WONIK PNE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)원익피앤이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 11 일
권 유 자:	성 명: (주)원익피앤이주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 185전화번호: 031-299-0100
작 성 자:	성 명: 김홍겸부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 031-299-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)원익피앤이본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)원익피앤이보통주3,007,6016.34본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)원익홀딩스최대주주보통주14,736,49431.05최대주주-이기채등기임원보통주100,9560.21등기임원-조남성등기임원보통주40,0000.08등기임원-김학래계열사 등기임원보통주14,1510.03계열사 등기임원-김병흠계열사 등기임원보통주12,9550.03계열사 등기임원-윤춘하계열사 등기임원보통주1,0000.00계열사 등기임원-14,905,55631.41-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김홍겸보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주가치 제고를 위한 주주들의 적극적인 의결권행사 독려

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 경영기획팀 전화번호 : 031-299-0100 팩스번호 : 031-291-9191- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 03월 25일, 정기주주총회 전 영업일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 26 일 오전 09 시경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 E동 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (원본, 위임인의 인감날인), 인감증명서(원본) 및 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주 주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

□ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제27(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제26(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 원익피앤이와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제27(당)기말		제26(전)기말
자 산
I.유동자산		186,598,480,325		356,941,922,582
현금및현금성자산	10,220,297,005		4,440,622,776
매출채권및기타채권	47,283,739,795		39,166,876,957
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-		56,933,840
재고자산	92,920,540,550		246,942,609,355
기타유동금융자산	1,449,249,000		9,775,500,000
기타유동자산	34,678,780,796		56,511,659,257
파생상품자산	34,939,488		-
당기법인세자산	10,933,691		47,720,397
II.비유동자산		129,704,032,971		122,953,748,563
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	189,597,000		132,500,000
관계기업투자주식	2,109,816,166		2,252,555,874
유형자산	83,179,202,263		68,330,038,767
사용권자산	1,449,745,611		1,621,803,965
무형자산	33,203,927,359		39,860,791,630
기타비유동금융자산	603,176,650		581,608,303
기타비유동자산	104,138,204		71,881,161
확정급여자산	1,561,873,147		3,226,218,204
이연법인세자산	7,302,556,571		6,876,350,659
자 산 총 계		316,302,513,296		479,895,671,145
부 채
I.유동부채		210,141,836,164		398,258,383,509
매입채무및기타채무	32,040,643,704		34,865,594,764
단기차입금	79,550,000,000		159,039,205,800
유동리스부채	901,699,865		1,085,648,871
기타유동부채	533,973,283		4,105,214,768
계약부채	90,933,488,778		197,214,711,760
당기법인세부채	249,360,338		7,021,621
충당부채	5,932,670,196		1,729,440,652
파생상품부채	-		211,545,273
II.비유동부채		3,740,612,743		2,167,927,013
장기매입채무및기타채무	473,136,773		475,995,273
비유동리스부채	775,037,381		524,141,209
비유동충당부채	1,156,722,117		1,086,877,167
기타비유동부채	1,335,716,472		80,913,364
부 채 총 계		213,882,448,907		400,426,310,522
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		102,420,064,389		79,448,114,650
자본금	23,727,279,500		23,727,279,500
자본잉여금	95,339,193,797		95,339,193,797
기타자본구성요소	(50,170,734,629)		(71,769,176,013)
이익잉여금	33,524,325,721		32,150,817,366
II. 비지배지분		-		21,245,973
자 본 총 계		102,420,064,389		79,469,360,623
부채와 자본 총계		316,302,513,296		479,895,671,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익피앤이와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
Ⅰ. 매출액	390,690,915,662	294,707,929,332
Ⅱ. 매출원가	342,539,592,817	289,283,349,665
Ⅲ. 매출총이익	48,151,322,845	5,424,579,667
Ⅳ. 판매비와관리비	46,753,384,563	54,172,257,466
V. 영업이익(손실)	1,397,938,282	(48,747,677,799)
VI. 기타수익	6,750,156,009	3,293,095,131
VII. 기타비용	7,714,435,698	5,410,642,401
Ⅷ. 순금융손익	(4,957,965,471)	(7,067,206,058)
(1) 금융수익	1,221,873,523	2,245,195,269
(2) 금융비용	(6,179,838,994)	(9,312,401,327)
IX. 관계기업투자손익	(12,780,924)	35,408,650
X. 법인세비용차감전순손실	4,537,087,802	57,897,022,477
XI. 법인세비용(수익)	(5,452,081,821)	5,783,525,235
XII. 당기순이익(손실)	914,994,019	(63,680,547,712)
XIII. 기타포괄손익	21,205,598,764	273,836,033
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익 :
확정급여제도의 재측정요소	567,297,925	(88,567,752)
기타포괄-재평가잉여금	20,459,234,929	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
관계기업의 기타포괄손익의 변동	35,465,216	175,176,442
해외사업환산손익의 변동	143,600,694	187,227,343
XIV. 당기총포괄손익	22,120,592,783	(63,406,711,679)
당기순이익의 귀속
지배기업주주지분	964,448,778	(63,670,356,185)
비지배주주지분	(49,454,759)	(10,191,527)
총 포괄손익의 귀속
지배기업주주지분	22,120,592,783	(63,396,520,152)
비지배주주지분	(49,454,759)	(10,191,527)
XV. 주당손익
기본주당이익(손실)	45	(2,588)
희석주당이익(손실)	45	(2,588)

