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Aug 15, 2024

万兴科技集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。

第二章 董事会的职权

第二条 公司依法设立董事会。

第三条 公司董事会由 3-7 名董事组成，其中独立董事的比例不低于 1/3。 第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （五）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方

案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财

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务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

• （十）制订公司的基本管理制度；

• （十一）制订《公司章程》的修改方案；

• （十二）管理公司信息披露事项；

• （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

• （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

• （十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

• 第五条 《公司章程》规定应当由董事会提请股东会决议的事项，董事会应

• 当对该事项进行审议并作出决议后，提交股东会审议。

• 第六条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

• （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

• （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入处罚，期限尚未

满的；

• （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未满的； （四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，该选举、委派或者聘任无效。董 事在任职期间出现本条第（一）项或第（二）项情形的，董事应当立即停止履职 并由公司按照相应规定解除其职务；董事在任职期间出现本条第（三）项或第（四） 项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。

• 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董

• 事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议、监事会会议并投票的，其投 票无效且不计入出席人数。

• 第七条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第八条 董事长行使下列职权：

• （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

• （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件；

• （四）董事会授予的其他职权。

• 第九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举

• 一名董事履行职务。

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第三章 董事会会议的召集

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集， 于会议召开 10 日前书面通知相关人士。

第十一条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第十二条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改 或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 并主持会议。

第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第四章 董事会会议的通知 第十四条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十 日和五日以书面或通讯方式通知，可通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方 式送达全体董事和监事以及经理、董事会秘书，非直接送达的，还应当通过电话 进行确认并作相应记录。

情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

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第十五条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由和议题； （四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要 尽快召开董事会临时会议的说明。

第十六条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时 间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 三日发出书面变更通知说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的， 会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项 或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相 应记录。

第十七条 公司召开董事会会议，董事会应按本章规定的时间事先通知所有 董事和监事，并提供足够的资料（包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理 解公司业务进展的信息和数据）。两名及以上的独立董事认为资料不充分或论证 不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事 项，董事会应予采纳。

第五章 董事会会议的召开和表决

第十八条 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行。监事可以列席董事 会会议，经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可 以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十九条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席董事会 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，审慎选择并以书面形式委托其他 董事代为出席。

委托书应当载明：

• （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

• （二）委托人不能出席会议的原因；

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（三）委托人对每项提案的简要意见；

（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（五）委托人和受托人的签字、日期等。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席 的情况。董事未出席亦未委托代表出席董事会会议的，视为放弃在该次会议上的 投票权。

第二十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关 联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立 董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权 委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两 名其他董事委托的董事代为出席。

第二十一条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达 意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传 真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进 行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董 事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票、或者董事事后提交的 曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第二十二条 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案 发表明确意见。

董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者 阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中 的提案进行表决。

第二十三条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独 立、审慎地发表意见。

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董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、 各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的 信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情 况。

对于列入会议议程需要表决的议案或事项，在进行表决前，应当经过认真审 议讨论，董事可以自由发言，发言时间原则上不超过 10 分钟，董事也可以以书 面形式发表意见。

第二十四条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐 项分别表决。

会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其 一，未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新 选择，拒不选择的视为弃权；中途离开会场不回而未作选择的视为弃权。

第二十五条 董事会如以填写表决票的方式进行表决，董事会秘书负责制作 董事会表决票。表决票应至少包括如下内容：

（一）董事会届次、召开时间及地点；

（二）董事姓名；

（三）需审议表决的事项；

（四）投同意、反对、弃权票的方式指示；

（五）对每一表决事项的表决意见；

（六）其他需要记载的事项。

表决票应在表决之前由董事会秘书负责分发给出席会议的董事，并在表决完 成后由董事会秘书负责收回。表决票作为公司档案由董事会办公室按照公司档案 制度的有关规定予以保存，保存期限至少为十年。

受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董 事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投 ” 票 。

第二十六条 采取传真方式表决的，参与表决的董事应当按照通知或会议主 持人的要求在发送截止期限之前将表决票传真至指定地点和传真号码，逾期传真 的表决票无效。

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第二十七条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定董事应当回避的情形； （二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须 回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董 事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

第二十八条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作 人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的 监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主 持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表 决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的， 其表决情况不予统计。

第二十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所 投票数进行清点；如果会议主持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣 布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当 及时组织验票。

第三十条 除本规则第二十七条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并 形成相关决议，必须由超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。 法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的， 从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保、财务资助事项作 出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事 的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上在后形成的决议为准。

第三十一条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得 越权形成决议。

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第三十二条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下， 董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第三十三条 二分之一以上的与会董事或半数以上独立董事认为提案不明 确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断 时，会议主持人应宣布对该议案暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第六章 董事会会议记录

第三十四条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议可以进行全 程录音。

第三十五条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议作 记录。会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

• （四）董事亲自出席和受托出席的情况；

• （五）关于会议程序和召开情况的说明；

（六）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提 案的表决意向；

• （七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （八）与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十六条 董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对 所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记 录上签名。

第三十七条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会 议记录、会议纪要和会议决议进行签字确认。董事对会议记录、纪要或者决议有 不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告， 也可以发表公开声明。

董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管 部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和会议决议的内

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容。

第三十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董 事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的 董事对公司负赔偿责任。

第三十九条 董事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、董 事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议 等，由董事会办公室负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年。

第七章 决议执行

第四十条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席 人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第四十一条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情 况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第八章 附 则

第四十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规、行政法规及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定执行。

“ ” “ ” “ ” “ ” 第四十三条 本规则所称 以上 、 内 含本数， 过 、 超过 不含本数。

第四十四条 本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟订，自股东会 审议通过之日起生效，修改时亦同；本规则由公司董事会负责解释。

万兴科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 15 日

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