점 생산 및판매 계약을 체결(계약금액 US$1,500,000)하였으며, 2007년 9월 동사의 유상증자에참여(배정금액 US$1,500,000)하여 10%의 지분을 확보하였습니다.2016년 4월 US$992,026.62(353,000주)을 투자하였고, 2019년 4월 US$999,999(714,285주), 2019년 9월 US$300.000(171,429주)를 추가 투자하였고, 2019년 9월 30일 1대 4로 주식병합이 되어 보고서일 현재 지분율 2.838%(403,428주)을 취득한 상태입니다. 또한 2019.10.08 동사 주식은 OTCBB에서 Nasdaq으로 이전 상장되어 거래되고 있습니다.&cr

※ RELMADA THERAPEUTICS, INC.&cr &cr 1. 초기 연구 진행상황: &cr ① 동사는 약물남용방지 기술인 서방형 약물전달 기술SecurelTM을 보유하고 있고 50건 이상의 특허를 출원 중에 있으며, 현재 4건의 제품 승인과 7건의Orphan Drug 계획을 진행 중에 있음.&cr ⅰ) TQ-1011 : 강력한 소염치료제인 케토프로펜은 특허가 만료되었으나, 경구용과 주사제는 전신 부작용과 위장관 자극으로 인하여 주로 경피제로 많이 사용되고 있는 제품을 다른 제법을 이용해 부작용이 적은 주사제로 개발하였음. 현재 글로벌 임상대행기관인 Scirex를 통하여 영국에서 임상2상을 종료하였고 유럽과 캐나다, 미국에서 제품승인을 계획하고 있음.&cr ⅱ) TQ-1017 : Tramadol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 현재 미국FDA에서 임상1상을 승인 받았음. 특히, 대상포진과 HIV 신경통을 적응증으로 Orphan Drug로 승인 받아 응급임상으로 제품화를 빠르게 할 수 있게 되어, 임상1상이 종료되면 바로 임상3상으로 진입할 수 있는 상황임.&cr ⅲ) TQ-1015 : Levorphanol의 서방형으로 제품화를 추진하고 있으며, 만성통증과 암통증을 적응증으로 2008년11월13일 미국FDA에 임상1상 허가서를 받았으며, 2009년3월 미국CEDRA Clinical Research사와 임상시험 계약을 체결하고 2009년4월15일 임상1상을 시작한 바, 2009년5월13일까지1주일 간격으로 5차 투약하고 2009년7월15일 임상1상을 성공적으로 마치고 다음단계 임상시험2상 또는3상을 준비중임. &cr ⅳ) TQ-1019 : 현재 전 임상 중인 패취제로 향후 미국FDA에 Orphan Drug로 임상을 진행할 계획임.&cr ② 동사가 보유하고 있는 기술은 각종 질환이나 질환의 치료시에 동반되는 급만성 통증을 제거하는 진통제를 개량한 기술로서, 이미 시장에 적용되고 있는 진통제 성분들을 제형을 변경하거나 약물남용을 방지할 수 있는 서방형으로 제조하는 방법에 관한 기술임.&cr ③ 동사의 기술은 미국 내에서 승인된 기존 약물을 개량한 경우로서 의약품개발 규정에 의하여 약물 개발기간이 단축될수 있고 임상시험 과정에서 제품화에 실패할 위험이 낮음.&cr ④ 희귀질병 치료약물 개발을 지원하는Orphan Drug 정책으로 동사의 기술이 적용되는 대상포진성 신경통과 에이즈와 관련된 신경변증의 경우FDA 승인이 유리할 뿐만 아니라, 에이즈로 인한 신경변증성 통증 같은 경우에는 응급임상의 허가를 받아 임상1상이 종료되면 바로 임상3상을 실시할 수 있어 빠른 시장 진입이 가능함.&cr &cr

