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WONIK PNE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 (주)원익피앤이
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 11 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 원익피앤이 | |
| 대 표 이 사 : | 이 기 채 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 산업로 185 | |
| (전 화) 031-299-0100 | ||
| (홈페이지)http://www.wonikpne.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 함 장 길 |
| (전 화) 031-299-0100 | ||
주주총회 소집공고(제27기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 E동 4층 대강당
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안희은 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 이번 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
2026년 03월 11일
경기도 수원시 권선구 산업로 185
주식회사 원익피앤이
대표이사 이기채(직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 이병국(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.03.07 | 의안 : 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건의안 : 자기주식 보고서 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2025.03.07 | 의안 : 제26기 정기주주총회 개최 및 부의안건 상정의 건의안 : 제26기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 찬성 |
| 3 | 2025.03.07 | 의안 : 내부회계 규정 개정 승인의 건의안 : 2025년 안전보건계획에 관한 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.26 | 의안 : 대표이사 선임의 건의안 : 지점 폐지의 건의안 : 지점 폐지의 건 | 찬성 |
| 5 | 2025.03.26 | 의안 : 자기주식 처분(안) 승인의 건 | 찬성 |
| 6 | 2025.07.11 | 의안 : 자회사 자금 대여 한도 승인의 건 | 찬성 |
| 7 | 2025.07.11 | 의안 : 지점 폐지의 건 | 찬성 |
| 8 | 2025.09.26 | 의안 : ㈜피앤이시스템즈와의 합병계약 체결 승인의 건의안 : 주주확정 기준일 설정의 건 | 찬성 |
| 9 | 2025.09.26 | 의안 : 이사회 운영 규정 일부 변경의 건 | 찬성 |
| 10 | 2025.09.26 | 의안 : 지점 폐지의 건의안 : 지점 폐지의 건 | 찬성 |
| 11 | 2025.10.29 | 의안 : 소규모합병 승인의 건 | 찬성 |
| 12 | 2025.10.29 | 의안 : 신규사업 시설투자 진행의 건의안 : 단기차입금 증가 결정의 건 | 찬성 |
| 13 | 2025.12.08 | 의안 : 합병 종료보고 및 공고 승인의 건 | 찬성 |
| 14 | 2025.12.08 | 의안 : 지점 설치의 건(동탄 1사업장) | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000 | 36 | 36 | - |
- 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사의 포괄승인금액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | (주)원익로보틱스(최대주주의 특수관계인) | 2023.06.14~ 2026.06.30 | 316 | 8.4(별도기준 매출액 대비) |
| 차입금 | (주)원익홀딩스(최대주주) | 2025.08.28~ 2026.12.22 | 71 | 1.9(별도기준 매출액 대비) |
주) 차입금 거래내역은 합병 전 법인인 (주)피앤이스템즈의 내역으로, 2025년 12월 양사 합병에 따라 당사의 거래내역으로 승계되었습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)원익로보틱스(최대주주의 특수관계인) | 매입 | 2023.06.14~ 2026.06.30 | 316 | 8.4(별도기준 매출액 대비) |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 2차 전지 생산설비 및 R&D 장비
2차전지를 생산하기 위해서는 전극, 조립, 활성화 공정을 거치게 되며, 이중 원익피앤이는 조립, 화성(활성화) 공정 설비를 공급하고 있으며 해당 공정에서 생산된 배터리의 성능, 수명을 평가하는 싸이클러 장비도 공급하고 있습니다.
- 조립공정
전극공정을 거처 생성된 극판을 배터리 형상에 맞게 조립하는 공정을 말합니다. 셀 제조업체가 제작하고자하는 배터리 형태로 극판을 재단하고, 적층하며 음극/양극을 용접하고 포장용기에 삽입하는 일련의 공정을 의미합니다. 당사는 각형, 파우치형, 원통형 등 다양한 형태의 배터리 타입에 대응하는 조립공정 장비를 제작하여 납품하고 있습니다.
- 화성(활성화)공정
조립공정을 거쳐 각형, 파우치 등 다양한 TYPE에 맞게 형성된 배터리의 전기적 특성을 갖게 활성화 하는 공정을 화성(활성화) 공정이라 합니다.
2차 전지는 활성화 공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 2차 전지는 반드시 활성화 공정을 거쳐야 그 성능이 결정되고 제품으로서 기능을 하게 됩니다.
충방전, AGING, IR/OCV측정 등의 활성화 공정을 통해 전지의 극성을 활성화하는 동시에 측정된 DATA를 기반으로 배터리의 양/불을 판정하고 최종 검사를 통해 배터리 CELL이 등급별로 분류됩니다, 이후 전기자동차 및 ESS 용도에 맞게 모듈이나 팩 단위로 조립되어 최종 출하됩니다.
- R&D 장비
싸이클러는 배터리의 성능, 수명을 평가하는 R&D장비로써, 공정용 장비와 연구개발용 장비로 구분됩니다. 연구개발용 장비의 경우 전지의 셀부터 팩까지 다양한 종류의 전지의 각종 성능 및 수명을 정확하게 측정 및 시뮬레이션 할 수 있어야 합니다. 따라서 연구개발용 장비의 경우 고정밀도, 고신뢰성 등의 성능을 갖추어야 하며 2차 전지를 연구개발하는 기업 연구소, 정부출연 연구소,대학 연구소 등의 연구 장비로도 많은 양이 소요되고 있습니다. 또한 자동차 OEMS의 입고 및 품질 평가 장비로써, 수요가 증가하는 추세입니다. 특히 고용량의 배터리 R&D 장비의 경우 방전전류를 회생하여 재사용하는 등 ESG에 맞춘 기술 개발이 이루어지고 있습니다.
- 검사 장비 솔루션
이외 배터리 3D CT 및 EIS INSPECTION을 통한 비파괴 배터리 품질 검사 및 입고 검사 솔루션으로 셀 조기 불량 검출 및 품질 향상에 기여하고 있습니다.
(2) 전원공급장치
발전소 여자기용 전원공급장치(Excitation Syster - Rectifier)는 동기 발전기의 출력전압을 조정하는 자동 전압 조정기로, 발전기의 계좌 권선에 흐르는 직류 전류를 제어하여 발전기의 전압을 일정하게 안정적으로 유지하는 역할을 하는 장비이며 동력원에 따라 화력, 수력, 원자력 발전소용 등으로 분류됩니다.
산업용 정류기는 상용 전원을 산업적인 목적에 적합한 전원으로 변환하여 산업 기초부품에 필요한 가공이 가능하도록 하는 전원공급장치로 알루미늄 박 및 동박의 에칭 및 화성을 통해 최종 제품을 생산하는 등 다양한 산업 용도로 쓰이는 장비입니다. 이 외에도 이 장비는 전기 분해, 동박 생산, 플라즈마 응용 분야, 금속표면 처리 분야, 초전도체, 각종 장비 시험 분야 등에 사용되고 있습니다.
가스터빈 기동장치 (SFC System : Static Frequency Converter) 는 가스터빈 초기 기동시, 혼합연소 조건을 만들기 위하여 일정속도까지 승속시켜주는 속도제어용 전력변환 설비로, 가스복합 화력, 양수발전소등에 쓰이는 장비입니다.
(3) 전기자동차 충전인프라
전 세계적으로 확대되고 있는 친환경 자동차의 보급에 있어 가장 중요한 요소 중 하나는 전기자동차 운행 중 어디서나 충전할 수 있는 충전인프라의 구축입니다. 충전인프라는 충전방식에 따라 AC 완속 충전기와 DC 급속 충전기로 구분이 되며, 사용자의 생활패턴 및 주차 환경에 따라 다양한 현장에 맞는 충전기가 보급되어야 합니다.
당사는 2009년 제주도 실증사업 참여를 시작으로 완속 및 급속 충전기를 개발하여 실증하며 16년째 개발, 제조생산을 통해 국내 공공기관 및 민수시장에 납품하고 있습니다. 해외 시장 또한 까다로운 기술력이 요구되는 일본 시장에 일찍이 2014년부터 진출하여 매년 수출을 확대해오고 있으며, 2023년에는 미국 현지 법인을 설립하는 등 해외 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2차전지 생산 설비 및 R&D 장비, 발전소 여자기용PCR(Phase Control Rectifier)의 개발과 생산에 주력해 왔습니다.
