WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 15, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)원익홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 원익홀딩스주 소: 경기도 평택시 마산12로 21전화번호: 031-230-4600
작 성 자:	성 명: 김효일부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 031-230-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 원익홀딩스본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 | | |
| --- | --- |
| | (단위 : 주, %) |

주식회사 원익홀딩스보통주854,9761.11본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

	(단위 : 주, %)

(주)원익최대주주보통주22,370,76328.96최대주주-이용한등기임원보통주13,982,82018.10등기임원-(유)호라이즌캐피탈계열회사보통주830,0001.07계열회사-이문용관계회사 임원보통주598,9030.78관계회사 임원-임창빈등기임원보통주53,6870.07등기임원-조남성등기임원보통주20,0000.03등기임원-이수철등기임원보통주20,0000.03등기임원-오창희계열회사 임원보통주2,9000.004계열회사 임원-37,879,07349.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부상 의결권 기준일(2023.12.31)임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김효일보통주3직원직원-박태은보통주0직원직원-김상욱보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 20일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 20일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무관리팀 (우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-73432. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2024년 3월 20일 ~ 3월 29일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 오전 09시경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 4층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 20일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기 2023년 12월 31일 현재
제 32 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 33(당)기		제 32(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		308,419,050,652		363,309,799,710
현금및현금성자산	74,012,202,690		76,627,111,970
유동매출채권및기타채권	61,557,973,904		76,845,795,902
유동계약자산	35,114,792,236		15,545,472,320
재고자산	105,235,356,204		170,713,268,606
유동당기손익-공정가치측정금융자산	872,551,814		2,680,472,086
기타유동금융자산	21,868,667,847		13,685,213,985
파생상품자산	-		1,124,806,187
기타유동자산	9,711,895,397		6,083,930,424
당기법인세자산	45,610,560		3,728,230
이연법인세자산	-
Ⅱ. 비유동자산		1,517,620,884,177		1,452,216,183,093
비유동매출채권및기타채권	-		7,887,370,034
비유동계약자산	5,986,965,055
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	17,612,490,011		17,786,637,082
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,091,546,571		15,300,000
관계기업투자	947,633,144,359		890,128,204,599
유형자산	375,083,368,690		371,758,478,588
투자부동산	60,911,692,683		55,232,620,304
무형자산	37,704,682,510		24,772,887,510
사용권자산	39,988,856,817		38,526,636,984
순확정급여자산	3,761,124,976		3,192,028,827
기타비유동금융자산	12,006,506,452		13,036,431,890
기타비유동자산	2,610,159,085		21,012,256,000
이연법인세자산	8,230,346,968		8,867,331,275
자 산 총 계	-	1,826,039,934,829		1,815,525,982,803
부채
Ⅰ. 유동부채		345,449,140,903		462,128,565,778
유동매입채무및기타채무	53,983,406,747		59,098,114,481
계약부채	19,916,552,358		11,598,791,932
유동리스부채	3,765,323,693		2,947,123,350
단기차입금	209,656,770,371		296,044,623,067
유동성장기차입금	29,750,000,000		51,517,410,000
유동파생상품부채	1,211,121,409		-
기타유동금융부채	7,826,686,610		12,816,792,880
기타유동부채	6,716,621,383		4,084,829,358
유동충당부채	392,835,858		426,087,161
당기법인세부채	12,229,822,474		23,594,793,549
Ⅱ. 비유동부채		163,224,585,011		32,242,942,382
장기매입채무및기타채무	1,652,222,666		389,768,451
장기차입금	138,000,000,000		6,416,660,000
순확정급여부채	1,274,516,283		1,948,906,669
비유동리스부채	12,667,081,004		12,802,385,641
기타비유동금융부채	5,535,795,570		307,151,500
비유동충당부채	1,545,356,782		1,068,433,981
이연법인세부채	2,549,612,706		9,309,636,140
부 채 총 계		508,673,725,914		494,371,508,160
자본
Ⅰ. 지배기업 소유지분		1,038,196,232,853		1,072,775,024,152
자본금	38,618,990,500		38,618,990,500
자본잉여금	388,779,520,840		388,775,747,797
기타자본	(9,048,279,520)		(9,820,094,776)
기타포괄손익누계액	4,864,970,072		6,746,316,072
이익잉여금	614,981,030,961		648,454,064,559
Ⅱ. 비지배지분		279,169,976,062		248,379,450,491
자 본 총 계		1,317,366,208,915		1,321,154,474,643
부 채 및 자 본 총 계		1,826,039,934,829		1,815,525,982,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 매출액		749,527,050,135		881,011,689,232
Ⅱ. 매출원가		585,638,815,108		668,298,395,905
Ⅲ. 매출총이익		163,888,235,027		212,713,293,327
판매비와관리비	102,573,865,303		94,538,945,750
경상연구개발비	15,539,596,067		13,175,456,172
Ⅳ. 영업이익		45,774,773,657		104,998,891,405
금융수익	9,216,835,364		5,974,352,246
금융비용	23,224,723,712		7,657,183,151
투자수익	5,171,692,298		5,289,994,245
투자비용	33,918,216,033		15,482,415,031
기타수익	6,096,107,540		18,102,859,888
기타비용	18,079,795,502		20,898,414,578
지분법손익	(6,237,575,843)		38,336,056,440
Ⅴ. 계속영업 법인세비용차감전 순이익(손실)		(15,200,902,231)		128,664,141,464
계속영업 법인세비용	8,600,798,524		26,095,602,318
Ⅵ. 계속영업 연결당기순이익(손실)		(23,801,700,755)		102,568,539,146
Ⅶ. 중단영업 연결당기순이익(손실)				26,190,381,870
Ⅷ. 연결당기순이익(손실)		(23,801,700,755)		128,758,921,016
지배기업 소유주지분	(31,726,428,624)		101,820,685,505
비지배지분	7,924,727,869		26,938,235,511
Ⅸ. 기타포괄손익		(4,429,994,635)		8,903,555,566
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(2,261,986,718)		3,125,986,785
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동	(2,161,770,364)		3,257,176,542
해외사업환산손익	(100,216,354)		(131,189,757)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(2,168,007,917)		5,777,568,781
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동	(1,459,726,445)		4,295,054,556
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-		2,368,640
확정급여제도의 재측정요소	(708,281,472)		1,480,145,585
Ⅹ. 연결당기총포괄이익(손실)		(28,231,695,390)		137,662,476,582
지배기업 소유주지분	(35,354,379,598)		110,063,701,478
비지배지분	7,122,684,208		27,598,775,104
XI. 주당이익
지배기업 소유주 기본(희석)주당손익
계속영업과 중단영업 주당손익		(415)		1,333
계속영업 주당손익		(415)		947