2. 이후 추가 진행상황:&cr &cr * 2013년&cr 1) 2013년 9월&cr Positive result of LevoCap for Phase III&cr 2) 2013년 10월&cr $8.0 M 자금조달 (임상시험준비진행)&cr 3) 2013년 12월&cr CFO 영입 (M&A 및 상장준비)&cr &cr *2014년&cr 1) 14년 5월 20일&cr Share Exchange Agreement with Camp Nine Inc.&cr 2) 2014년 6월&cr $28 M 자금조달 (임상3상 진행자금확보)&cr - FDA 임상3상 진행허가 협의중&cr - 2014.5.15 자금조달 $15M&cr - 2014.6.10 자금조달 $10.7M&cr - Camp Nine 자금조달 $2M&cr - Reverse Merger with Camp Nine (80/20 - going public)&cr - 주식상장 (Camp Nine, CMPE)&cr 3) 2014년 6월19일&cr 2014 Bio International Convention 발표(San Diego, USA)&cr 4) 2014년 7월 9일&cr 회사명 변경 (Camp Nine 에서 Relmada Therapeutics)&cr 5) 2014년 8월 6일&cr 주식거래표시기호 (Ticker) 변경 (Relmada, RLMD) &cr 6) 2014년 9월 9일&cr SEC(밈국 증권거래위원회)에 공개회사로서 첫번째 10-K(연간보고서 제출)&cr 7) 2014년 9월 10일&cr d-Methadone 카나다 임상시험(CTA) 신청&cr 8) 2014년 9월 16일&cr LeveCap ER의 임상시험진행을 위한 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)와 계약체결&cr 9) 2014년 10월 16일&cr 추가자금확보 $15.2M (신주인수권-A 행사로 주식 10.1M 발행)&cr &cr *2015년&cr 1) 2015년 1월 6일&cr 2015 Bioteck Showcase Presentation (San Francisco)&cr 2) 2015년 1월 7일&cr OneMedForum Presentation (San Francisco)&cr 3) 2015년 1월 13일&cr d-Methadone 임상1상 중간단계 성공적으로 완료&cr 4) 2015년 1월 16일&cr 11th Annual Noble Financial Capital Markets Equity Conference&cr 5) 2015년 2월 4일&cr MepiGel 임상시험 진행을 위한 Formulation 결정&cr 6) 2015년 2월 9일&cr 17th annual BIO CEO &Investor Conference Presentation&cr 7) 2015년 2월 24일&cr Buprenorphine 캐나다 임상시험(CTA) 신청&cr 8) 2015년 8월 17일&cr d-Methadone Canada 임상시험 승인&cr 9) 2015년 9월 9일&cr SECUREL TM 기술 미국특허등록-임상시험선도양품인 LevoCap ER 적용기술&cr 10) 2015년 10월 13일&cr 14th BIO Investor Forum 발표&cr 11) 2015년 12월 1일&cr LD Micro Main Event 발표&cr 12) 2015년 12월 9일&cr BuTab 임상시험 준비 긍정적 결과발표&cr

*2016년&cr 1) 2016년 1월 4일&cr d-Methadone 임상2상 준비 성공적 진행 중&cr 2) 2016년 2월 2일&cr 18th BIO CEO conference 발표