2차 전지와 EDLC의 후공정 장비와 연구개발용 장비 기술 개발을 선도, 핵심 기술을 국산화하여 자체 설계와 제작을 통해 국내는 물론 외산장비와 비교시 동등 이상의 품질 경쟁력을 가진 장비를 생산하고 있으며 특히 당사 및 종속회사들은 전기자동차, 에너지 저장장치 등의 용도로 쓰이는 중대형2차 전지 후공정 장비 및 연구개발용 장비 국내 시장을 선도하고 있으며 해외 시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.
사업분야.jpg 사업분야
1. 2차 전지 생산설비
2차전지를 생산하기 위해서는 전극, 조립, 활성화 공정을 거치게 되며, 이중 원익피앤이는 조립, 화성(활성화) 공정 설비를 공급하고 있으며 해당 공정에서 생산된 배터리의 성능, 수명을 평가하는 싸이클러 장비도 공급하고 있습니다.
1-1. 조립설비
전극단계에서 생성된 극판을 각형, 파우치등 배터리의 형상에 맞춰 조립하는 단계로 Notching, Stacking, Packaging, E/L Filling의 공정을 거치게 됩니다. 조립공정의 경우 배터리의 형상에 따라 공정방식의 차이가 있는데 원익피앤이의 경우 각형 및 파우치 조립 설비에 대한 solution을 보유하고 있습니다. 장/ 단폭 다양한 형상에 맞춘 조립 솔루션을 제공하며, 다양한 기술을 접목하여 수율 향상 및 이물 관리등을 통한 고품질의 셀을 조립/ 생성할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.
1-2. 활성화설비
활성화 공정은 조립된 배터리의 전기적 극성을 활성화하여 배터리의 양/불을 판정하는 단계를 의미합니다. 원익피앤이는 충ㆍ방전 설비를 비롯하여 물류라인, 양품 판정을 위한 NG sorter, Grading Equipment 등과 함께 화성공정 턴키 대응이 가능합니다. 장폭의 파우치와 각형 배터리를 비롯하여 4680을 포함한 원통형 배터리까지 모든 배터리 타입에 대응할 수 있으며, 다기능 복합화 장비를 통해 제조 공정 단축 및 공간 효율성 향상을 제공합니다.
또한, 고효율의 전력변환 기술을 기반으로 하여 방전 시 발생하는 에너지 회수를 통한 에너지 재사용이 가능하며, 간편한 유지 보수와 자동 형변경을 통해 고객 편의성을 극대화하고 최적화된 생산 라인을 제시하고 있습니다. 이러한 기능들을 통해 고객사의 생산 공정을 향상시키고 최신 배터리 기술에 유연하게 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
2. 2차전지 평가/시험 장비
2-1. 싸이클러(Cycler)
전기자동차 및 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)에 사용되는 2차전지의 성능 및 수명을 검사하고 평가하는데 사용되는 장비를 의미하며, 이 장비들은 Cell Cycler(셀 사이클러), Module Cycler(모듈 사이클러), 그리고 Pack Cycler(팩 사이클러)로 구분됩니다.
① Cell Cycler(셀 사이클러) : 5V 이하의 단일 전지(Cell)를 충전하고 방전하거나 시험할 수 있는 장비입니다. 이 장비를 통해 개별 배터리 셀의 성능과 수명을 평가할 수 있습니다.
② Module Cycler(모듈 사이클러) : 5V ~ 100V의 전압을 가진 배터리 모듈을 시험할 수 있는 장비입니다. 이 장비를 사용하여 모듈 단위의 성능과 안정성을 평가할 수 있습니다.
③ Pack Cycler(팩 사이클러) : 100V 이상의 전압을 가진 배터리 팩에 적용하는 장비입니다. 이 장비를 활용하여 전체 배터리 팩의 성능과 신뢰성을 평가할 수 있습니다.
이러한 장비들은 주로 배터리의 시험 평가 및 품질 검사용으로 사용되며, 배터리 제조사, 자동차 OEM 업체, 각종 인증평가기관 등 다양한 거래처에서 활용되고 있습니다. 최근에는 배터리 재활용 및 재사용을 위해 이러한 평가 장비가 사용되며, 이로 인해 사업 영역이 확대되고 있습니다.
2-2. 검사 솔루션
배터리 생산 시 전극의 정렬 및 오버행을 검사하는 3D CT 솔루션과 EIS를 활용하여 입고셀의 조기불량을 탐지하는 알고리즘 등 검사 솔루션을 통해 배터리의 품질과 생산 수율을 향상시키는 차별화 포인트로 제시하고 있습니다.
3. 재사용/재활용 솔루션
기존 배터리 재활용을 위해 사용하던 염수방전을 대체하여 고속 방전기를 제시함으로써 염수방전에 의한 오염 절감과 시간 단축이 가능해졌습니다. 또한 이 고속 방전기를 통해 고객 요구사항에 맞춘 방전 레시피 설정이 가능하며, 이로 인해 보다 유연하고 효율적인 재활용 과정을 구축할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 전기자동차 배터리의 재사용을 위한 잔존가치 평가 알고리즘을 개발하여 전기자동차 배터리의 ESS(에너지 저장 시스템)로서의 재사용을 돕는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 알고리즘은 배터리의 상태와 성능을 평가하고, 어떻게 재사용될 수 있는지를 평가하여 최적의 재활용 방향을 제시합니다.
이러한 기술과 솔루션을 통해 환경적인 측면에서 오염 절감과 시간 단축을 이루고, 고객의 요구사항을 반영한 효율적인 재활용 방법을 제공함으로써 지속 가능한 배터리 재활용을 촉진하고 있습니다.
4. 전원공급장치
전원공급장치는 원자력, 화력, 수력 발전소 등에 위치한 여자기의 전압을 자동으로 조정하여 발전기의 전압을 일정하게 유지하는 역할의 여자시스템의 PCR(Phase Control Rectifier)과 가스터빈의 초기기동을 담당하는 가스터빈 기동장치의 전력변환장치가 있습니다.
전기/전자 등 기초 산업 부품 성형에 사용되는 산업용 정류기, 그리고 ESS의 핵심장치로 신재생 에너지나 발전기 등으로부터 전력을 공급받아 수요에 따라 충전 및 공급하는 역할인 PCS로 구분됩니다.
당사의 여자시스템용 PCR은 고장이 발생하더라도 정상 운전이 가능하도록 예비 장치를 구비하여 오류로 인한 장비 리스크를 해소하는 등 발전소 운행의 안정성을 확보하고 있습니다.
당사에서 제작하는 여자시스템(Excitation System)용 PCR은 국내발전설비 업체를 통해 국내 및 해외 발전소에 공급되고 있으며 약120기 이상의 발전소에 납품 및 운영 실적을 가지고 있습니다.
가스터빈 기동장치는 2019년 국내발전설비 업체와 국산화과제에 참여, 성공하였으며 국내발전설비 업체를 통해 국내발전소에 공급하여 운영중으로, 공급을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
5. 전기자동차 충전인프라
최근 환경부에서 전기차 충전시설 지원 예산을 발표하였고, 2026년 전기차 충전시설 설치 지원 예산은 5,457억 원으로 급속충전기 설치사업에 4,133억 원, 완속충전기 설치사업에 1,325억 원을 각각 지원합니다.특히 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의6에 따라 차면 수의 5%까지 의무적으로 전기자동차 충전기를 설치해야 하며 이에 따라 매년 신규 분양 20만호에 대한 주차면의 5% 인 1만대 이상의 충전기가 설치될 것입니다. 공공기관의 모든 차량은 교체 시 전기자동차로하는 것을 추진하고 있으며, 대중교통인 전기버스, 전기트럭 등의 상용차와 전기택시 등의 수량도 매년 100% 이상 증가하고 있습니다. 또한, 정부에서 추진하는 충전인프라 보급 확대 정책으로 매년20% 이상의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히 북미, 유럽의 전기자동차 및 충전인프라 시장도20% 이상의 높은 시장의 확대가 예상되어 당사의 경쟁력 있는 파워모듈을 장착한 다양한 출력의 급속 및 초급속 충전기, 배터리 내장형 급속 충전기를 바탕으로 해외에 수출하고 있습니다.지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 전기차 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 전기차모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다.이러한 영향으로 전기차충전기 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준 분류산업분류표에 의해 특수목적용 기계 제조업(C2929)이며, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다.
(2) 시장점유율
특수목적용 기계 제조 및 판매업으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.
