WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		㈜원익홀딩스 본사 4층 강당 (경기도 평택시 진위면 마산12로 21)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제35기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제35기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영 제2-3호 의안 : 감사 제도 변경 제2-4호 의안 : 조문 일부 정비
제3호	이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)	제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건(중임) 제3-2호 의안 : 사외이사 양귀환 선임의 건(중임)
제4호	감사 Hobart L.Epstein 선임의 건	-
제5호	이사보수한도액 승인의 건	-
제6호	감사보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3	재선임	- 1981년 ~ 현재: 원익 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양귀환	1973-08	3	재선임	- 2015.11 ~ 현재:법무법인(유) 광장 변호사 - 2014.05 ~ 2016.02 : 로드스톤파트너스(유) 대표이사 - 2013.11 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director - 2010.03 ~ 2013.10 : 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) - 2003.03 ~ 2010.03 : 법무법인(유) 세종 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Hobart L. Epstein	1957-01	3	신규선임	상근	- 2021.03 ~ 현재: 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
17. 그 외 기타 전자부품 제조업 18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	18. 그 외 기타 전자부품 제조업 19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	신규 목적 추가에 따른 각호 변경
사업목적 삭제	-		-