3) 2016년 3월 1일 발표&cr d-Methadone 성공적인 임상1상 시험완료결과발표&cr 4) 2016년 3월 8일&cr 28th ROTH Conference 발표&cr 5) 2016년 4월 14일&cr Nasdaq 상장진행을 위한 update(상장요건)&cr 6) 2016년 4월 28일&cr Joseph Gummer "pioneers 2016" conference 발표&cr 7) 2016년 5월 4일&cr d-Methadone 항우울증 효능 생체시험 결과발표&cr 8) 2016년 5월 26일&cr 5th Marcum MicroCap conference 발표&cr 9) 2016년 6월 1일&cr LD Micro Invitational conference 발표&cr 10) 2016년 6월 7일&cr d-Methadone의 Orphan Drug Designation 취득발표(대상포진후신경통)&cr 11) 2016년 6월 27일&cr d-Mehadone 미국특허취득(우울증에 대한 길항수용체)&cr 12) 2016년 7월 6일&cr EU 신규특허취득(LevoCap ER SECUREL 기술특허, 2030년 만기) &cr 13) 2016년 9월 13일&cr 18th Brodman &Renshaw Global Investent Conference 발표&cr 14) 2016년 9월 20일&cr 2016 Agies Growth Conference 발표&cr 15) 2016년 9월 28일&cr Relmada CSO Mr. Magano, Neuro Advance Boston 에서 우울증에대한 d-Methadone의 강력한 효과 발표&cr 16) 2016년 10월 19일&cr d-Methadone, 우울증 치료에 대한 미국 주요 특허확보 - 임상2상계획 준비중&cr 17) 2016년 10월 27일&cr Sidoti &Company 2016 추계 Emerging Growth Convention 발표&cr 18) 2016년 11월 29일&cr LD Micro "Main Event" Invitor Conference 발표&cr &cr *2017년&cr 1) 2017년 1월 5일&cr 2017 Biotech Showcase 발표&cr 2) 2017년 1월 25일&cr FDA d-Methadone 임상 2상 진행 허가&cr 3) 2017년 2월 13일&cr BIO CEO and Investor Conference 참가&cr 4) 2017년 2월 15일&cr 2차 Distruptive Growth &Healthcare Conference 참가&cr 5) 2017년 4월 13일&cr D-Methadone에 대한 FDA Fast Track 지정획득&cr 6) 2017년 5월 18일&cr Laidlaw와의 법적 소송 종결(합의)&cr 7) 2017년 10월 5일&cr $6.9백만 추가자금조달&cr 8) 2017년 10월 27일&cr d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽지역 특허취득(NMDA Receptor Antagomist)&cr &cr *2018년&cr 1) 2018년 1월 9일&cr d-Methadone 정신질환증상에 대한 유럽특허취득(NMDA Receptor Antagomist)&cr 2) 2018년 1월 17일&cr 텍스트로메타돈(신경질환에 대한 처방) 전세계 개발 및 판매 라이센스 권리확보&cr 3) 2018년 6월 27일&cr REL-1017 우울증증상에 대한 임상 2상을 위한 첫번째 환자등록(주요한 임상결과 2019년 상반기 예상)&cr 4) 2018년 8월 9일&cr 정신질환증상에 대한 중국특허취득(NMDA Receptor Antagomist)

5) 2018년 9월 18일

d-Methadone 우울증증상에 대한 임상2상 진행상황 Update

6) 2018월 10월 2일

d-Methadone에 대한 BDNF Plasma Level에서의 임상결과에 대한 Presentation

7) 2018년 12월 12일

d-Methadone 증가된 BDNF Plasma Level에서의 임상환자 결과 Presentation

&cr *2019년&cr 1) 2019년 1월 2일

Biotech 2019 Presentation&cr 2) 2019년 4월 16일&cr REL-1017(d-Methadone) 임상1상 결과 발표(Journal of Clinical Psychopharmacology)&cr 3) 2019년 5월 31일&cr REL-1017(d-Methadone) 우울증 치료에 대해 American Society of Clinical Psychopharmacology Presentation&cr 4) 2019년 6월 3일&cr LD Micro Invitational Conference Presentation&cr 5) 2019년 7월 29일&cr REL-1017(d-Methadone) 임상2상을 위해 62명의 환자에 투약완료 발표&cr 6) 2019년 10월 8일&cr Nasdaq 상장&cr 7) 2019년 10월 15일&cr REL-1017(d-Methadone) 임상2상에서 안정성, 내약성 및 효능평가 치료 내성우울증 환자의 보조치료에 대하여 좋은 결과를 발표&cr 8) 2019년 12월 9일&cr $ 115M 유상증자 공모완료

또한, 당사는 태양전지 관련 기술을 개발 중인 미국 SUNDIODE INC.에 2008년 6월 중 US$2,000,000를 투자하였으며, 2009년~2010년 중 US$800,000을 투자하여 28%의 지분을 확보한 상태이며, 이를 위한 자금조달의 일환으로 2008년 6월 2,000백만원의 전환사채를 사모발행하였습니다. 당사는 SUNDIODE INC.의 집광형 태양전지 개발 후 투자수익 창출과 더불어 제조ㆍ판매 및 라이센스 사업을 영위하고자 아시아 전지역 및 호주, 뉴질랜드에 대한 우선협상권을 확보하였습니다.&cr2016년 5월 US$200,000을 추가 투자하여 보고서일 현재 지분율 31%을 취득한 상태입니다.&cr