연 결 자 본 변 동 표
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주 지분	비지배지분	총 계
2022.01.01.(전기초)	38,618,990,500	391,391,955,241	(4,120,697,254)	3,940,401,558	541,196,277,595	971,026,927,640	360,477,018,942	1,331,503,946,582
Ⅰ.연결총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	101,820,685,505	101,820,685,505	26,938,235,511	128,758,921,016
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	837,505	-	837,505	1,531,135	2,368,640
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	1,142,046,903	1,142,046,903	338,098,682	1,480,145,585
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분	-	-	-	-	4,295,054,556	4,295,054,556	-	4,295,054,556
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분	-	-	-	2,892,601,378	-	2,892,601,378	364,575,164	3,257,176,542
해외사업환산손실	-	-	-	(87,524,369)	-	(87,524,369)	(43,665,388)	(131,189,757)
Ⅱ.소유주와의 거래
종속기업지분의 처분	-	6,907,500	-	-	-	6,907,500	(131,780,249,559)	(131,773,342,059)
종속기업의 유상증자	-	374,945,861	-	-	-	374,945,861	425,054,139	800,000,000
종속기업지분의 추가 취득	-	(8,534,189,597)	-	-	-	(8,534,189,597)	(65,810,403)	(8,600,000,000)
관계기업 자본의 변동	-	5,536,128,792	(5,699,397,522)	-	-	(163,268,730)	(5,536,137,732)	(5,699,406,462)
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(2,739,200,000)	(2,739,200,000)
2022.12.31.(전기말)	38,618,990,500	388,775,747,797	(9,820,094,776)	6,746,316,072	648,454,064,559	1,072,775,024,152	248,379,450,491	1,321,154,474,643
2023.01.01 (당기초)	38,618,990,500	388,775,747,797	(9,820,094,776)	6,746,316,072	648,454,064,559	1,072,775,024,152	248,379,450,491	1,321,154,474,643
Ⅰ.연결총포괄손익
당기연결순이익	-	-	-	-	(31,726,428,624)	(31,726,428,624)	7,924,727,869	(23,801,700,755)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(286,878,529)	(286,878,529)	(421,402,943)	(708,281,472)
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분	-	-	-	-	(1,459,726,445)	(1,459,726,445)	-	(1,459,726,445)
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분	-	-	-	(1,829,577,163)	-	(1,829,577,163)	(332,193,201)	(2,161,770,364)
해외사업장환산손익	-	-	-	(51,768,837)	-	(51,768,837)	(48,447,517)	(100,216,354)
Ⅱ.소유주와의 거래
연결범위의 변동	-	-	-	-	-		29,319,238,372	29,319,238,372
종속회사 합병효과	-	(31,209,799)	-	-	-	(31,209,799)	-	(31,209,799)
종속기업지분의 처분	-	34,982,842	-	-	-	34,982,842	27,002,991	61,985,833
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(5,678,400,000)	(5,678,400,000)
관계기업 자본의 변동	-	-	771,815,256	-	-	771,815,256	-	771,815,256
2023.12.31 (당기말)	38,618,990,500	388,779,520,840	(9,048,279,520)	4,864,970,072	614,981,030,961	1,038,196,232,853	279,169,976,062	1,317,366,208,915

