WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 8, 2023

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		㈜원익홀딩스 본사(경기도 평택시 마산12로 21)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이수철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신태균 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3	재선임	- 現 ㈜원익 회장
이수철	1963-08	3	신규선임	- 現 원익홀딩스 사업대표 - 2018.12 ~ 2020.12 매그나칩반도체 Technology Center장 겸 품질보증실장(부사장) - 2016.12 ~ 2018.12 효성화학 특수가스사업부 Neochem PU사장 - 2011.01 ~ 2015.12 반도체총괄 Infra기술센터 센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕상한	1963-07	3년	신규선임	- 2021.07 ~ 현재 서강대 법학전문대학원 원장 - 2016.01 ~ 2017.12 한국국제경제법학회 회장 - 2015.07 ~ 현재 금융감독원 제대심의위원회 위원 - 2005.09 ~ 현재 서강대 법학부 법학전공 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Hobart L. Epstein	1957-01	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2015.03 ~ 2021.03 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 Volat Altus Holdings, Inc. CEO
신태균	1959-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020.01 ~ 현재 KAIST 겸직교수 - 2018.02 ~ 현재 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 2009.01 ~ 2015.12 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 - 2002.01 ~ 2008.12 호텔신라 인사팀장, 상무보
왕상한	1963-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2021.07 ~ 현재 서강대 법학전문대학원 원장 - 2016.01 ~ 2017.12 한국국제경제법학회 회장 - 2015.07 ~ 현재 금융감독원 제대심의위원회 위원 - 2005.09 ~ 현재 서강대 법학부 법학전공 교수