※ SUNDIODE INC. &cr&cr

1. 초기 연구 진행상황 (1단계) &cr

① 동사는 2006년 12월 'Solar Cell having active region with nanostructure' 기술로 미국 특허를 출원하고, 2009년 12월 8일 미국특허청(USPTO)로부터 특허등록을 받았음.&cr ② 동사는 LED 산업에서 성능 및 내구성이 입증된 InGaN 반도체를 이용하여, 기존의 planar- growth 방식이 아닌 nanocolumn 방식으로 태양전지를 개발하고 있음. 즉, 동사는 InGaN 반도체와 nanotechnology 기술의 결합으로 crystal defect를 감소시키고 spectral range를 확대 최적화하여 태양전지의 고효율을 달성하는 핵심기술을 확보할 예정임.&cr ③ 2009년 2월 MBE Reactor 설치 및 시험가동을 완료하였고, 2009년 5월 현재 Full Scale Development 진행 중으로 양산생산개시를 목표로 2009년부터 시제품 효율향상에 집중하여 조기에 고효율의 시제품 생산을 완료하고 이후 추가적인 연구개발을 거쳐 40%의 효율을 지닌 태양전지를 시장에 출시할 예정이며, 태양전지 핵심기술을 이용한 직접 또는 합작 생산ㆍ판매를 추진하고 세계시장에 기술라이센스 사업을 전개하는 등 고효율 태양전지 개발업체로서의 위치를 확보할 계획임

&cr(**) 연구개발 방향전환 : 2010년말 태양전지산업 시장이 급변(세계 경기 침체에 따른 화석 에너지가격 하락, 중국의 태양전지시장 물량공세 및 가격하락) 하여 태양전지 기술개발을 보류하고, 같은 원천 특허기술로 연구를 진행할 수 있는 다중접합형 다층구조Micro-LED Display 기술개발로 연구방향을 전환하였음. Sundiode와 광주과학기술원(GIST)는 2011년7월 공동연구계약을 체결하고 LED연구개발을 진행하고 있음. 현재 동사가 개발중인 Micro-LED display 기술은 Wearable Display, VR(가상현실, Virtural Reality) 및 AR(증강현실, Augmented Reality) 디스플레이와 관련하여 미래 성장산업으로 주목 받고 있는 기술임.

&cr 2. 연구 진행상황(2단계)

&cr 1) 2012년 : Nano-Column Sidewall Contact 기술개발 성공&cr 2) 2013년 : Blue/Green color 동시발산, 빛의 강도를 조절(Multi-Junction LED 기술개발)&cr 3) 2014년 : 향상된 2색 발광소자의 큰 면적이 시제품 개발 목표&cr ① semiconductor re-growth기술에 바탕을 둔 wafer제조공정으로 향상된 결과 확보

② 시제품 개발 공정에 필요한 새로운 mask design과 제작완료

4) 2015년 12월. Sundiode Korea Inc.와 한국광기술원 (KOPTI)이 질화물 반도체 합성에 관한 기술 개발 계약체결.&cr ① 반도체 소재 개발을 2016년1월부터는 한국광기술원에서 진행함&cr ② 광주과학기술원의 기술이전 및 보유반도체 공정기술과 함께 3색 발광 Micro-LED &cr 반도체 소자개발을 촉진시키는데 필요한 반도체 성장기술 개발이 주 목적임

