WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		㈜원익홀딩스 본사 4층 강당 (경기도 평택시 마산12로 21)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현덕	1961-03	3년	신규선임	- 2024.01 ~ 현재 : 원익 반도체&디스플레이 부문장 - 2017.03 ~ 2023.12 : 원익IPS 대표이사 - 2016.03 ~ 2017.03 : 원익머트리얼즈 대표이사
장성대	1964-08	3년	신규선임	- 2024.03 ~ 현재 : 원익홀딩스 사업대표 - 2022.06 ~ 2023.11 : 삼성전자 인프라기술센터장 - 2019.12 ~ 2022.06 : 삼성전자 환경안전센터장 - 2017.02 ~ 2019.12 : 삼성전자 건설팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Hobart L. Epstein	1957-01	3년	재선임	- 2021.03 ~ 현재 : 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO	SF Credit Partners, LLC (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Hobart L. Epstein	1957-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2021.03 ~ 현재 : 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO