WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위2산단로 31-16 (주)원익홀딩스 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사보고, 영업보고   - 내부회계관리 운영실태 보고의 건 2. 의결사항   - 제 1호 의안 제29기(2019사업년도) 재무제표(안) 승인의 건   - 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건   - 제 3호 의안 이사 선임의 건     제 3-1호 의안 사내이사 이용한 선임의 건     제 3-2호 의안 사외이사 하명근 선임의 건   - 제 4호 의안 감사 선임의 건     제 4-1호 의안 상근감사 남상권 선임의 건   - 제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건   - 제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3년	재선임	現 원익그룹 회장 - (주)아이피에스 대표이사 - (주)원익 대표이사 - 원익통상(주) 설립 - 경희대학교 경영학부 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하명근	1947-10	3년	재선임	現 주식회사 티디씨 이사 - 부산진해경제자유구역청장 - 한국섬유산업연합회 상근부회장 - 서울상공회의소 상근부회장 - 산업자원부 무역위원회 상임위원 - 성균관대학교 대학원 경영학 박사과정 수료	(주)디티씨 (기타비상무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남상권	1952-05	3년	재선임	상근	- 세메스 대표이사 - 삼성전자 반도체 구매팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 전기공사업 15. 산업, 환경설비공사업 16. 그 외 기타 전자부품 제조업 17. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 부동산 개발업 7. 정보통신공사업 8. 기계설비공사업 9. 가스관련 제조 및 판매업 10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공, 용역수탁업 11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 13. 소프트웨어 개발업 14. 산업, 환경설비공사업 15. 그 외 기타 전자부품 제조업 16. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	사업목적 삭제 및 문구 수정
사업목적 삭제	-		-