③ 광주과학기술원의 반도체 성장기술을 보완하는 측면에서 한국광기술원에서 pilot production이 가능한 성장장비를 이용하여 반도체 성장을 진행하여 계획된 반도체소자 시제품 개발이 가속화될 것임&cr ④ 동사는 GIST/KOPTI와의 공동연구개발을 통하여 2016년 12월 ~ 2017년 초에 진행된 반도체 재성장 실험을 통하여 녹색반도체 재성장 조건을 찾음. 이 조건에서 재성장된 녹색 반도체는 지금까지 성장된 녹색 반도체들 중에서 가장 좋은 광발광 특성을 보여 현재 재성장 조건이 최적조건에 근접, 녹색 반도체를 청색 반도체 기판위에 재성장하여 구성하는 녹색/청색 반도체 기판을 완성할 예정임.&cr ⑤ 녹색/청색 반도체 기판에 적색 반도체 기판을 합작하는 공정기술 개발은 광주과학기술원에서 계속 진행되고 있음. 2017년 초에 적색 반도체 기판을 녹색 반도체 기판에 합작하는 것에 성공, 적색/녹색 합작 소자의 크기는 대략 1mm정도이며, 적색과 녹색이 성공적으로 독립 제어되는 이 연구 결과는 부수실험이 마무리 되는대로 국제 학술지에 논문으로 제출/발표될 예정. 위의 재성장 녹색/청색 기판이 완성되면 이에 적색 반도체 기판을 합작하여 mobile phone flash light에 적합한 다중접합 반도체 3색 발광소자를 시연할 계획임.&cr ⑥ 또한 반도체 재성장을 하지 않고 청색, 녹색 LED 를 접합하여 60 ㎛ 크기의 화소를 시연한 결과는 2016년 10월 미국에서 있었던 국제학회(IWN 2016)에서 발표되었고, 추가 연구된 내용을 보완하여 국제 학술지에도 논문으로 발표될 것임. 궁극적으로 3색 구현을 위해 필요한 적색소자 접합 기술은 시연된 청색, 녹색 LED 접합기술을 바탕으로 재성장 기술과 병행하여 개발 진행 중임.

⑦ GIST/Sundiode는 3색 발광소자 논문 발표(Hybrid Full Color Inorganic Light-Emitting Diodes on a Single Wafer Using Selective Areag Growth and Adhesive Bonding, ACS Photonics. September 2018.)

⑧ 2018년도 하반기에 전면발광 청록색 2색 소자를 개발함. 현재 최적화 단계의 작업을 진행중이며, 이와 함께 적색소자 접합기술을 이용하여 100㎛와 50㎛의 3색 발광소자 시제품을 개발중이며 2019년중 완성할 예정임.

⑨ Sundiode의 기술개발 방향을 새로운 시장으로 조정하게 되었습니다. 3색 발광소자 기술을 보다 광범위하게 적용할 수 있는 타켓시장의 범위를 넓혀 AR과 VR 외에 다른 방향으로 확대적용하고자 합니다. a) 500~1000㎛ 크기의 RGB 소자를 이용한 mobile phone flash light 마켓 b) 실내외 화면 및 전반적 광고용 화면 c) 투명화면(주로 광고용 내지는 투명화면을 활용할 수 있는 제품들) d) TV Pixels e) mobile dispay pixeis 등의 시장이며, 이러한 여러 분야들에 적용이 될 수 있는 통합적 RGB(integrated RGB)소자(pixel)를 최초로 개발 하는것이 Sundiode 기술개발의 목표임.

⑩ 2019년 상반기에 청색 반도체 위에 녹색 반도체를 재성장 하는 기술 및 적색 반도체를 그 청녹색 반도체 위에 접합하는 기술을 바탕으로 한 반도체 수직다중접합 3색발광소자 기술개발을 진행하였습니다. 현재 3색발광소자를 완성하는 단계에서 청녹색 2색소자의 여러광전기적 특성들을 향상시킴과 동시에, 적색 반도체를 접합하여 3색 발광하는 기술개발의 마무리 단계에 있습니다.&cr&cr3색 구현에 필요한 4-inch 적색 LED wafer를 중국으로부터 구입하여 2-inch wafer로 변환하는 준비공정을 미국에서 하였습니다. 현재 광기술원에서는 적색 반도체를 이미 공정이 된 청녹색 2색 wafer에 접합하는 단계까지 성공하였습니다. 3개의 반도체가 수직접합된 소자로 3색 발광 및 구동을 하는 마지막 공정이 진행중이며, 곧 완성될 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr 3. Fundraising 및 기타사항&cr &cr 1) 시제품 개발 및 다음단계 연구개발과 상용화 준비를 위한 fundraising 이 진행되어,&cr U$200,000을 미국 Rehoboth Capital로 부터 투자 받음 (2014.9)

2) Sundiode Korea Inc. ㈜ 썬다이오드코리아 설립:&cr - GIST 로 부터의 기술과 특허이전 및 효율적인 연구진행을 위해 2014년10월 미국Sundiode 본사의 100% 투자회사로 Sundiode Korea Inc. 설립

- 한국에서 개발된 기술에 대한 특허이전 계약체결 (광주과학기술원과의 계약 2014년 10월, 한국광기술원과의 계약 2015년 12월)

3) Micro LED display 기술에 대한 관심이 증가되고 있으며, 3색Micro-LED기술개발 이후의 양산준비를 위한 추가연구를 위해 국내외 기관투자자 및 차세대 미래전략기술을 찾는 대기업들과 기술제휴 및 투자유치에 관한 협의를 진행하고 있음.

&cr(5) 조직도

조직도_2020.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr 가. 주주총회 소집에 관한 사항&cr (1) 일시 : 2020년 3월 26일 (목요일) 오전 9시&cr (2) 장소 : 인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 당사 3층 회의실&cr&cr 나. 회의의 목적사항&cr (1) 보고사항&cr 가) 감사보고&cr 나) 영업보고&cr 다) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 라) 외부감사인 선임보고&cr &cr (2) 부의안건&cr 가) 제47기(2019년 1월 1일∼2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건&cr 나) 이사 선임의 건(사내이사 이원기, 사내이사 이두식, 사외이사 반재호)&cr 다) 감사 선임의 건(비상근감사 지석봉)&cr 라) 이사 보수 한도액 승인의 건&cr 마) 감사 보수 한도액 승인의 건&cr

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사가 완료되지 않은 재무제표(확정전 재무제표)로서 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 47(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 46(전)기말 2018년 12월 31일 현재
회사명:원풍물산주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기말	제46(전)기말
【자산】
I. 유동자산		26,303,435,695	27,368,488,412
현금및현금성자산	3,4,5	3,136,979,241	3,966,849,594
단기금융상품	3,4	4,000,023,187	3,000,000,000
매출채권및기타유동채권	3,4,6	4,414,068,083	6,027,601,876
당기법인세자산		25,835,290	9,109,740
재고자산	8	13,840,951,150	14,252,104,690
기타유동금융자산	4,7	-	31,928,000
기타유동자산	9	885,578,744	80,894,512
II. 비유동자산		37,742,335,036	19,202,445,995
장기금융상품	3,4	324,698,574	105,321,178
장기매출채권및기타비유동채권	3,4	3,063,058,085	1,694,618,085
유형자산	11,13	15,290,800,991	15,232,691,538
무형자산	12	52,223,000	40,535,333
기타비유동금융자산	3,4,7	18,216,468,598	936,073,320
지분법적용투자지분	10	304,927,824	329,648,043
기타비유동자산	3,4,9	490,157,964	509,357,539
이연법인세자산	30	-	354,200,959
자산총계		64,045,770,731	46,570,934,407
【부채】
I. 유동부채		17,020,997,377	19,845,545,646
매입채무 및 기타유동채무	3,4,15,16	15,819,180,780	17,469,201,515
기타유동금융부채	3,4,17,18	525,629,850	2,175,975,000
유동충당부채	19	456,921,617	200,369,131
기타유동부채	3,4,14,20	219,265,130	-
II. 비유동부채		1,472,223,571	2,307,973,145
장기매입채무및기타비유동채무	3,4,16	-	1,000,000,000
퇴직급여부채	18	367,615,971	218,123,145
기타비유동부채	3,4,14,20	1,104,607,600	1,089,850,000
이연법인세부채		-	-
부채총계		18,493,220,948	22,153,518,791
【자본】
I. 자본금	21	20,346,841,000	19,195,890,500
II. 자본잉여금	21	27,164,631,707	17,103,777,730
III. 기타자본	22	(848,487,481)	(848,487,481)
IV. 기타포괄손익누계액	23	19,045,309,773	3,671,838,391
V. 이익잉여금	24	(20,155,745,216)	(14,705,603,524)
자본총계		45,552,549,783	24,417,415,616
부채와자본총계		64,045,770,731	46,570,934,407

