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Oct 24, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070

万兴科技集团股份有限公司

关于调整2024 年员工持股计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，根据《万兴科技集团股份 有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工 持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东会的授权，同意调整 2024 年员工持股计划参与人数上限，并修订《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，上述事项无需提交公司股东会审议。 现将相关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，董事会薪酬与考核委 员会召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<公司员工持股计划管理办 法>的议案》。

2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过 了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司员 工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员 工持股计划相关事宜的议案》等议案。

3、2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过 了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司员 工持股计划管理办法>的议案》，认为本次员工持股计划有利于公司的持续发展， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070

工参与本次员工持股计划的情形。公司监事会于同日就本次员工持股计划出具书 面审核意见。

4、2024 年 10 月 10 日，公司聘请的律师事务所对本次员工持股计划出具了 法律意见书。

5、2024 年 10 月 16 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东会，审议通过 了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司员 工持股计划管理办法>的议案》等议案。

6、2024 年 10 月 17 日，公司披露了《万兴科技集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划》。

二、本次调整 2024 年员工持股计划参与人数上限的说明

为进一步调动员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激 励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健的发展，公司决定对 2024 年员工持股计划参与人数上限进行调整，由不超过 100 人调整为不超过 150 人。

三、上述调整事项对公司的影响

本次对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行调整，不会影响公司本次员 工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。 上述调整事项在股东会的授权范围内，无需提交股东会审议。

四、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次员工持股计划的 调整已履行了必要的审议程序；本次员工持股计划调整的内容符合《指导意见》 及《监管指引 2 号》的有关规定；公司尚需按照《指导意见》及《监管指引 2 号》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次员工持股计划的调整及实施情况 持续履行信息披露义务。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第四届监事会第十七次会议决议；

• 3、北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司调整 2024 年员工持

• 股计划相关事项的法律意见书。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日