1) 산업의 성장성
가) 2차 전지 장비 시장
글로벌 탄소중립 정책과 전기차 대중화 흐름에 따라 2차전지 산업은 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 배터리 장비 시장 규모는 2023년 약 20.5조 원에서 2035년 약 83.5조 원까지 약 4배 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 국내외 배터리 제조사들의 생산 라인이 고도화됨에 따라 전극 공정, 조립 공정, 화성 공정 및 자동화 검사 공정 전반에서 국내 중소ㆍ중견 장비 업체들의 역할이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.최근 전기차 시장의 일시적 수요 정체(Chasm) 상황에도 불구하고, 전 세계적인 신재생 에너지 전환 가속화에 따라 에너지저장장치(ESS)용 배터리 수요가 비약적으로 증가하고 있습니다. AI 데이터센터 확충에 따른 전력 부족 문제와 신재생 에너지의 간헐성 보완을 위해 ESS 인프라 구축이 필수화되면서, 기존 EV용 배터리에 집중되었던 투자 동력이 ESS 분야로 빠르게 확장되는 추세입니다. 이에 따라 대용량 ESS에 최적화된 고안전ㆍ저비용 배터리(LFP 등) 생산 라인과 관련 공정 장비에 대한 신규 수요가 장비 산업의 새로운 핵심 축으로 자리 잡고 있습니다.이와 함께 글로벌 배터리 기업들은 북미와 유럽 등 거점별 현지 생산 능력을 확보하기 위한 투자를 지속하고 있으며, 대량 생산을 위한 공정 자동화와 제조 원가 절감을 위한 고효율ㆍ스마트 팩토리 장비 도입을 가속화하고 있습니다. 특히 기술력을 인정받은 한국산 장비는 글로벌 배터리 제조사들로부터 높은 선호도를 얻고 있어 국내 장비 제조업체들에게 지속적인 성장 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.아울러 환경 규제 강화와 자원 선순환의 중요성이 대두됨에 따라 배터리 재활용(Recycling) 시장 또한 본격적인 개화기를 맞이하고 있습니다. 폐배터리 회수 및 재처리 공정에 필요한 전용 장비와 고효율 추출 기술에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이러한 재활용 산업의 성장은 2차전지 장비 산업의 또 다른 성장 동력이 될 것입니다. 결과적으로 2차전지 산업은 EV와 ESS라는 양대 시장의 성장과 기술 혁신을 통해 더욱 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
2차전지 장비 시장 전망.jpg 2차전지 장비 시장 전망
*출처: SNE Research나) 전원공급장치국내 여자시스템 시장은 신규건설 과 교체시장으로 나뉘며, 신규 건설 시장의 경우 국내발전설비 업체가 100% 점유율을 가지며, 교체 시장의 경우 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다. 해외 여자기 시장에도 국내발전설비 업체를 통해 공급하는 방식으로 시장을 넓히고 있습니다. 최근 글로벌 에너지 정책의 변화에 따라 원자력 및 가스복합발전의 중요성이 재부각되면서, 기존의 안정적인 매출 구조를 넘어선 새로운 성장 국면을 맞이하고 있으며, 특히 인공지능(AI) 산업 확대에 따른 데이터센터의 전력 수요 폭증과 무탄소 에너지원 확보를 위한 전 세계적인 원전 르네상스 흐름은 당사의 핵심 설비인 여자시스템과 가스터빈 기동장치에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 나아가 기존 대형 원전을 넘어 SMR(소형모듈원자로) 및 수소 혼소 가스터빈과 같은 차세대 에너지 솔루션 시장이 본격적으로 개화함에 따라, 당사가 보유한 고신뢰성 전원 공급 기술의 적용 범위는 향후 더욱 넓어질 것으로 전망됩니다.
다) 전기자동차 충전인프라전기자동차 보급 확대와 함께 충전 인프라 산업은 단순한 기기 보급을 넘어 스마트 제어 및 통합 서비스 중심의 고도화 단계로 진입하고 있습니다. 국내외 정부의 탄소중립 정책 강화와 완성차 업체들의 전기차 라인업 확대로 인해 충전 인프라 시장은 향후 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.충전 서비스 시장의 세분화된 요구에 대응하기 위해 당사는 완속부터 급속, 초급속까지 다양한 출력의 대용량 충전기 라인업을 지속적으로 강화하고 있습니다. 특히 파워모듈 기술력과 배터리 내장형 충전 솔루션을 앞세워 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
가) 2차전지 생산설비 및 R&D 장비배터리 제조사 및 자동차 OEM 등 전방 산업의 신규 설비 투자(CAPEX) 계획에 직접적인 영향을 받는 수주 중심의 산업입니다. 제품의 규격이 표준화된 기성품 시장이 아니라, 고객사가 요구하는 배터리 폼팩터(원통형, 각형, 파우치형)와 공정 레시피에 맞춰 설계와 제작이 이루어지는 주문 생산 방식이 주요 특징입니다.2차전지 공정은 화학적 반응과 정밀 기계 기술이 결합된 고난도 분야로, 양산 라인에서 검증된 레퍼런스가 없는 신규 업체의 진입이 매우 어렵습니다. 장비 공급사는 설계 단계부터 고객사와 함께 공정 최적화를 진행하며, 설치 이후에도 지속적인 유지보수와 공정 개선(Retrofit)을 함께 수행하는 장기적 파트너십 형태의 폐쇄적 공급망(SCM) 특성을 가집니다.배터리의 에너지 밀도 향상과 제조 원가 절감을 위해 공정 기술이 끊임없이 진화하는 기술 집약적 산업입니다. 최근에는 인공지능(AI)을 활용한 지능형 공정 제어와 실시간 품질 모니터링 시스템 등 소프트웨어 역량이 하드웨어 성능만큼 중요해지고 있으며, 차세대 배터리 양산 기술에 발맞춘 장비의 세대교체 주기가 매우 빠르다는 점이 시장의 핵심적인 성격입니다.미국 IRA, 유럽 배터리 여권 제도 등 주요국의 보호무역 및 환경 정책에 따라 글로벌 현지화(Localization)가 필수적인 특성을 보입니다. 단순한 제품 수출을 넘어 해외 SITE에서의 설치, 시운전, 사후 관리(CS)까지 즉각적으로 대응할 수 있는 현지 인프라 확보가 시장 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
나) 전원공급장치
글로벌 에너지 시장은 인공지능(AI) 산업의 비약적 성장에 따른 전력 수요 폭증으로 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 초거대 데이터센터의 안정적인 운영을 위해 전원의 중요성이 재부각되면서, 전력 계통의 핵심 제어 장치인 여자시스템과 가스터빈 기동장치 시장은 단순 교체 수요를 넘어 신규 인프라 구축 중심의 고성장 시장으로 탈바꿈하고 있습니다.탄소중립과 에너지 안보를 동시에 달성하기 위한 전 세계적인 원전 르네상스 흐름이 가속화되고 있습니다. 대형 원전의 신규 건설 및 가동 연장뿐만 아니라, 본격적인 실증과 건설이 시작된 소형모듈원자로(SMR) 시장은 고신뢰성 전원 제어 기술의 새로운 격전지가 되고 있습니다. 이는 과거 화력 발전 중심이었던 전원공급장치 시장의 영역을 고부가가치 원자력 특화 시장으로 확장하는 강력한 동인이 되고 있습니다.
다) 전기자동차 충전인프라
국제적 환경규제 및 친환경차에 대한 관심이 높아짐에 따라 2030년까지 국내외 전기자동차 보급이 증가할 것으로 추정되며, 이에 따라 전기자동차 보급에 필수적인 충전인프라 역시 시장의 확대를 예상하고 있습니다.신축 아파트는 물론 기축 아파트, 주택, 주차장, 고속도로 휴게소 등에 완속 및 급속 충전기가 설치되고 있으며, 앞으로도 설치 수량은 지속적으로 늘어날 것입니다.또한, 운수회사에는 전기버스를 위한 초대용량 충전스테이션이 설치되고, 물류시장에는 전기트럭을 위한 충전기가 설치될 것입니다.당사는 국내 및 일본의 충전인프라 시장 뿐만 아니라 자체개발한 고용량/고효율의 파워 모듈을 탑재한 급속, 초급속 충전기로 전기자동차 및 충전기의 최대 시장인 미국 등 해외시장에 진출할 것입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.