연 결 현 금 흐 름 표
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 33(당)기		제32(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		131,400,898,814		(3,673,855,336)
영업에서 창출된 현금흐름		157,155,004,476		22,069,828,758
(1) 당기순이익	(23,801,700,755)		128,758,921,016
(2) 비현금항목의 조정	115,228,242,429		57,868,885,026
(3) 운전자본의 변동	65,728,462,802		(164,557,977,284)
법인세의 납부		(25,754,105,662)		(25,743,684,094)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(135,721,982,847)		(140,472,704,165)
이자의 수취	3,578,599,113		2,237,491,701
배당금의 수취	5,135,452,094		7,218,464,111
기타유동금융자산의 증가	(59,334,524)
기타유동금융자산의 감소	7,198,271,866
기타비유동금융자산의 증가	(5,989,111,995)
기타비유동금융자산의 감소	4,834,362,167
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(3,926,060,900)		(8,832,129,073)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	668,131,737		10,775,089,516
종속기업투자의 처분			(28,457,180,250)
관계기업투자의 취득	(83,919,305,264)		(18,076,100,000)
관계기업투자의 처분	9,563,325,511		5,722,882,475
사업결합으로 인한 현금유출	(29,864,233,453)		(14,973,108,070)
유형자산의 취득	(15,697,387,239)		(84,197,381,199)
유형자산의 처분	16,193,618,000		1,857,857,585
사용권자산의 취득	-
투자부동산의 취득	(39,665,000,000)
투자부동산의 처분	-		5,514,810,540
기타투자자산의 취득	(557,903,085)		(19,599,069,272)
무형자산의 취득	(3,779,425,383)		(5,953,052,802)
무형자산의 처분	1,008,000		3,213,200,583
기타유동금융부채의 증가	162,708,552
기타유동금융부채의 감소	(247,906,250)
기타비유동금융부채의 증가	1,086,510,487
기타비유동금융부채의 감소	(438,302,281)
사업양도로 인한 현금유입	-		1,250,000,000
기타투자활동으로 인한 순현금유입			1,825,519,990
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,835,005,720		87,750,742,752
이자의 지급	(14,434,692,005)		(9,630,145,779)
리스부채의 감소	(3,661,471,018)		(4,388,296,796)
단기차입금의 순증가(감소)	(119,785,756,410)		219,585,515,107
장기차입금의 순증가(감소)	162,000,000,000		3,000,000,000
유동성장기차입금의 순감소	(16,666,660,680)		(73,954,369,811)
사채의 상환	-		(420,000,000)
출자금의 상환	(200,000,000)		(2,739,200,000)
종속기업의 배당금 지급	(5,478,400,000)
종속기업투자의 추가 취득	-		(8,600,000,000)
종속기업투자의 처분	61,985,833		1,275,000,000
종속기업투자의 유상증자			1,175,000,000
종속기업투자의 자기주식 취득			(37,465,594,939)
기타재무활동으로 인한 순현금유출			(87,165,030)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(2,486,078,313)		(56,126,634,026)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		76,627,111,970		132,753,745,996
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(128,830,967)		269,182,723
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		74,012,202,690		76,627,111,970