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명:원풍물산주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 47 (당)기	제 46 (전)기
I. 매출액	25	40,753,664,936	42,670,878,853
II. 매출원가	25,31	16,002,099,216	16,183,812,945
III. 매출총이익		24,751,565,720	26,487,065,908
판매비와관리비	26,31	26,094,202,127	26,925,834,008
대손상각비	6	(5,984,317)	2,912,287
IV. 영업이익		(1,336,652,090)	(441,680,387)
기타수익	27	25,658,048	101,792,446
기타비용	27	83,925,385	22,836,349
기타의 대손상각비	6	269,372,009	3,966,567
금융수익	28	239,773,153	235,142,464
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익		14,078,025	-
금융이익-기타		225,695,128	235,142,464
금융비용	28	3,988,951,889	819,598,940
관계기업투자 관련 손익	29	(36,671,520)	(2,628,409,150)
V. 법인세비용차감전순이익		(5,450,141,692)	(3,579,556,483)
VI. 법인세비용	30	-	-
VII. 당기순이익(손실)		(5,450,141,692)	(3,579,556,483)
VIII. 기타포괄손익		15,373,471,382	371,151,319
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(6,675,536)	24,174,944
지분법자본변동	10,23	(6,675,536)	24,174,944
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		15,380,146,918	346,976,375
확정급여제도의 재측정요소	18,23	(51,200,348)	73,127,017
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	7,23	15,431,347,266	273,849,358
IX. 총포괄이익		9,923,329,690	(3,208,405,164)
X. 당기순이익귀속		(5,450,141,692)	(3,579,556,483)
XI. 총포괄이익귀속		9,923,329,690	(3,208,405,164)
XII. 주당이익	32
기본주당순이익		(142)	(95)
희석주당순이익		(142)	(95)

&cr - 자본변동표

자 본 변 동 표
제 47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명:원풍물산주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	19,195,890,500	17,315,491,831	(1,047,481)	4,823,096,654	(11,126,047,041)	30,207,384,463
회계정책변경에 따른증가	-	-	-	(1,522,409,582)	-	(1,522,409,582)
2018.1.1(재작성)	19,195,890,500	17,315,491,831	(1,047,481)	3,300,687,072	(11,126,047,041)	28,684,974,881
당기순이익	-	-	-	-	(3,579,556,483)	(3,579,556,483)
기타포괄손익
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	73,127,017	-	73,127,017
지분법자본변동	-	-	-	24,174,944	-	24,174,944
기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	-	-	-	273,849,358	-	273,849,358
소유자와의거래등
전환권대가	-	(211,714,101)	-	-	-	(211,714,101)
자기주식의취득	-	-	(847,440,000)	-	-	(847,440,000)
2018.12.31(전기말)	19,195,890,500	17,103,777,730	(848,487,481)	3,671,838,391	(14,705,603,524)	24,417,415,616
2019.1.1(당기초)	19,195,890,500	17,103,777,730	(848,487,481)	3,671,838,391	(14,705,603,524)	24,417,415,616
당기순이익	-	-	-	-	(5,450,141,692)	(5,450,141,692)
기타포괄손익
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	(51,200,348)	-	(51,200,348)
지분법자본변동	-	-	-	(6,675,536)	-	(6,675,536)
기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	-	-	-	15,431,347,266	-	15,431,347,266
소유자와의거래등
자본잉여금변동	1,150,950,500	10,060,853,977	-	-	-	11,211,804,477
2019.12.31(당기말)	20,346,841,000	27,164,631,707	(848,487,481)	19,045,309,773	(20,155,745,216)	45,552,549,783