(5) 조직도
조직도(2025.12.31).jpg 조직도(2025.12.31)
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도재무제표입니다.* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
□ 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제27(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제26(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원익피앤이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제27(당)기말 | 제26(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 186,598,480,325 | 356,941,922,582 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,220,297,005 | 4,440,622,776 | ||
| 매출채권및기타채권 | 47,283,739,795 | 39,166,876,957 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 56,933,840 | ||
| 재고자산 | 92,920,540,550 | 246,942,609,355 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,449,249,000 | 9,775,500,000 | ||
| 기타유동자산 | 34,678,780,796 | 56,511,659,257 | ||
| 파생상품자산 | 34,939,488 | - | ||
| 당기법인세자산 | 10,933,691 | 47,720,397 | ||
| II.비유동자산 | 129,704,032,971 | 122,953,748,563 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 189,597,000 | 132,500,000 | ||
| 관계기업투자주식 | 2,109,816,166 | 2,252,555,874 | ||
| 유형자산 | 83,179,202,263 | 68,330,038,767 | ||
| 사용권자산 | 1,449,745,611 | 1,621,803,965 | ||
| 무형자산 | 33,203,927,359 | 39,860,791,630 | ||
| 기타비유동금융자산 | 603,176,650 | 581,608,303 | ||
| 기타비유동자산 | 104,138,204 | 71,881,161 | ||
| 확정급여자산 | 1,561,873,147 | 3,226,218,204 | ||
| 이연법인세자산 | 7,302,556,571 | 6,876,350,659 | ||
| 자 산 총 계 | 316,302,513,296 | 479,895,671,145 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 210,141,836,164 | 398,258,383,509 | ||
| 매입채무및기타채무 | 32,040,643,704 | 34,865,594,764 | ||
| 단기차입금 | 79,550,000,000 | 159,039,205,800 | ||
| 유동리스부채 | 901,699,865 | 1,085,648,871 | ||
| 기타유동부채 | 533,973,283 | 4,105,214,768 | ||
| 계약부채 | 90,933,488,778 | 197,214,711,760 | ||
| 당기법인세부채 | 249,360,338 | 7,021,621 | ||
| 충당부채 | 5,932,670,196 | 1,729,440,652 | ||
| 파생상품부채 | - | 211,545,273 | ||
| II.비유동부채 | 3,740,612,743 | 2,167,927,013 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 473,136,773 | 475,995,273 | ||
| 비유동리스부채 | 775,037,381 | 524,141,209 | ||
| 비유동충당부채 | 1,156,722,117 | 1,086,877,167 | ||
| 기타비유동부채 | 1,335,716,472 | 80,913,364 | ||
| 부 채 총 계 | 213,882,448,907 | 400,426,310,522 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 102,420,064,389 | 79,448,114,650 | ||
| 자본금 | 23,727,279,500 | 23,727,279,500 | ||
| 자본잉여금 | 95,339,193,797 | 95,339,193,797 | ||
| 기타자본구성요소 | (50,170,734,629) | (71,769,176,013) | ||
| 이익잉여금 | 33,524,325,721 | 32,150,817,366 | ||
| II. 비지배지분 | - | 21,245,973 | ||
| 자 본 총 계 | 102,420,064,389 | 79,469,360,623 | ||
| 부채와 자본 총계 | 316,302,513,296 | 479,895,671,145 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제27(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제26(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익피앤이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제27(당)기 | 제26(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 390,690,915,662 | 294,707,929,332 |
| Ⅱ. 매출원가 | 342,539,592,817 | 289,283,349,665 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 48,151,322,845 | 5,424,579,667 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 46,753,384,563 | 54,172,257,466 |
| V. 영업이익(손실) | 1,397,938,282 | (48,747,677,799) |
| VI. 기타수익 | 6,750,156,009 | 3,293,095,131 |
| VII. 기타비용 | 7,714,435,698 | 5,410,642,401 |
| Ⅷ. 순금융손익 | (4,957,965,471) | (7,067,206,058) |
| (1) 금융수익 | 1,221,873,523 | 2,245,195,269 |
| (2) 금융비용 | (6,179,838,994) | (9,312,401,327) |
| IX. 관계기업투자손익 | (12,780,924) | 35,408,650 |
| X. 법인세비용차감전순손실 | 4,537,087,802 | 57,897,022,477 |
| XI. 법인세비용(수익) | (5,452,081,821) | 5,783,525,235 |
| XII. 당기순이익(손실) | 914,994,019 | (63,680,547,712) |
| XIII. 기타포괄손익 | 21,205,598,764 | 273,836,033 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익 : | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 567,297,925 | (88,567,752) |
| 기타포괄-재평가잉여금 | 20,459,234,929 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||
| 관계기업의 기타포괄손익의 변동 | 35,465,216 | 175,176,442 |
| 해외사업환산손익의 변동 | 143,600,694 | 187,227,343 |
| XIV. 당기총포괄손익 | 22,120,592,783 | (63,406,711,679) |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업주주지분 | 964,448,778 | (63,670,356,185) |
| 비지배주주지분 | (49,454,759) | (10,191,527) |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업주주지분 | 22,120,592,783 | (63,396,520,152) |
| 비지배주주지분 | (49,454,759) | (10,191,527) |
| XV. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 45 | (2,588) |
| 희석주당이익(손실) | 45 | (2,588) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제27(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제26(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익피앤이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01 (전기초) | 23,727,279,500 | 95,339,193,797 | (74,912,572,797) | 95,909,741,303 | 140,063,641,803 | - | 140,063,641,803 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (63,670,356,185) | (63,670,356,185) | (10,191,527) | (63,680,547,712) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (88,567,752) | (88,567,752) | - | (88,567,752) |
| 지분법자본변동 | - | - | 175,176,442 | - | 175,176,442 | - | 175,176,442 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 187,227,343 | - | 187,227,343 | - | 187,227,343 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 362,403,785 | (63,758,923,937) | (63,396,520,152) | (10,191,527) | (63,406,711,679) |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 주식기준보상 | - | - | 2,780,992,999 | - | 2,780,992,999 | 31,437,500 | 2,812,430,499 |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | 2,780,992,999 | - | 2,780,992,999 | 31,437,500 | 2,812,430,499 |
| 2024.12.31 (전기말) | 23,727,279,500 | 95,339,193,797 | (71,769,176,013) | 32,150,817,366 | 79,448,114,650 | 21,245,973 | 79,469,360,623 |
| 2025.01.01 (당기초) | 23,727,279,500 | 95,339,193,797 | (71,769,176,013) | 32,150,817,366 | 79,448,114,650 | 21,245,973 | 79,469,360,623 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 964,448,778 | 964,448,778 | (49,454,759) | 914,994,019 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 567,297,925 | 567,297,925 | - | 567,297,925 |
| 지분법자본변동 | - | - | 35,465,216 | - | 35,465,216 | - | 35,465,216 |
| 토지의 재평가이익 | - | 20,459,234,929 | - | 20,459,234,929 | - | 20,459,234,929 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | 143,600,694 | - | 143,600,694 | - | 143,600,694 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 20,638,300,839 | 1,531,746,703 | 22,170,047,542 | (49,454,759) | 22,120,592,783 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 주식기준보상 | - | - | 960,140,545 | - | 960,140,545 | 27,702,500 | 987,843,045 |
| 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 | - | - | - | (158,238,348) | (158,238,348) | 506,286 | (157,732,062) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | 960,140,545 | (158,238,348) | 801,902,197 | 28,208,786 | 830,110,983 |
| 2025.12.31 (당기말) | 23,727,279,500 | 95,339,193,797 | (50,170,734,629) | 33,524,325,721 | 102,420,064,389 | - | 102,420,064,389 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제27(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제26(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익피앤이와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제27(당)기 | 제26(전)기 |
