WONIK CUBE Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

원익큐브/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20, 원익빌딩 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 이용한 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 김응선 선임의 건	-
제3-3호 의안	사외이사 양현미 선임의 건	-
제4호 의안	임원퇴직금 지급규정 변경의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3	재선임	1981년~현재:원익 회장
김응선	1964-11	3	신규선임	2025년~현재: (주)원익큐브 사장 2023년~2024년: 삼성물산(주) 에너지사업부장/부사장 2019년~2022년: 삼성물산(주) 신성장사업부장/부사장 2018년~2019년: 삼성물산(주) 생활산업사업부장/전무 2015년~2018년: 삼성물산(주) 중동북아프리카 담당/상무 2013년~2014년: 삼성물산(주) 화학사업부 기능화학그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양현미	1963-12	3	신규선임	2017년~현재: 서울대학교 자연과학대학 수리과학부 객원교수 2021년~현재: (주)인터로이드 감사 2017년~2020년: 엑스포넨셜 자산운용 사외이사 2018년: Musicratik 창업 및 CEO 2019년: Zendrive, Advisory Board 2012년~2017년: GSMA, Chief Strategy Officer	(주)인터로이드(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주류수출입업		사업 영역 확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 컴퓨터 주변기기 도소매업 - 컴퓨터 주변기기 유지보수 및 서비스업 - 컴퓨터 주변기기 소모품 개발, 판매업 - 컴퓨터 주변기기 수출입업 - 컴퓨터 주변기기 임대업	- 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 - 컴퓨터 및 주변기기 유지보수, 서비스업 - 컴퓨터 및 주변기기 소모품 개발, 판매업 - 컴퓨터 및 주변기기 수출입업 - 컴퓨터 및 주변기기 임대업	사업 영역 확장에 따른 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-