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 33 기 2023년 12월 31일 현재
제 32 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 원익홀딩스	(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		121,157,995,908		82,376,104,520
현금및현금성자산	5,037,019,267		2,501,774,433
매출채권및기타채권	22,155,220,604		14,044,623,542
계약자산	28,889,527,496		15,545,472,320
재고자산	56,473,166,535		47,713,749,923
기타유동금융자산	4,155,284,662		1,008,297,848
파생상품자산	-		50,000,775
기타유동자산	4,447,777,344		1,512,185,679
Ⅱ. 비유동자산		878,421,115,033		819,583,027,185
매출채권및기타채권	-		7,887,370,034
당기손익-공정가치측정 금융자산	11,229,987,916		12,674,883,555
종속기업및관계기업투자	777,263,021,799		692,785,474,806
계약자산(비유동)	5,986,965,055		-
유형자산	62,255,428,601		71,630,130,437
무형자산	7,678,132,616		5,563,033,922
사용권자산	5,174,855,188		2,242,344,220
순확정급여자산	2,174,108,882		1,271,530,682
기타비유동금융자산	3,304,340,000		5,301,778,000
기타비유동자산	867,660,000		19,867,660,000
이연법인세자산	2,486,614,976		358,821,529
자산총계		999,579,110,941		901,959,131,705
부채
Ⅰ. 유동부채		209,828,234,109		245,081,420,956
매입채무및기타채무	26,746,347,957		22,457,929,390
계약부채	15,905,818,218		11,598,791,932
리스부채	1,868,518,136		630,977,053
단기차입금	124,720,954,903		192,413,288,373
유동성장기차입금	28,750,000,000		15,000,000,000
기타유동금융부채	76,946,442		364,155,418
기타유동부채	352,850,784		340,202,251
유동파생상품부채	414,631,884		-
충당부채	392,835,858		426,087,161
당기법인세부채	10,599,329,927		1,849,989,378
Ⅱ. 비유동부채		143,073,073,492		6,148,355,830
장기차입금	137,000,000,000		3,750,000,000
리스부채	5,149,472,091		1,568,541,244
충당부채	923,601,401		829,814,586
부채총계		352,901,307,601		251,229,776,786
자본
Ⅰ. 자본금	38,618,990,500		38,618,990,500
Ⅱ. 자본잉여금	373,248,534,874		373,248,534,874
Ⅲ. 기타자본	(3,648,449,865)		(3,648,449,865)
Ⅳ. 이익잉여금	238,458,727,831		242,510,279,410
자본총계		646,677,803,340		650,729,354,919
부채와자본 총계		999,579,110,941		901,959,131,705