|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 61,370,436,365 | (42,420,489,866) |
| (1) 영업에서 사용된 현금흐름 | 66,104,859,142 | (33,489,393,171) |
| 당기순이익(손실) | 914,994,019 | (63,680,547,712) |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 26,335,591,105 | 30,678,211,507 |
| 이자비용 | 5,045,509,019 | 6,842,825,478 |
| 퇴직급여 | 2,915,180,112 | 3,141,246,714 |
| 감가상각비 | 3,898,701,424 | 4,095,403,764 |
| 사용권자산상각비 | 1,721,135,099 | 2,568,722,542 |
| 무형자산상각비 | 4,950,293,171 | 4,202,407,606 |
| 재고자산평가손실(환입) | 9,957,889,188 | (3,575,959,309) |
| 손실부담계약손실 | 4,098,165,584 | - |
| 재고자산감모손실 | (195,371,565) | - |
| 지분법손실 | 10,663,796 | 340,783 |
| 관계기업투자주식처분손실 | 2,117,128 | - |
| 지급수수료 | - | 6,840,727 |
| 수선비 | - | 2,600,000 |
| 소모품비 | - | 632,780 |
| 제품보수비 | 370,665,931 | 3,322,247,153 |
| 유형자산처분손실 | 23,825,006 | 30,987,466 |
| 유형자산폐기손실 | 345,697,349 | - |
| 영업권손상차손 | 3,342,544,303 | 3,325,000,000 |
| 리스해지손실 | 2,661,662 | 2,889,540 |
| 경상연구개발비 | 15,964,454 | - |
| 외화환산손실 | 553,316,260 | 512,947,138 |
| 법인세비용 | (5,452,081,821) | 5,783,525,235 |
| 이자수익 | (345,363,688) | (297,919,854) |
| 외화환산이익 | (359,831,334) | (1,761,183,789) |
| 파생상품평가손실 | - | 367,775,209 |
| 유형자산처분이익 | (2,622,821,238) | (30,870,172) |
| 매각예정자산처분이익 | (2,820,596,873) | - |
| 사용권자산처분이익 | (11,755,298) | (23,037,692) |
| 유형자산손상차손 | - | 252,164,273 |
| 무형자산손상차손 | - | 317,474,035 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | (163,160) | (1,538,680) |
| 파생상품평가이익 | (34,939,488) | - |
| 대손상각비(환입) | 485,086,747 | (980,210,908) |
| 기타대손상각비(환입) | (27,311,182) | |
| 지분법이익 | - | (35,749,433) |
| 주식보상비용 | 469,477,500 | 2,802,722,499 |
| 잡이익 | (3,066,982) | (194,071,598) |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 38,854,274,019 | (487,056,966) |
| 매출채권의 감소 | 16,636,424 | 54,575,045,707 |
| 계약자산의 증가 | (9,157,516,575) | - |
| 기타채권의 증가 | (527,489,177) | (23,078,127,549) |
| 재고자산의 감소(증가) | 142,866,871,197 | (13,030,887,499) |
| 기타유동자산의 감소 | 15,417,119,813 | - |
| 기타비유동자산의 증가 | (9,743,690) | (2,749,184) |
| 매입채무의 감소 | (7,193,875,269) | (33,219,042,594) |
| 기타채무의 증가(감소) | 3,682,639,035 | (288,432,595) |
| 계약부채의 감소(증가) | (106,741,566,677) | 18,752,696,243 |
| 기타유동부채의 감소(증가) | (28,880,681) | 65,163,701 |
| 충당부채의 증가(감소) | 1,056,778,841 | (2,623,059,670) |
| 퇴직금의 지급 | (2,033,298,528) | (2,297,285,807) |
| 사외적립자산의 감소 | 1,506,599,306 | 659,622,281 |
| (2) 이자수취 | 1,187,416,183 | 226,072,810 |
| (3) 이자지급 | (5,625,369,908) | (6,080,556,507) |
| (4) 법인세납부 | (296,469,052) | (3,076,612,998) |
| 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 25,384,371,081 | (9,543,754,962) |
| 단기금융상품의 감소 | 9,775,500,000 | 4,671,512,000 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,792,266,000 |
| 관계기업의 처분 | 165,424,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 18,233,283,627 | 364,810,765 |
| 보증금의 감소 | 2,086,648,790 | 1,729,063,384 |
| 단기금융상품의 증가 | (1,477,670,400) | (13,626,386,925) |
| 유형자산의 취득 | (1,529,758,769) | (2,074,965,337) |
| 무형자산의 취득 | (1,343,072,013) | (1,845,870,533) |
| 보증금의 증가 | (525,984,154) | (554,184,316) |
| 3. 재무활동현금흐름 | (80,942,414,762) | 47,202,204,066 |
| 단기차입금의 증가 | 131,475,000,000 | 365,333,866,057 |
| 단기차입금의 상환 | (210,940,000,000) | (315,458,866,057) |
| 유동성장기부채의 상환 | - | (83,333,360) |
| 리스부채의 상환 | (1,477,414,762) | (2,589,462,574) |
| 4. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,812,392,684 | (4,762,040,762) |
| 5. 기초의 현금및현금성자산 | 4,440,622,776 | 8,892,340,300 |
| 6. 현금과현금성자산에 대한 환율변동효과 | (32,718,455) | 26,516,922 |
| 7. 기타 환율변동효과 | - | 283,806,316 |
| 8. 기말의 현금및현금성자산 | 10,220,297,005 | 4,440,622,776 |
- 연결재무제표에 대한 주석※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사홈페이지(http://www.wonikpne.com/ - 세부위치 : IR/PR - 공고/IR - 공고)에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제27기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제26기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원익피앤이 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당)기말 | 제 26(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 183,932,971,721 | 333,643,424,141 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,436,827,226 | 518,348,065 | ||
| 매출채권및기타채권 | 48,711,561,970 | 31,136,974,097 | ||
| 재고자산 | 91,669,531,745 | 237,043,801,173 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,449,249,000 | 9,775,500,000 | ||
| 기타유동자산 | 34,630,862,292 | 55,168,800,806 | ||
| 파생상품자산 | 34,939,488 | - | ||
| II.비유동자산 | 135,730,127,224 | 125,496,139,092 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 189,597,000 | 132,500,000 | ||
| 종속및관계기업투자주식 | 8,274,105,573 | 5,126,513,351 | ||
| 유형자산 | 83,096,865,400 | 68,011,281,979 | ||
| 사용권자산 | 1,449,745,611 | 1,164,151,799 | ||
| 무형자산 | 33,203,927,359 | 38,965,618,241 | ||
| 기타비유동금융자산 | 578,418,000 | 1,194,749,184 | ||
| 기타비유동자산 | 73,038,563 | 54,831,887 | ||
| 확정급여자산 | 1,561,873,147 | 3,214,248,101 | ||
| 이연법인세자산 | 7,302,556,571 | 7,632,244,550 | ||
| 자 산 총 계 | 319,663,098,945 | 459,139,563,233 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 210,236,456,562 | 379,214,728,782 | ||
| 매입채무및기타채무 | 31,958,856,731 | 30,797,611,445 | ||
| 단기차입금 | 79,550,000,000 | 148,050,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 901,699,865 | 853,655,705 | ||
| 기타유동금융부채 | - | 239,497,461 | ||
| 기타유동부채 | 456,685,694 | 282,591,551 | ||
| 계약부채 | 91,212,650,264 | 197,155,711,760 | ||
| 당기법인세부채 | 236,807,912 | - | ||
| 충당부채 | 5,919,756,096 | 1,624,115,587 | ||
| 파생상품부채 | - | 211,545,273 | ||
| II.비유동부채 | 3,740,612,743 | 1,484,292,932 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 473,136,773 | 171,950,271 | ||
| 비유동리스부채 | 775,037,381 | 376,523,647 | ||
| 비유동충당부채 | 1,156,722,117 | 935,819,014 | ||
| 기타비유동부채 | 1,335,716,472 | - | ||
| 부 채 총 계 | 213,977,069,305 | 380,699,021,714 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자 본 금 | 23,727,279,500 | 23,727,279,500 | ||
| II. 자 본 잉 여 금 | 97,598,884,409 | 103,796,823,442 | ||
| III.기타자본구성요소 | (48,650,419,439) | (70,106,056,617) | ||
| IV. 이익잉여금 | 33,010,285,170 | 21,022,495,194 | ||
| 자 본 총 계 | 105,686,029,640 | 78,440,541,519 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 319,663,098,945 | 459,139,563,233 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익피앤이 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제27(당)기 | 제26(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 373,765,329,207 | 277,380,278,341 |
| Ⅱ. 매출원가 | 327,223,391,447 | 273,867,338,796 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 46,541,937,760 | 3,512,939,545 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 34,664,501,074 | 44,816,729,220 |
| V. 영업이익(손실) | 11,877,436,686 | (41,303,789,675) |
| VI. 기타수익 | 6,211,737,575 | 2,808,479,340 |
| VII. 기타비용 | 7,119,883,752 | 25,137,082,330 |
| Ⅷ. 순금융손익 | (3,840,098,464) | (6,532,317,531) |
| (1) 금융수익 | 1,710,529,503 | 2,468,712,010 |
| (2) 금융비용 | (5,550,627,967) | (9,001,029,541) |
| IX. 관계기업투자손익 | (12,780,924) | 35,408,650 |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,116,411,121 | (70,129,301,546) |
| XI. 법인세비용(수익) | (4,561,936,735) | 5,082,237,220 |
| XII. 당기순이익 | 11,678,347,856 | (75,211,538,766) |