연 결 자 본 변 동 표
제27(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익피앤이와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	23,727,279,500	95,339,193,797	(74,912,572,797)	95,909,741,303	140,063,641,803	-	140,063,641,803
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(63,670,356,185)	(63,670,356,185)	(10,191,527)	(63,680,547,712)
보험수리적손익	-	-	-	(88,567,752)	(88,567,752)	-	(88,567,752)
지분법자본변동	-	-	175,176,442	-	175,176,442	-	175,176,442
해외사업환산손익	-	-	187,227,343	-	187,227,343	-	187,227,343
총포괄손익 합계	-	-	362,403,785	(63,758,923,937)	(63,396,520,152)	(10,191,527)	(63,406,711,679)
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	-	2,780,992,999	-	2,780,992,999	31,437,500	2,812,430,499
소유주와의 거래 총액	-	-	2,780,992,999	-	2,780,992,999	31,437,500	2,812,430,499
2024.12.31 (전기말)	23,727,279,500	95,339,193,797	(71,769,176,013)	32,150,817,366	79,448,114,650	21,245,973	79,469,360,623
2025.01.01 (당기초)	23,727,279,500	95,339,193,797	(71,769,176,013)	32,150,817,366	79,448,114,650	21,245,973	79,469,360,623
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	964,448,778	964,448,778	(49,454,759)	914,994,019
보험수리적손익	-	-	-	567,297,925	567,297,925	-	567,297,925
지분법자본변동	-	-	35,465,216	-	35,465,216	-	35,465,216
토지의 재평가이익	-		20,459,234,929	-	20,459,234,929	-	20,459,234,929
해외사업환산손익	-	-	143,600,694	-	143,600,694	-	143,600,694
총포괄손익 합계	-	-	20,638,300,839	1,531,746,703	22,170,047,542	(49,454,759)	22,120,592,783
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	-	960,140,545	-	960,140,545	27,702,500	987,843,045
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동	-	-	-	(158,238,348)	(158,238,348)	506,286	(157,732,062)
소유주와의 거래 총액	-	-	960,140,545	(158,238,348)	801,902,197	28,208,786	830,110,983
2025.12.31 (당기말)	23,727,279,500	95,339,193,797	(50,170,734,629)	33,524,325,721	102,420,064,389	-	102,420,064,389