포 괄 손 익 계 산 서
제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스	(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 매출액		322,272,070,797		269,244,293,845
Ⅱ. 매출원가		262,956,920,980		221,360,316,876
Ⅲ. 매출총이익		59,315,149,817		47,883,976,969
판매비와관리비	30,242,210,703		29,381,583,817
경상연구개발비	6,377,767,163		4,216,518,663
Ⅳ. 영업이익		22,695,171,951		14,285,874,489
금융수익	10,340,690,569		12,844,106,565
금융비용	12,271,663,196		3,594,919,469
투자수익	9,940,922		4,620,527,735
투자비용	44,236,121,232		14,260,980,943
기타수익	29,550,791,558		6,959,362,112
기타비용	580,272,498		2,101,753,820
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		5,508,538,074		18,752,216,669
법인세비용		9,573,930,465		5,243,942,260
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(4,065,392,391)		13,508,274,409
Ⅶ. 기타포괄손익		13,840,812		676,832,602
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		13,840,812		676,832,602
순확정급여자산의 재측정요소	13,840,812		676,832,602
Ⅷ. 당기총포괄손익		(4,051,551,579)		14,185,107,011
Ⅸ. 주당이익(손실)
계속영업과 중단영업 주당이익(손실)		(53)		177

자 본 변 동 표
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2022.01.01	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	228,325,172,399	636,544,247,908
당기순이익	-	-	-	13,508,274,409	13,508,274,409
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	-	676,832,602	676,832,602
2022.12.31	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	242,510,279,410	650,729,354,919
2023.01.01	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	242,510,279,410	650,729,354,919
당기순손실	-	-	-	(4,065,392,391)	(4,065,392,391)
순확정급여자산의 재측정요소	-	-	-	13,840,812	13,840,812
2023.12.31	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	238,458,727,831	646,677,803,340

현 금 흐 름 표
제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 32 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 원익홀딩스	(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		1,747,746,701		(4,496,287,750)
영업에서 창출된 현금흐름		4,709,434,076		2,341,557,715
(1)당기순이익(손실)	(4,065,392,391)		13,508,274,409
(2)비현금항목의 조정	37,930,091,462		10,843,685,162
(3)운전자본의 변동	(29,155,264,995)		(22,010,401,856)
법인세의 납부		(2,961,687,375)		(6,837,845,465)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(66,606,067,107)		(59,767,187,309)
이자의 수취	174,907,970		450,147,211
배당금수취	9,743,452,094		8,584,766,636
기타유동금융자산의 처분	-		10,340,000,000
기타비유동금융자산의 처분	772,300,000		342,492,000
유형자산의 처분	39,827,863,318		2,364,758,823
무형자산의 처분	-		1,703,200,583
당기손익인식금융자산의 처분	-		7,029,599,915
당기손익인식금융자산의 취득	(1,122,096,400)		(8,096,436,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(71,815,505,264)		(900,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(35,321,230,000)		(40,861,918,440)
기타투자자산의 취득	-		(19,000,000,000)
기타유동금융자산의 취득	(927,334,524)		(6,510,000,000)
기타비유동금융자산의 취득	(276,840,000)		(2,743,000,000)
기타비유동금융부채의 처분	-		(300,000)
유형자산의 취득	(4,580,099,162)		(10,983,349,997)
무형자산의 취득	(3,081,485,139)		(1,487,148,040)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		67,427,957,692		54,838,194,384
이자의 지급	(11,257,688,756)		(3,336,244,329)
단기차입금의 증가(감소)	(67,213,288,373)		129,800,000,000
장기차입금의 증가	162,000,000,000		-
유동성장기부채의 감소	(15,000,000,000)		(70,750,000,000)
리스부채의 감소	(1,101,065,179)		(875,561,287)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(34,392,452)		(88,398,511)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		2,569,637,286		(9,425,280,675)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		2,501,774,433		12,015,453,619
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		5,037,019,267		2,501,774,433