| XIII. 기타포괄손익 | 21,061,998,070 | 178,215,510 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 567,297,925 | 3,039,068 |
| 기타포괄-재평가잉여금 | 20,459,234,929 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||
| 관계기업의 기타포괄손익의 변동 | 35,465,216 | 175,176,442 |
| XIV. 총포괄손익 | 32,740,345,926 | (75,033,323,256) |
| XV. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 540 | (3,057) |
| 희석주당이익 | 540 | (3,057) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익피앤이 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 23,727,279,500 | 103,796,823,442 | (73,062,226,058) | 96,230,994,892 | 150,692,871,776 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (75,211,538,766) | (75,211,538,766) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 3,039,068 | 3,039,068 |
| 지분법자본변동 | - | - | 175,176,442 | - | 175,176,442 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 175,176,442 | (75,208,499,698) | (75,033,323,256) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 주식기준보상 | - | - | 2,780,992,999 | - | 2,780,992,999 |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | 2,780,992,999 | - | 2,780,992,999 |
| 2024.12.31 (전기말) | 23,727,279,500 | 103,796,823,442 | (70,106,056,617) | 21,022,495,194 | 78,440,541,519 |
| 2025.01.01 (당기초) | 23,727,279,500 | 103,796,823,442 | (70,106,056,617) | 21,022,495,194 | 78,440,541,519 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 11,678,347,856 | 11,678,347,856 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 567,297,925 | 567,297,925 |
| 지분법자본변동 | - | - | 35,465,216 | - | 35,465,216 |
| 토지의 재평가이익 | - | - | 20,459,234,929 | - | 20,459,234,929 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 20,494,700,145 | 12,245,645,781 | 32,740,345,926 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 주식기준보상 | - | - | 960,140,545 | - | 960,140,545 |
| 사업결합 | - | (6,197,939,033) | 796,488 | (257,855,805) | (6,454,998,350) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (6,197,939,033) | 960,937,033 | (257,855,805) | (5,494,857,805) |
| 2025.12.31 (당기말) | 23,727,279,500 | 97,598,884,409 | (48,650,419,439) | 33,010,285,170 | 105,686,029,640 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익피앤이 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제27(당)기 | 제26(전)기 |
|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 68,432,886,159 | (31,032,502,801) |
| (1) 영업에서 사용된 현금흐름 | 72,225,150,782 | (22,400,157,193) |
| 당기순이익(손실) | 11,678,347,856 | (75,211,538,766) |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 23,798,097,737 | 47,576,945,669 |
| 퇴직급여 | 2,642,801,148 | 2,822,538,716 |
| 대손상각비(환입) | 375,818,914 | (1,666,754,583) |
| 기타대손상각비(환입) | (40,037,922) | - |
| 감가상각비 | 3,718,151,794 | 3,853,334,795 |
| 사용권자산상각비 | 1,216,476,816 | 2,045,875,846 |
| 무형자산상각비 | 3,722,221,136 | 3,615,011,132 |
| 법인세비용(수익) | (4,561,936,735) | 5,082,237,220 |
| 지급수수료 | - | 6,840,727 |
| 수선비 | - | 2,600,000 |
| 소모품비 | - | 632,780 |
| 제품보수비용 | 229,387,168 | 2,769,602,846 |
| 재고자산평가손실(환입) | 9,961,353,503 | (3,400,778,309) |
| 손실부담계약손실 | 4,098,165,584 | - |
| 유형자산처분손실 | 23,825,006 | 104,055 |
| 외화환산손실 | 476,806,384 | 514,333,261 |
| 지분법평가손실 | 10,663,796 | 340,783 |
| 유형자산폐기손실 | 328,165,910 | 30,987,466 |
| 재고자산감모손실 | (195,371,565) | - |
| 관계기업투자처분손실 | 2,117,128 | - |
| 경상연구개발비 | 16,199,501 | - |
| 리스해지손실 | 2,661,662 | 2,889,540 |
| 이자비용 | 4,571,833,385 | 6,489,595,652 |
| 주식보상비용 | 441,775,000 | 2,771,284,999 |
| 파생상품평가손실 | - | 367,775,209 |
| 영업권손상차손 | 3,342,544,303 | 3,325,000,000 |
| 금융자산손상차손 | - | 3,808,000,000 |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | 17,362,293,411 |
| 이자수익 | (841,026,300) | (523,372,114) |
| 외화환산이익 | (276,204,902) | (1,614,041,466) |
| 유형자산처분이익 | (2,597,934,336) | (30,599,172) |
| 매각예정자산처분이익 | (2,820,596,873) | - |
| 사용권자산처분이익 | (11,755,298) | (23,037,692) |
| 파생상품평가이익 | (34,939,488) | - |
| 지분법이익 | - | (35,749,433) |
| 잡이익 | (3,066,982) | - |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 36,748,705,189 | 5,234,435,904 |
| 매출채권의 감소(증가) | (3,483,447,769) | 55,577,858,120 |
| 기타채권의 증가 | (361,312,775) | (20,753,712,635) |
| 계약자산의 증가 | (9,157,516,575) | - |
| 기타유동자산의 감소 | 17,252,904,449 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 138,661,113,439 | (6,984,924,129) |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | 9,993,949 | (2,749,184) |
| 매입채무의 감소 | (4,772,247,699) | (35,549,695,559) |
| 기타채무의 증가(감소) | 4,071,889,224 | (133,032,255) |
| 계약부채의 증가(감소) | (105,985,877,496) | 16,324,575,088 |
| 기타유동부채의 감소 | (37,250,527) | (137,824,783) |
| 충당부채의 증가(감소) | 1,124,171,199 | (2,035,835,819) |
| 퇴직금의 지급 | (2,080,313,536) | (1,900,306,685) |
| 사외적립자산의 감소 | 1,506,599,306 | 830,083,745 |
| (2) 이자수취 | 1,185,952,000 | 265,968,313 |
| (3) 이자지급 | (4,687,823,434) | (5,872,503,999) |
| (4) 법인세납부 | (290,393,189) | (3,025,809,922) |
| 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 20,009,595,354 | (10,693,852,296) |
| 단기금융상품의 감소 | 9,775,500,000 | 4,671,512,000 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,792,266,000 |
| 유형자산의 처분 | 18,185,083,137 | 43,392,181 |
| 대여금의 감소 | - | 3,160,899,803 |
| 관계기업의 처분 | 165,424,000 | - |
| 보증금의 감소 | 1,685,510,800 | 1,724,063,384 |
| 사업결합으로 인한 증가 | 1,179,156,251 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (1,477,670,400) | (13,626,386,925) |
| 대여금의 증가 | (7,445,570,000) | (5,000,000,000) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (586,994,200) | - |
| 유형자산의 취득 | (604,119,409) | (1,733,219,560) |
| 무형자산의 취득 | (820,672,013) | (1,249,755,126) |
| 보증금의 증가 | (46,052,812) | (476,624,053) |
| 3. 재무활동현금흐름 | (81,383,500,174) | 39,397,755,069 |
| 단기차입금의 증가 | 125,350,000,000 | 353,193,866,057 |
| 단기차입금의 상환 | (205,500,000,000) | (311,643,866,057) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (83,333,360) |
| 리스부채의 상환 | (1,233,500,174) | (2,068,911,571) |
| 4. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 7,058,981,339 | (2,328,600,028) |
| 5. 기초의 현금및현금성자산 | 518,348,065 | 2,847,452,618 |
| 6. 현금과현금성자산에 대한 환율변동효과 | (140,502,178) | (504,525) |
| 7. 기말의 현금및현금성자산 | 7,436,827,226 | 518,348,065 |
| 이익잉여금 처분계산서(안) | |
| 제27기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 26일) | |
| 제26기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 26일) | |
| 주식회사 원익피앤이 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기(처분예정일 : 2026년 3월 26일) | 제 26 (전)기(처분확정일 : 2025년 3월 26일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 33,010,285,170 | 21,022,495,194 | ||
| 사업결합으로 인한 변동 | -257,855,805 | - | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 21,022,495,194 | 96,230,994,892 | ||
| 확정급여제도의재측정요소 | 567,297,925 | 3,039,068 | ||
| 당기순이익 | 11,678,347,856 | -75,211,538,766 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 사업결합으로 인한 변동 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 33,010,285,170 | 21,022,495,194 |
- 별도재무제표에 대한 주석※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사홈페이지(http://www.wonikpne.com/ - 세부위치 : IR/PR - 공고/IR - 공고)에 게재할 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 27 기 (당기) | 제 26 기 (전기) |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금(원) | - | - |
| 현금배당총액 (백만원) | - | - |
- 해당사항 없음