연 결 현 금 흐 름 표
제27(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제26(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익피앤이와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	61,370,436,365	(42,420,489,866)
(1) 영업에서 사용된 현금흐름	66,104,859,142	(33,489,393,171)
당기순이익(손실)	914,994,019	(63,680,547,712)
당기순이익조정을 위한 가감	26,335,591,105	30,678,211,507
이자비용	5,045,509,019	6,842,825,478
퇴직급여	2,915,180,112	3,141,246,714
감가상각비	3,898,701,424	4,095,403,764
사용권자산상각비	1,721,135,099	2,568,722,542
무형자산상각비	4,950,293,171	4,202,407,606
재고자산평가손실(환입)	9,957,889,188	(3,575,959,309)
손실부담계약손실	4,098,165,584	-
재고자산감모손실	(195,371,565)	-
지분법손실	10,663,796	340,783
관계기업투자주식처분손실	2,117,128	-
지급수수료	-	6,840,727
수선비	-	2,600,000
소모품비	-	632,780
제품보수비	370,665,931	3,322,247,153
유형자산처분손실	23,825,006	30,987,466
유형자산폐기손실	345,697,349	-
영업권손상차손	3,342,544,303	3,325,000,000
리스해지손실	2,661,662	2,889,540
경상연구개발비	15,964,454	-
외화환산손실	553,316,260	512,947,138
법인세비용	(5,452,081,821)	5,783,525,235
이자수익	(345,363,688)	(297,919,854)
외화환산이익	(359,831,334)	(1,761,183,789)
파생상품평가손실	-	367,775,209
유형자산처분이익	(2,622,821,238)	(30,870,172)
매각예정자산처분이익	(2,820,596,873)	-
사용권자산처분이익	(11,755,298)	(23,037,692)
유형자산손상차손	-	252,164,273
무형자산손상차손	-	317,474,035
당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	(163,160)	(1,538,680)
파생상품평가이익	(34,939,488)	-
대손상각비(환입)	485,086,747	(980,210,908)
기타대손상각비(환입)	(27,311,182)
지분법이익	-	(35,749,433)
주식보상비용	469,477,500	2,802,722,499
잡이익	(3,066,982)	(194,071,598)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	38,854,274,019	(487,056,966)
매출채권의 감소	16,636,424	54,575,045,707
계약자산의 증가	(9,157,516,575)	-
기타채권의 증가	(527,489,177)	(23,078,127,549)
재고자산의 감소(증가)	142,866,871,197	(13,030,887,499)
기타유동자산의 감소	15,417,119,813	-
기타비유동자산의 증가	(9,743,690)	(2,749,184)
매입채무의 감소	(7,193,875,269)	(33,219,042,594)
기타채무의 증가(감소)	3,682,639,035	(288,432,595)
계약부채의 감소(증가)	(106,741,566,677)	18,752,696,243
기타유동부채의 감소(증가)	(28,880,681)	65,163,701
충당부채의 증가(감소)	1,056,778,841	(2,623,059,670)
퇴직금의 지급	(2,033,298,528)	(2,297,285,807)
사외적립자산의 감소	1,506,599,306	659,622,281
(2) 이자수취	1,187,416,183	226,072,810
(3) 이자지급	(5,625,369,908)	(6,080,556,507)
(4) 법인세납부	(296,469,052)	(3,076,612,998)
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	25,384,371,081	(9,543,754,962)
단기금융상품의 감소	9,775,500,000	4,671,512,000
장기금융상품의 감소	-	1,792,266,000
관계기업의 처분	165,424,000	-
유형자산의 처분	18,233,283,627	364,810,765
보증금의 감소	2,086,648,790	1,729,063,384
단기금융상품의 증가	(1,477,670,400)	(13,626,386,925)
유형자산의 취득	(1,529,758,769)	(2,074,965,337)
무형자산의 취득	(1,343,072,013)	(1,845,870,533)
보증금의 증가	(525,984,154)	(554,184,316)
3. 재무활동현금흐름	(80,942,414,762)	47,202,204,066
단기차입금의 증가	131,475,000,000	365,333,866,057
단기차입금의 상환	(210,940,000,000)	(315,458,866,057)
유동성장기부채의 상환	-	(83,333,360)
리스부채의 상환	(1,477,414,762)	(2,589,462,574)
4. 현금및현금성자산의 증가(감소)	5,812,392,684	(4,762,040,762)
5. 기초의 현금및현금성자산	4,440,622,776	8,892,340,300
6. 현금과현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,718,455)	26,516,922
7. 기타 환율변동효과	-	283,806,316
8. 기말의 현금및현금성자산	10,220,297,005	4,440,622,776

- 연결재무제표에 대한 주석※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사홈페이지(http://www.wonikpne.com/ - 세부위치 : IR/PR - 공고/IR - 공고)에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 별도재무제표

재 무 상 태 표
제27기 2025년 12월 31일 현재
제26기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 원익피앤이	(단위: 원)

과 목	제 27(당)기말		제 26(전)기말
자 산
I.유동자산		183,932,971,721		333,643,424,141
현금및현금성자산	7,436,827,226		518,348,065
매출채권및기타채권	48,711,561,970		31,136,974,097
재고자산	91,669,531,745		237,043,801,173
기타유동금융자산	1,449,249,000		9,775,500,000
기타유동자산	34,630,862,292		55,168,800,806
파생상품자산	34,939,488		-
II.비유동자산		135,730,127,224		125,496,139,092
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	189,597,000		132,500,000
종속및관계기업투자주식	8,274,105,573		5,126,513,351
유형자산	83,096,865,400		68,011,281,979
사용권자산	1,449,745,611		1,164,151,799
무형자산	33,203,927,359		38,965,618,241
기타비유동금융자산	578,418,000		1,194,749,184
기타비유동자산	73,038,563		54,831,887
확정급여자산	1,561,873,147		3,214,248,101
이연법인세자산	7,302,556,571		7,632,244,550
자 산 총 계		319,663,098,945		459,139,563,233
부 채
I.유동부채		210,236,456,562		379,214,728,782
매입채무및기타채무	31,958,856,731		30,797,611,445
단기차입금	79,550,000,000		148,050,000,000
유동리스부채	901,699,865		853,655,705
기타유동금융부채	-		239,497,461
기타유동부채	456,685,694		282,591,551
계약부채	91,212,650,264		197,155,711,760
당기법인세부채	236,807,912		-
충당부채	5,919,756,096		1,624,115,587
파생상품부채	-		211,545,273
II.비유동부채		3,740,612,743		1,484,292,932
장기매입채무및기타채무	473,136,773		171,950,271
비유동리스부채	775,037,381		376,523,647
비유동충당부채	1,156,722,117		935,819,014
기타비유동부채	1,335,716,472		-
부 채 총 계		213,977,069,305		380,699,021,714
자 본
I. 자 본 금		23,727,279,500		23,727,279,500
II. 자 본 잉 여 금		97,598,884,409		103,796,823,442
III.기타자본구성요소		(48,650,419,439)		(70,106,056,617)
IV. 이익잉여금		33,010,285,170		21,022,495,194
자 본 총 계		105,686,029,640		78,440,541,519
부 채 와 자 본 총 계		319,663,098,945		459,139,563,233