&cr&cr - 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 47(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 46(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명:원풍물산주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제47(당)기	제46(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		315,679,504	(764,277,825)
1. 영업에서 창출된 현금		361,168,311	(529,760,634)
가. 당기순이익		(5,450,141,692)	(3,579,556,483)
나. 당기순이익에 대한 조정	32	5,205,182,716	4,057,785,028
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	32	606,127,287	(1,007,989,179)
2. 이자 수취		193,502,826	69,317,365
3. 이자 지급		(222,266,083)	(300,608,696)
4. 법인세 납부		(16,725,550)	(3,225,860)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,824,467,667)	(3,299,904,585)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		10,642,942,467	587,545,455
단기금융상품 감소		9,942,942,467	480,000,000
단기대여금 감소		700,000,000	100,000,000
기계장치 처분		-	7,000,000
차량운반구 처분		-	545,455
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(14,467,410,134)	(3,887,450,040)
단기금융상품 증가		10,942,965,654	3,140,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득		1,496,890,000	-
장기금융상품 취득		219,377,396	80,807,120
구축물 취득		23,000,000	-
차량운반구 취득		29,197,084	19,742,920
비품 취득		359,740,000	396,900,000
개발비 취득		10,800,000	-
기타의무형자산 취득		17,000,000	-
장기대여금 증가		1,368,440,000	250,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,678,917,810	5,160,991,433
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		4,694,476,650	10,500,000,000
단기차입금 차입		4,694,476,650	-
장기차입금 차입		-	1,000,000,000
전환사채 발행		-	9,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(2,015,558,840)	(5,339,008,567)
단기차입금 상환		-	3,339,008,567
유동성사채 상환		1,228,000,000	-
전환사채 상환		500,000,000	2,000,000,000
리스부채 상환		244,542,000	-
사채상환할증금 상환		30,858,500	-
주권사채발행비용		12,158,340	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(829,870,353)	1,096,809,023
V. 기초의 현금및현금성자산		3,966,849,594	2,870,040,571
VI. 기말의 현금및현금성자산		3,136,979,241	3,966,849,594

&cr&cr&cr&cr - 이익영여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제47기	2019년 1월 1일	부터	제46기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 26일		처분확정일	2019년 03월 29일

회사명 : 원풍물산주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
미처리결손금		20,155,745,216		14,705,603,524
전기이월미처리결손금	14,705,603,524		11,126,047,041
당기순손실	5,450,141,692		3,579,556,483
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		20,155,745,216		14,705,603,524

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

※ 상세한 개별주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이원기	1933.07.26	사내이사	최대주주의 부	이사회
이두식	1957.06.10	사내이사	최대주주	이사회
반재호	1957.02.28	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이원기	원풍물산(주)대표이사	1971~1973	삼풍(주)전무이사	-
1972~현재	원풍물산(주)대표이사
이두식	원풍물산(주)대표이사	2000~현재	원풍물산(주)대표이사	-
2013~2015	(주)노빈인터내셔날 대표이사
2014~현재	(주)썬다이오드코리아 대표이사
반재호	-	2010~2012	신한은행 본부장	-
2010~2012	신한아이타스(주)사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이원기	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이두식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
반재호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

자본시장 네트워크를 통한 주주 및 이해관계자 소통&cr - 오랜기간 금융기관에서 근무하여 한국자본시장 전문가&cr - 인적네트워크 활용&cr사외이사의 독립성&cr - 올바른 분석과 건설적인 비판&cr - 건설적인 주주가치 제고 정책 수립

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200217_확인서(이원기).jpg 확인서 20200217_확인서(이두식).jpg 확인서 20200217_확인서(반재호).jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
지석봉	1942.05.03	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
지석봉	원풍물산(주)감사	1971~1972	병무청장 청장실	-
1974~1998	원풍물산(주) 부사장
1998~2005	BALBOA K. INC 대표이사
2012~현재	원풍물산(주)감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
지석봉	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함&cr- 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200217_확인서(지석봉).jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	586,796,648
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사 보수한도 승인 예정금액 미확정&cr- 이사의 수에는 등기이사만 포함되었음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30,000,000
최고한도액	150,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 감사 보수한도 승인 예정금액 미확정

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유&cr&cr - 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 변경하고자 노력하였으나, 회계법인의 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. &cr&cr- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/20(금), 3/25(수),3/26(목),3/27(금),3/30(월) 입니다 .&cr&cr ※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내&cr&cr - 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한될수 있음을 알려드리며, 주주총회 입장시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr- 또한 코로나 19 확진자 발생 등으로 인하며 주주총회장이 폐쇄 등 부득이하게 장소를 변경하는 경우에는 별도 이사회 없이 대표이사에게 총회의 일시, 장소, 등의 변경에 대한 결정을 일임하고 전자공시시스템 소집공고 정정 및 회사 홈페이지에 즉시 공고할 예정입니다.