이익잉여금처분계산서(안)
제 33(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 2024년 03월 29일)
제 32(당)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 2023년 03월 30일)
주식회사 원익홀딩스	(단위 : 원)

구 분	당기(처분예정일 : 2024년 3월 29일)		전기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)
I. 미처분이익잉여금	-	238,458,727,831	-	242,510,279,410
전기이월미처분이익잉여금	242,510,279,410	-	228,325,172,399	-
확정급여제도의 재측정요소	13,840,812	-	676,832,602	-
당기순이익(손실)	(4,065,392,391)	-	13,508,274,409	-
II. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	238,458,727,831	-	242,510,279,410

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이현덕	1961.03.07	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
장성대	1964.08.25	사내이사	-	계열회사 미등기임원	이사회
Hobart L. Epstein	1957.01.18	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이현덕	원익그룹 부회장	- 2024.01 ~ 현재- 2017.03 ~ 2023.12- 2016.03 ~ 2017.03	원익 반도체&디스플레이 부문장원익IPS 대표이사원익머트리얼즈 대표이사	해당없음
장성대	원익홀딩스사업대표	- 2024.03 ~ 현재- 2022.06 ~ 2023.11- 2019.12 ~ 2022.06- 2017.02 ~ 2019.12	원익홀딩스 사업대표삼성전자 인프라기술센터장삼성전자 환경안전센터장삼성전자 건설팀장	해당없음
Hobart L.Epstein	원익홀딩스사외이사	- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05	원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[Hobart L. Epstein 사외이사 후보자 ]1) 전문성본 후보자는 University of California, Los Angeles MBA(회계 /금융 전공 ) 및 서울대학교 최고경영자 과정 (AMP)을 수료한 경영학 전문가임 2) 독립성본 후보자는 최대주주 및 당사와 일체 거래관계가 없으며 , 당사의 모든 사업활동이 준법 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 전체 주주들의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음 3) 직무수행본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현덕 ]

삼성전자 반도체연구소 공정개발 , 제조기술팀장 , 삼성디스플레이 LCD 제조센터장 , 생산기술센터장을 역임한 반도체 /디스플레이 전문가로서 원익그룹 원익아이피에스 , 원익머트리얼즈 대표이사직을 수행하며 회사의 내외형적 성장에 큰 기여를 하였으며 , 한국공학한림원 정회원으로서 글로벌 반도체 경쟁력 제고를 위한 활동을 수행 중으로 , 향후 회사의 경영과 올바른 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨 .

[ 사내이사 후보자 장성대 ]

삼성전자에서 34년동안 E/F팀장 , Facility팀장 , 건설팀장 , 환경안전센터장 , 인프라기술센터장 등을 역임한 반도체 전문가로서 동 역량을 기반으로 회사에 발전적인 방향 제시와 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨 .

[사외이사 후보자 Hobart L. Epstein ] University of California, Los Angeles MBA(회계 /금융 전공 ) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가 로 골드만삭스 한국 총괄 대표 , KTB 투자증권 대표이사 , Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제 , 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 3년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

확인서 확인서_이현덕.jpg 확인서_이현덕 확인서_장성대.jpg 확인서_장성대 확인서_hobart l..jpg 확인서_hobart l.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
Hobart L. Epstein	1957.01.18	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
Hobart L.Epstein	원익홀딩스사외이사	- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05	원익홀딩스 사외이사한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 Hobart L. Epstein] University of California, Los Angeles MBA(회계 /금융 전공 ) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가 로 골드만삭스 한국 총괄 대표 , KTB 투자증권 대표이사 , Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제 , 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 1년간 당사의 감사위원회 위원으로서 활동한 바, 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서 감사위원 확인서_hobart l..jpg 감사위원 확인서_hobart l.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	2,141백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.