포괄손익계산서
제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익피앤이	(단위: 원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기
Ⅰ. 매출액	373,765,329,207	277,380,278,341
Ⅱ. 매출원가	327,223,391,447	273,867,338,796
Ⅲ. 매출총이익	46,541,937,760	3,512,939,545
Ⅳ. 판매비와관리비	34,664,501,074	44,816,729,220
V. 영업이익(손실)	11,877,436,686	(41,303,789,675)
VI. 기타수익	6,211,737,575	2,808,479,340
VII. 기타비용	7,119,883,752	25,137,082,330
Ⅷ. 순금융손익	(3,840,098,464)	(6,532,317,531)
(1) 금융수익	1,710,529,503	2,468,712,010
(2) 금융비용	(5,550,627,967)	(9,001,029,541)
IX. 관계기업투자손익	(12,780,924)	35,408,650
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	7,116,411,121	(70,129,301,546)
XI. 법인세비용(수익)	(4,561,936,735)	5,082,237,220
XII. 당기순이익	11,678,347,856	(75,211,538,766)
XIII. 기타포괄손익	21,061,998,070	178,215,510
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여제도의 재측정요소	567,297,925	3,039,068
기타포괄-재평가잉여금	20,459,234,929	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
관계기업의 기타포괄손익의 변동	35,465,216	175,176,442
XIV. 총포괄손익	32,740,345,926	(75,033,323,256)
XV. 주당손익
기본주당이익	540	(3,057)
희석주당이익	540	(3,057)

자 본 변 동 표
제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익피앤이	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024.01.01 (전기초)	23,727,279,500	103,796,823,442	(73,062,226,058)	96,230,994,892	150,692,871,776
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(75,211,538,766)	(75,211,538,766)
보험수리적손익	-	-	-	3,039,068	3,039,068
지분법자본변동	-	-	175,176,442	-	175,176,442
총포괄손익 합계	-	-	175,176,442	(75,208,499,698)	(75,033,323,256)
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	-	2,780,992,999	-	2,780,992,999
소유주와의 거래 총액	-	-	2,780,992,999	-	2,780,992,999
2024.12.31 (전기말)	23,727,279,500	103,796,823,442	(70,106,056,617)	21,022,495,194	78,440,541,519
2025.01.01 (당기초)	23,727,279,500	103,796,823,442	(70,106,056,617)	21,022,495,194	78,440,541,519
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	11,678,347,856	11,678,347,856
보험수리적손익	-	-	-	567,297,925	567,297,925
지분법자본변동	-	-	35,465,216	-	35,465,216
토지의 재평가이익	-	-	20,459,234,929	-	20,459,234,929
총포괄손익 합계	-	-	20,494,700,145	12,245,645,781	32,740,345,926
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	-	960,140,545	-	960,140,545
사업결합	-	(6,197,939,033)	796,488	(257,855,805)	(6,454,998,350)
소유주와의 거래 총액	-	(6,197,939,033)	960,937,033	(257,855,805)	(5,494,857,805)
2025.12.31 (당기말)	23,727,279,500	97,598,884,409	(48,650,419,439)	33,010,285,170	105,686,029,640

현 금 흐 름 표
제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익피앤이	(단위: 원)