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 2차전지 장비 제조업 2. 레이저를 이용한 정밀장비 제조업 3. 2차전지 제조업 4. 신재생에너지 사업 5. 특수필름관련 장비 및 제품 제조업 6. 기계.전기.전자부품 제조 및 도.소매업 7. 반도체.엘시디등 장비 제조업 8. 무역업 9. 부동산 임대업 10. 화학섬유 및 합성섬유 제조및 판매업 11 .환경오염방지 자재 제조 및 판매업 12. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 13. 전자제어기기 제조 및 판매업 14. 소프트웨어 개발업 15. 전지 및 관련 생산장비 제조 및 판매업 16. 전기제어장치 및 엔지니어링 써비스업 17. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 18. 발전소용 여자기시스템 제조 및 판매업 19. 산업용 정류기 플랜트 일체 제조 및 판매업 20. 스마트그리드 사업 21. 충전 인프라 사업 22. 전기공사업 23. 정보통신공사업 24. 전문소방시설 설계 및 공사업 25. 전문소방시설 관련 전기,전기설비 제조 및 설치공사업 26. 제품 및 상품 도ㆍ소매업 27. 신재생에너지 발전 사업 28. 신재생에너지 판매 사업 29. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조ㆍ설비 판매 및 관련 사업 30. 열ㆍ온도 및 광센서 제조 및 판매업 31. 기계장비임대업 32. 기타 금속 가공업 33. 자동화설비 제조업 34. 자동화기기 제조업 35. 각호와 관련된 부대사업 일체 36. 기술 시험, 검사 및 분석업 37. 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 2차전지 장비 제조업 2. 레이저를 이용한 정밀장비 제조업 3. 2차전지 제조업 4. 신재생에너지 사업 5. 특수필름관련 장비 및 제품 제조업 6. 기계.전기.전자부품 제조 및 도.소매업 7. 반도체.엘시디등 장비 제조업 8. 무역업 9. 부동산 임대업 10. 화학섬유 및 합성섬유 제조및 판매업 11 .환경오염방지 자재 제조 및 판매업 12. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 13. 전자제어기기 제조 및 판매업 14. 소프트웨어 개발업 15. 전지 및 관련 생산장비 제조 및 판매업 16. 전기제어장치 및 엔지니어링 써비스업 17. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 18. 발전소용 여자기시스템 제조 및 판매업 19. 산업용 정류기 플랜트 일체 제조 및 판매업 20. 스마트그리드 사업 21. 충전 인프라 사업 22. 전기공사업 23. 정보통신공사업 24. 전문소방시설 설계 및 공사업 25. 전문소방시설 관련 전기,전기설비 제조 및 설치공사업 26. 제품 및 상품 도ㆍ소매업 27. 신재생에너지 발전 사업 28. 신재생에너지 판매 사업 29. 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조ㆍ설비 판매 및 관련 사업 30. 열ㆍ온도 및 광센서 제조 및 판매업 31. 기계장비임대업 32. 기타 금속 가공업 33. 자동화설비 제조업 34. 자동화기기 제조업 35. 기술 시험, 검사 및 분석업 36. 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업 37. 배터리 시스템 제조 및 판매업 38. 전기차충전서비스 사업 39. 전기자동차충전업 40. 전기판매업 41. 각 호에 관련된 통신판매업 42. 각 호에 관련된 전자상거래업 43. 계량기 제조업 44. 계량기 수리업 45. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
종속회사와의 합병완료에 따른 신설 및 자구수정 |
| 제8조(주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② <삭제> ③ <삭제> |
제8조(주식 및 주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② <삭제>③ <삭제> ④ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. | 종류주식 반영 및 자구수정 |
| 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 12,500,000주로 한다. ③ 우선주식에 대한 우선배당률은 우선주식 발행시점에 이사회 결의로 정한다.④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 까지는 의결권이 있다. ⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제9조(주식의 종류, 수 및 내용) ① <삭제> ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 12,500,000주로 한다.③ 우선주식에 대한 우선배당률은 우선주식 발행시점에 이사회 결의로 정한다.④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 까지는 의결권이 있다.⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ <삭제>⑨ 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. | 신주의 배정방식 추가 및 자구수정 |
| 제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행 주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행 주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행 주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행 주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ <삭제> |
동등배당 신설에 따른 준용규정을 삭제 |
| 제11조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행 주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제11조의2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행 주식총수의 100분의 20범위 내에서 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑥ <삭제> |
동등배당 신설에 따른 준용규정을 삭제 |
| 제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제12조 <삭제> | 동등배당 신설에 따른 삭제 |
| <신설> | 제12조의1(동등배당)회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. | 동등배당 신설 |
| <신설> | 제13조의2(자기주식의 보유 및 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설 투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. | 자기주식의 소각,보유 및 처분 사항신설 |
| 제14조(명의 개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 증권의 명의개서대행 업무규정에 따른다. ⑤ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다. |
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록,주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 업무규정에 따른다. ⑤ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다. | 띄어쓰기 자구수정 |
| <신설> | 제15조의2(주주명부의 작성 및 비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우, 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. | 주주명부의 작성 및 비치 사항 신설 |
| 제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. |
제17조(사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.③ <삭제>④ <삭제> | 사채의 발행에 관한 사항 신설에 따른 자구수정 |
| <신설> | 제17조의2(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② 회사는 제1항 제1호의 방식으로 사채를 발행하는 경우, 이사회의 결의로 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에서 허용하는 방법에 따라 배정하여야 한다.③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. | 사채의 발행에 관한 사항 신설에 따른자구수정 및 신설 |
| 제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ <삭제>⑥ 회사는 제1항 제1호의 방식으로 사채를 발행하는 경우, 이사회의 결의로 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에서 허용하는 방법에 따라 배정하여야 한다. | 관련법령에서 허용하는 방법에 따라 배정할 수 있는 내용 신설 및 자구수정 |
| 제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행 주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다. | 모회사의 대한 내용 추가로 인한 자구수정 |
| 제29조(의결권의 행사) ① <삭제> ② <삭제> ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ④ 제3항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제29조(의결권의 행사)① <삭제>② <삭제>③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ④ 제3항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. | 개정상법 반영에 따른 자구수정 |
| 제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② <삭제> |
제32조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② <삭제> ③ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 독립이사의 수가 제1항에서 정한 요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. | 개정상법 반영 및 이사의 수 변경에 따른 자구수정 |
| 제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. ⑤ 사외이사는 상법 382조의 3항 및 상법 542조의 8 제2항에 해당하는 자를 제외하며, 사외이사가 된 후에도 이에 해당할 때는 그 직을 상실한다. |
제33조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 독립이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. ⑤ 독립이사는 상법 382조의 3항 및 상법 542조의 8 제2항에 해당하는 자를 제외하며, 독립이사가 된 후에도 이에 해당할 때는 그 직을 상실한다. | 개정상법 반영에 따른 자구수정 |
| 제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② <삭제> |
제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. ② <삭제> | 임기를 3년 이내로변경하는 자구수정 |
| 제35조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 제규정이 정하는 바에 따라 소관 업무를 담당한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 그 직무를 대행한다. | 용어 통칭 및 자구수정 |
| 제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | 개정상법 반영에 따른 자구수정 |
| 제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. | 보수한도를 기재하는 자구수정 |
| 제40조의1(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제40조의1(이사의 회사에 대한 책임감경)① 회사는 주주총회의 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우 및 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. | 개정상법 반영에 따른 자구수정 |
| 제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. |
제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. | 상근감사 내용 반영에 따른 자구수정 |
| 제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함하여야 하며, 대표이사는 연결재무제표 관련 서류를 정기주주총회 회일의 4주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ⑧ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑨ 제8항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. |
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류 및 영업보고서를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑦ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함하여야 하며, 대표이사는 연결재무제표 관련 서류를 정기주주총회 회일의 4주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ⑧ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑨ 제8항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. |
