WONIK PNE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

원익피앤이/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시00분
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 Ｅ동 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주께서는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 안희은 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	임원퇴직금 규정 변경의 건	-
7호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안희은	1964-11	3년	신규선임	'25~현재:㈜원익피앤이 충전기사업부문 대표(미등기) '23~'25: ㈜피앤이시스템즈 대표이사(CEO) '18~'22: 효성 TNS 미국법인 대표 '03~'17: 두산인프라코어㈜ 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 배터리 시스템 제조 및 판매업 38. 전기차충전서비스 사업 39. 전기자동차충전업 40. 전기판매업 41. 각 호에 관련된 통신판매업 42. 각 호에 관련된 전자상거래업 43. 계량기 제조업 44. 계량기 수리업 45. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업		합병 후 충전기사업부문 신설에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-