구 분	제27(당)기	제26(전)기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	68,432,886,159	(31,032,502,801)
(1) 영업에서 사용된 현금흐름	72,225,150,782	(22,400,157,193)
당기순이익(손실)	11,678,347,856	(75,211,538,766)
당기순이익조정을 위한 가감	23,798,097,737	47,576,945,669
퇴직급여	2,642,801,148	2,822,538,716
대손상각비(환입)	375,818,914	(1,666,754,583)
기타대손상각비(환입)	(40,037,922)	-
감가상각비	3,718,151,794	3,853,334,795
사용권자산상각비	1,216,476,816	2,045,875,846
무형자산상각비	3,722,221,136	3,615,011,132
법인세비용(수익)	(4,561,936,735)	5,082,237,220
지급수수료	-	6,840,727
수선비	-	2,600,000
소모품비	-	632,780
제품보수비용	229,387,168	2,769,602,846
재고자산평가손실(환입)	9,961,353,503	(3,400,778,309)
손실부담계약손실	4,098,165,584	-
유형자산처분손실	23,825,006	104,055
외화환산손실	476,806,384	514,333,261
지분법평가손실	10,663,796	340,783
유형자산폐기손실	328,165,910	30,987,466
재고자산감모손실	(195,371,565)	-
관계기업투자처분손실	2,117,128	-
경상연구개발비	16,199,501	-
리스해지손실	2,661,662	2,889,540
이자비용	4,571,833,385	6,489,595,652
주식보상비용	441,775,000	2,771,284,999
파생상품평가손실	-	367,775,209
영업권손상차손	3,342,544,303	3,325,000,000
금융자산손상차손	-	3,808,000,000
종속기업투자주식손상차손	-	17,362,293,411
이자수익	(841,026,300)	(523,372,114)
외화환산이익	(276,204,902)	(1,614,041,466)
유형자산처분이익	(2,597,934,336)	(30,599,172)
매각예정자산처분이익	(2,820,596,873)	-
사용권자산처분이익	(11,755,298)	(23,037,692)
파생상품평가이익	(34,939,488)	-
지분법이익	-	(35,749,433)
잡이익	(3,066,982)	-
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	36,748,705,189	5,234,435,904
매출채권의 감소(증가)	(3,483,447,769)	55,577,858,120
기타채권의 증가	(361,312,775)	(20,753,712,635)
계약자산의 증가	(9,157,516,575)	-
기타유동자산의 감소	17,252,904,449	-
재고자산의 감소(증가)	138,661,113,439	(6,984,924,129)
기타비유동자산의 감소(증가)	9,993,949	(2,749,184)
매입채무의 감소	(4,772,247,699)	(35,549,695,559)
기타채무의 증가(감소)	4,071,889,224	(133,032,255)
계약부채의 증가(감소)	(105,985,877,496)	16,324,575,088
기타유동부채의 감소	(37,250,527)	(137,824,783)
충당부채의 증가(감소)	1,124,171,199	(2,035,835,819)
퇴직금의 지급	(2,080,313,536)	(1,900,306,685)
사외적립자산의 감소	1,506,599,306	830,083,745
(2) 이자수취	1,185,952,000	265,968,313
(3) 이자지급	(4,687,823,434)	(5,872,503,999)
(4) 법인세납부	(290,393,189)	(3,025,809,922)
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	20,009,595,354	(10,693,852,296)
단기금융상품의 감소	9,775,500,000	4,671,512,000
장기금융상품의 감소	-	1,792,266,000
유형자산의 처분	18,185,083,137	43,392,181
대여금의 감소	-	3,160,899,803
관계기업의 처분	165,424,000	-
보증금의 감소	1,685,510,800	1,724,063,384
사업결합으로 인한 증가	1,179,156,251	-
단기금융상품의 증가	(1,477,670,400)	(13,626,386,925)
대여금의 증가	(7,445,570,000)	(5,000,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(586,994,200)	-
유형자산의 취득	(604,119,409)	(1,733,219,560)
무형자산의 취득	(820,672,013)	(1,249,755,126)
보증금의 증가	(46,052,812)	(476,624,053)
3. 재무활동현금흐름	(81,383,500,174)	39,397,755,069
단기차입금의 증가	125,350,000,000	353,193,866,057
단기차입금의 상환	(205,500,000,000)	(311,643,866,057)
유동성장기차입금의 상환	-	(83,333,360)
리스부채의 상환	(1,233,500,174)	(2,068,911,571)
4. 현금및현금성자산의 증가(감소)	7,058,981,339	(2,328,600,028)
5. 기초의 현금및현금성자산	518,348,065	2,847,452,618
6. 현금과현금성자산에 대한 환율변동효과	(140,502,178)	(504,525)
7. 기말의 현금및현금성자산	7,436,827,226	518,348,065

이익잉여금 처분계산서(안)
제27기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 26일)
제26기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 26일)
주식회사 원익피앤이	(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기(처분예정일 : 2026년 3월 26일)		제 26 (전)기(처분확정일 : 2025년 3월 26일)
I. 미처분이익잉여금		33,010,285,170		21,022,495,194
사업결합으로 인한 변동	-257,855,805		-
전기이월미처분이익잉여금	21,022,495,194		96,230,994,892
확정급여제도의재측정요소	567,297,925		3,039,068
당기순이익	11,678,347,856		-75,211,538,766
II. 이익잉여금처분액	-		-
사업결합으로 인한 변동	-		-
이익준비금	-		-
배당금	-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		33,010,285,170		21,022,495,194

- 별도재무제표에 대한 주석※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사홈페이지(http://www.wonikpne.com/ - 세부위치 : IR/PR - 공고/IR - 공고)에 게재할 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 27 기 (당기)	제 26 기 (전기)
주당 현금배당금(원)	-	-
현금배당총액 (백만원)	-	-