감사에게 제출하는 서류를 세분화 하는자구수정 |
| 제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 제1항의 배당 중 반기 결산 후 중간배당을 할 수 있다. ⑤ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제8항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당 중 반기 결산 후 중간배당을 할 수 있다. ⑤ 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제8항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. | 이사회 결의로 배당과 관련한 사항 등을결정하는 자구수정 |
| 부칙<생략> | 부칙<생략><신설>1. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.2. (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제33조, 제40조의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. | 부칙 시행일 기재 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안희은 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안희은 | 1964. 11. 20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 계열사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 안희은 | ㈜원익피앤이충전기사업부문 대표 | '25 ~ 현재'23 ~ '25'18 ~ '22'03 ~ '17 | ㈜원익피앤이 충전기사업부문 대표 (미등기)㈜피앤이시스템즈 대표이사 (CEO)효성 TNS 미국법인 대표두산인프라코어㈜ 부사장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안희은 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[안희은 사내이사 후보자]후보자는 두산인프라코어 부사장 및 효성TNS 미국 법인 대표(부사장)를 역임한 글로벌 경영 전문가로서, 최근 3년간 피앤이시스템즈 대표이사로 재직하며 탁월한 경영 리더십을 입증해 왔습니다. 특히 충전 인프라 산업 전반에 대한 깊은 통찰력과 폭넓은 네트워크를 보유하고 있어, 당사의 전략적 사업 확장과 경영 효율성을 제고할 최적의 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
확인서 확인서_안희은.jpg 확인서_안희은
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 420백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 실제 지급된 이사의 보수총액에는 전기에 사임한 이사를 포함하였습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 48백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 기타 주주총회의 목적사항
제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
임원퇴직금 규정 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(적용범위)① 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 의한다. | 제2조(적용범위) ① 이 규정은 등기임원(감사 포함), 비등기임원("상무" 이상)에 대하여 적용한다. ② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 의한다. | 적용되는 임원의 범위를 구체적으로 기재하는 자구수정 |
| 제3조(지급사유)임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. ① 임기만료 퇴임 ② 사 임 ③ 재임 중 사망 ④ 기타 | 제3조(지급사유) ① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 3. 재임 중 사망 4. 기타② 근로자성이 인정되는 임원의 퇴직금은 퇴직한 날로부터 14일 이내에 지급한다. | 근로기준법 상 퇴직금 지급 기한 신설 및 자구수정 |
| 제4조(근속년수의 계산)근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다. ① 1년 미만의 경우 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. ② 재임기간은 선임일로부터 실근무 종료일까지로 한다. | 제4조(근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.1. 1년 미만의 경우 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.2. 재임기간은 선임일로부터 실근무 종료일까지로 한다. | 각 호의 표기 방법 수정 |
| 제5조(퇴직금)① 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 가) 대표이사 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 나) 상근 등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 다) 비상근 등기임원 : 별도의 퇴직금을 지급하지 아니함. 라) 상근 비등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 ② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. | 제5조(퇴직금)① 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 1. 대표이사 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 2. 상근 등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 3. 비상근 등기임원 : 별도의 퇴직금을 지급하지 아니함. 4. 상근 비등기임원 : 재임 1년에 대하여 평균임금의 1개월분 이내 ② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. ③ 임원의 퇴직금은 회사의 퇴직연금제도(DB, DC 및 혼합형) 규약에 따라 운영한다. 단, 회사는 각 규약에서 정하는 바에 따라 퇴직연금 부담금을 추가로 적립 ㆍ 납입할 수 있다. | 임원 퇴직금의 퇴직연금제도 운영 위한 신설 및 자구수정 |
| 제6조(퇴직금지급의 특례) ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다. 가) 업무상 부상 또는 업무상 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준률의 100분의 50 나) 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준률의 100% ② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다. ③ 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다. | 제6조(퇴직금지급의 특례) ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 임원에 대하여는 전조에 불구하고 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.1. 업무상 부상 또는 업무상 질병으로 퇴직한 임원 : 지급기준률의 100분의 502. 순직으로 퇴직한 임원 : 지급기준률의 100%② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직시 근속년수가 10년 미만인 임원에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 임원에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.③ 다음 각호에 해당하는 임원에 대하여는 퇴직금을 이사회 결의에 의하여 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다. 단, 본항은 근로기준법상 근로자성이 인정되는 비등기임원에 대해서는 적용되지 아니한다. 1. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형이 확정된 등기임원 2. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 회사에 실질적인 재산상 손해를 발생하게 한 등기임원 (단, 법원의 판결에 의해 확정된 손해에 한함.) ④ 회사는 임원의 불법행위로 인하여 손해를 입은 경우, 별도의 손해배상을 청구할 수 있다. | 손해배상 청구 관련 사항 신설 및 자구수정 |
| 제7조(특별공로금) ① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다. ② 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. | 제7조(특별공로금)① 재임 중 특별한 공로가 있는 등기임원에 대하여는 주주총회 결의를 통해 별도의 특별공로금을 지급할 수 있다.② 등기임원을 제외한 임원의 특별공로금에 관하여 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. | 적용 대상 구분 기재 및 자구수정 |
| <신설> | 제8조(규정의 개 ㆍ 폐)본 규정의 개정, 폐지는 주주총회의 결의에 의한다. | 규정의 개정 및 폐지에 관한 승인 기관을 기재 |
| 부 칙1. 이 규정은 2008년 7월 1일부터 제정 시행한다.2. 이 규정은 2012년 3월 23일부터 개정 시행한다.3. 이 규정은 2021년 3월 1일부터 개정 시행한다.4. 이 규정은 2022년 3월 29일부터 개정 시행한다. | 부 칙1. 이 규정은 2008년 7월 1일부터 제정 시행한다.2. 이 규정은 2012년 3월 23일부터 개정 시행한다.3. 이 규정은 2021년 3월 1일부터 개정 시행한다.4. 이 규정은 2022년 3월 29일부터 개정 시행한다.5. 이 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다. | 부칙 시행일 기재 |
제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 승인의 건
가. 자기주식의 처분 및 보유 목적
- 임직원 보상의 목적- 우리사주제도 실시의 목적
나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법
| 항목 | 보유 대상 | 처분 대상 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 2,812,601주 (주식매수청구권 행사로 인한 취득) |
195,000주 |
| 처분 방법 | 장외처분 |
주1) 처분 대상 195,000주의 처분대상별 주식수는 우리사주조합 171,000주 및 등기임원 3명(예정 1명 포함) 24,000주이며, 처분대상의 자기주식 수량은 실제 처분된 자기주식수에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 처분 대상 자기주식에 관한 사항은 2026년 3월 10일 이사회 결의를 통해 공시되었으며, 세부 내역은 같은 날 제출된 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'를 참고하시기 바랍니다. 다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 항목 | 보유 대상 | 처분시점 |
| 자기주식의 종류와 수및 취득 방법 | 보통주 3,007,601주 (주식매수청구권 행사로 인한 취득) | 보통주 2,812,601주 (주식매수청구권 행사로 인한 취득) |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 44,446,958주 | 보통주 44,641,958주 |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 6.34% | 5.93% |
주1) 보유 개시시점의 자기주식의 종류와 수는 2026년 3월 26일(제27기 정기주주총회 개최일) 기준 보유 수량입니다. 주2) 처분대상은 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능하며 '26년 연중 자기주식 매입과 소각 및 기보유 소각에 따라 변동 가능성이 있습니다. 주3) 예정된 처분시점은 2026년 4월까지 임직원 보상과 우리사주제도 실시의 목적으로 처분될 예정입니다. 라. 예정된 보유기간 - 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일 이내 마. 예정된 처분 시기 - 2026년 3월 26일 ~ 2027년 정기주주총회일 이내 바. 기타 - 추후 주주 가치 및 기업 가치를 제고하거나 시장상황 및 경영환경 변화로 인하여 필요한 경우 자기주식의 취득, 처분, 소각 등과 관련하여 변경사항 발생 시 관계 법령에 따른 절차 진행 후 공시 예정 입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사홈페이지(http://www.wonikpne.com/ - 세부위치 : IR/PR - 공고/IR - 공고)에 게재할 예정입니다. 사업보고서의 수정 및 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 이번 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 2026년 3월 26일 목요일 주주총회를 개최하며, 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다.