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 2차전지 장비 제조업 2. 레이저를 이용한 정밀장비 제조업 3. 2차전지 제조업 4. 신재생에너지 사업 5. 특수필름관련 장비 및 제품 제조업 6. 기계.전기.전자부품 제조 및 도.소매업 7. 반도체.엘시디등 장비 제조업 8. 무역업 9. 부동산 임대업 10. 화학섬유 및 합성섬유 제조및 판매업 11 .환경오염방지 자재 제조 및 판매업 12. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 13. 전자제어기기 제조 및 판매업 14. 소프트웨어 개발업 15. 전지 및 관련 생산장비 제조 및 판매업 16. 전기제어장치 및 엔지니어링 써비스업 17. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 18. 발전소용 여자기시스템 제조 및 판매업 19. 산업용 정류기 플랜트 일체 제조 및 판매업 20. 스마트그리드 사업 21. 충전 인프라 사업 22. 전기공사업 23. 정보통신공사업 24. 전문소방시설 설계 및 공사업 25. 전문소방시설 관련 전기,전기설비 제조 및 설치공사업 26. 제품 및 상품 도ㆍ소매업 27. 신재생에너지 발전 사업 28. 신재생에너지 판매 사업 29. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조ㆍ설비 판매 및 관련 사업 30. 열ㆍ온도 및 광센서 제조 및 판매업 31. 기계장비임대업 32. 기타 금속 가공업 33. 자동화설비 제조업 34. 자동화기기 제조업 35. 각호와 관련된 부대사업 일체 36. 기술 시험, 검사 및 분석업 37. 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 2차전지 장비 제조업 2. 레이저를 이용한 정밀장비 제조업 3. 2차전지 제조업 4. 신재생에너지 사업 5. 특수필름관련 장비 및 제품 제조업 6. 기계.전기.전자부품 제조 및 도.소매업 7. 반도체.엘시디등 장비 제조업 8. 무역업 9. 부동산 임대업 10. 화학섬유 및 합성섬유 제조및 판매업 11 .환경오염방지 자재 제조 및 판매업 12. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 13. 전자제어기기 제조 및 판매업 14. 소프트웨어 개발업 15. 전지 및 관련 생산장비 제조 및 판매업 16. 전기제어장치 및 엔지니어링 써비스업 17. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 18. 발전소용 여자기시스템 제조 및 판매업 19. 산업용 정류기 플랜트 일체 제조 및 판매업 20. 스마트그리드 사업 21. 충전 인프라 사업 22. 전기공사업 23. 정보통신공사업 24. 전문소방시설 설계 및 공사업 25. 전문소방시설 관련 전기,전기설비 제조 및 설치공사업 26. 제품 및 상품 도ㆍ소매업 27. 신재생에너지 발전 사업 28. 신재생에너지 판매 사업 29. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조ㆍ설비 판매 및 관련 사업 30. 열ㆍ온도 및 광센서 제조 및 판매업 31. 기계장비임대업 32. 기타 금속 가공업 33. 자동화설비 제조업 34. 자동화기기 제조업 35. 기술 시험, 검사 및 분석업 36. 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업 37. 배터리 시스템 제조 및 판매업 38. 전기차충전서비스 사업 39. 전기자동차충전업 40. 전기판매업 41. 각 호에 관련된 통신판매업 42. 각 호에 관련된 전자상거래업 43. 계량기 제조업 44. 계량기 수리업 45. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	종속회사와의 합병완료에 따른 신설 및 자구수정
제8조(주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② <삭제> ③ <삭제>	제8조(주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② <삭제>③ <삭제> ④ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	종류주식 반영 및 자구수정
제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 12,500,000주로 한다. ③ 우선주식에 대한 우선배당률은 우선주식 발행시점에 이사회 결의로 정한다.④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 까지는 의결권이 있다. ⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① <삭제>② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 12,500,000주로 한다.③ 우선주식에 대한 우선배당률은 우선주식 발행시점에 이사회 결의로 정한다.④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 까지는 의결권이 있다.⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ <삭제>⑨ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.	신주의 배정방식 추가 및 자구수정
제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행 주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행 주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행 주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행 주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ <삭제>	동등배당 신설에 따른 준용규정을 삭제
제11조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행 주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제11조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행 주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ <삭제>	동등배당 신설에 따른 준용규정을 삭제
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조 <삭제>	동등배당 신설에 따른 삭제
<신설>	제12조의1(동등배당)회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	동등배당 신설
<신설>	제13조의2(자기주식의 보유 및 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설 투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	자기주식의 소각,보유 및 처분 사항신설
제14조(명의 개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 증권의 명의개서대행 업무규정에 따른다. ⑤ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.	제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 업무규정에 따른다. ⑤ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.	띄어쓰기 자구수정
<신설>	제15조의2(주주명부의 작성 및 비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우, 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	주주명부의 작성 및 비치 사항 신설
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.	제17조(사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.③ <삭제>④ <삭제>	사채의 발행에 관한 사항 신설에 따른 자구수정
<신설>	제17조의2(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 회사는 제1항 제1호의 방식으로 사채를 발행하는 경우, 이사회의 결의로 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에서 허용하는 방법에 따라 배정하여야 한다.③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	사채의 발행에 관한 사항 신설에 따른자구수정 및 신설
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ <삭제>⑥ 회사는 제1항 제1호의 방식으로 사채를 발행하는 경우, 이사회의 결의로 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에서 허용하는 방법에 따라 배정하여야 한다.	관련법령에서 허용하는 방법에 따라 배정할 수 있는 내용 신설 및 자구수정
제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.	제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다.	모회사의 대한 내용 추가로 인한 자구수정
제29조(의결권의 행사) ① <삭제> ② <삭제> ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ④ 제3항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 행사)① <삭제>② <삭제>③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ④ 제3항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정상법 반영에 따른 자구수정
제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② <삭제>	제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② <삭제> ③ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 독립이사의 수가 제1항에서 정한 요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	개정상법 반영 및 이사의 수 변경에 따른 자구수정
제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. ⑤ 사외이사는 상법 382조의 3항 및 상법 542조의 8 제2항에 해당하는 자를 제외하며, 사외이사가 된 후에도 이에 해당할 때는 그 직을 상실한다.	제33조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 독립이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. ⑤ 독립이사는 상법 382조의 3항 및 상법 542조의 8 제2항에 해당하는 자를 제외하며, 독립이사가 된 후에도 이에 해당할 때는 그 직을 상실한다.	개정상법 반영에 따른 자구수정
제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② <삭제>	제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.② <삭제>	임기를 3년 이내로변경하는 자구수정
제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 제규정이 정하는 바에 따라 소관 업무를 담당한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 그 직무를 대행한다.	용어 통칭 및 자구수정
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	개정상법 반영에 따른 자구수정
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	보수한도를 기재하는 자구수정
제40조의1(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의1(이사의 회사에 대한 책임감경)① 회사는 주주총회의 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 및 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	개정상법 반영에 따른 자구수정
제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.	상근감사 내용 반영에 따른 자구수정
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함하여야 하며, 대표이사는 연결재무제표 관련 서류를 정기주주총회 회일의 4주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ⑧ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑨ 제8항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류 및 영업보고서를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함하여야 하며, 대표이사는 연결재무제표 관련 서류를 정기주주총회 회일의 4주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ⑧ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑨ 제8항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	감사에게 제출하는 서류를 세분화 하는자구수정
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 제1항의 배당 중 반기 결산 후 중간배당을 할 수 있다. ⑤ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제8항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당 중 반기 결산 후 중간배당을 할 수 있다. ⑤ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제8항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	이사회 결의로 배당과 관련한 사항 등을결정하는 자구수정
부칙<생략>	부칙<생략><신설>1. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.2. (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제33조, 제40조의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안희은 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안희은	1964. 11. 20	사내이사	해당사항 없음	계열사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안희은	㈜원익피앤이충전기사업부문 대표	'25 ~ 현재'23 ~ '25'18 ~ '22'03 ~ '17	㈜원익피앤이 충전기사업부문 대표 (미등기)㈜피앤이시스템즈 대표이사 (CEO)효성 TNS 미국법인 대표두산인프라코어㈜ 부사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안희은	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안희은 사내이사 후보자]후보자는 두산인프라코어 부사장 및 효성TNS 미국 법인 대표(부사장)를 역임한 글로벌 경영 전문가로서, 최근 3년간 피앤이시스템즈 대표이사로 재직하며 탁월한 경영 리더십을 입증해 왔습니다. 특히 충전 인프라 산업 전반에 대한 깊은 통찰력과 폭넓은 네트워크를 보유하고 있어, 당사의 전략적 사업 확장과 경영 효율성을 제고할 최적의 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_안희은.jpg 확인서_안희은

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	420백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 실제 지급된 이사의 보수총액에는 전기에 사임한 이사를 포함하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

임원퇴직금 규정 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(적용범위)① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 의한다.	제2조(적용범위) ① 이 규정은 등기임원(감사 포함), 비등기임원("상무" 이상)에 대하여 적용한다. ② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 의한다.	적용되는 임원의 범위를 구체적으로 기재하는 자구수정
제3조(지급사유)임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. ① 임기만료 퇴임 ② 사 임 ③ 재임 중 사망 ④ 기타	제3조(지급사유) ① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 3. 재임 중 사망 4. 기타② 근로자성이 인정되는 임원의 퇴직금은 퇴직한 날로부터 14일 이내에 지급한다.	근로기준법 상 퇴직금 지급 기한 신설 및 자구수정
제4조(근속년수의 계산)근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다. ① 1년 미만의 경우 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. ② 재임기간은 선임일로부터 실근무 종료일까지로 한다.	제4조(근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.1. 1년 미만의 경우 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.2. 재임기간은 선임일로부터 실근무 종료일까지로 한다.	각 호의 표기 방법 수정
제5조(퇴직금)① 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 가) 대표이사 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 나) 상근 등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 다) 비상근 등기임원 : 별도의 퇴직금을 지급하지 아니함. 라) 상근 비등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 ② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.	제5조(퇴직금)① 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 1. 대표이사 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 2. 상근 등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 3. 비상근 등기임원 : 별도의 퇴직금을 지급하지 아니함. 4. 상근 비등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 ② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. ③ 임원의 퇴직금은 회사의 퇴직연금제도(DB, DC 및 혼합형) 규약에 따라 운영한다. 단, 회사는 각 규약에서 정하는 바에 따라 퇴직연금 부담금을 추가로 적립 ㆍ 납입할 수 있다.	임원 퇴직금의 퇴직연금제도 운영 위한 신설 및 자구수정
제6조(퇴직금지급의 특례) ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. 가) 업무상 부상 또는 업무상 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준률의 100분의 50 나) 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준률의 100% ② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. ③ 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.	제6조(퇴직금지급의 특례) ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 임원에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.1. 업무상 부상 또는 업무상 질병으로 퇴직한 임원 : 지급기준률의 100분의 502. 순직으로 퇴직한 임원 : 지급기준률의 100%② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 임원에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 임원에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.③ 다음 각호에 해당하는 임원에 대하여는 퇴직금을 이사회 결의에 의하여 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다. 단, 본항은 근로기준법상 근로자성이 인정되는 비등기임원에 대해서는 적용되지 아니한다. 1. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형이 확정된 등기임원 2. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 회사에 실질적인 재산상 손해를 발생하게 한 등기임원 (단, 법원의 판결에 의해 확정된 손해에 한함.) ④ 회사는 임원의 불법행위로 인하여 손해를 입은 경우, 별도의 손해배상을 청구할 수 있다.	손해배상 청구 관련 사항 신설 및 자구수정
제7조(특별공로금) ① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다. ② 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.	제7조(특별공로금)① 재임 중 특별한 공로가 있는 등기임원에 대하여는 주주총회 결의를 통해 별도의 특별공로금을 지급할 수 있다.② 등기임원을 제외한 임원의 특별공로금에 관하여 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.	적용 대상 구분 기재 및 자구수정
<신설>	제8조(규정의 개 ㆍ 폐)본 규정의 개정, 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.	규정의 개정 및 폐지에 관한 승인 기관을 기재
부 칙1. 이 규정은 2008년 7월 1일부터 제정 시행한다.2. 이 규정은 2012년 3월 23일부터 개정 시행한다.3. 이 규정은 2021년 3월 1일부터 개정 시행한다.4. 이 규정은 2022년 3월 29일부터 개정 시행한다.	부 칙1. 이 규정은 2008년 7월 1일부터 제정 시행한다.2. 이 규정은 2012년 3월 23일부터 개정 시행한다.3. 이 규정은 2021년 3월 1일부터 개정 시행한다.4. 이 규정은 2022년 3월 29일부터 개정 시행한다.5. 이 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.	부칙 시행일 기재

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 승인의 건

가. 자기주식의 처분 및 보유 목적

- 임직원 보상의 목적- 우리사주제도 실시의 목적

나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

항목	보유 대상	처분 대상
자기주식의 종류와 수	보통주 2,812,601주 (주식매수청구권 행사로 인한 취득)	195,000주
처분 방법	장외처분

주1) 처분 대상 195,000주의 처분대상별 주식수는 우리사주조합 171,000주 및 등기임원 3명(예정 1명 포함) 24,000주이며, 처분대상의 자기주식 수량은 실제 처분된 자기주식수에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 처분 대상 자기주식에 관한 사항은 2026년 3월 10일 이사회 결의를 통해 공시되었으며, 세부 내역은 같은 날 제출된 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'를 참고하시기 바랍니다. 다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

항목	보유 대상	처분시점
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주 3,007,601주 (주식매수청구권 행사로 인한 취득)	보통주 2,812,601주 (주식매수청구권 행사로 인한 취득)
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 44,446,958주	보통주 44,641,958주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	6.34%	5.93%

주1) 보유 개시시점의 자기주식의 종류와 수는 2026년 3월 26일(제27기 정기주주총회 개최일) 기준 보유 수량입니다. 주2) 처분대상은 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능하며 '26년 연중 자기주식 매입과 소각 및 기보유 소각에 따라 변동 가능성이 있습니다. 주3) 예정된 처분시점은 2026년 4월까지 임직원 보상과 우리사주제도 실시의 목적으로 처분될 예정입니다. 라. 예정된 보유기간 - 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일 이내 마. 예정된 처분 시기 - 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일 이내 바. 기타 - 추후 주주 가치 및 기업 가치를 제고하거나 시장상황 및 경영환경 변화로 인하여 필요한 경우 자기주식의 취득, 처분, 소각 등과 관련하여 변경사항 발생 시 관계 법령에 따른 절차 진행 후 공시 예정 입니다.