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Jun 19, 2023

万兴科技集团股份有限公司监事会

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《万兴科技集团股份 有限公司章程》的有关规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会在全面了解和审核公司第四届监事会第九次会议相关事项后，发表如下 审核意见：

一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的意见

监事会认为：公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件，具备本次发行股 票的资格。

二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的意见

监事会认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，综合考虑了公司所处行业和发展 规划，有利于公司增强资金实力，为公司后续发展提供有力的保障。

三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的意见 监事会认为：公司编制的该论证分析报告符合《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，以及公司的实际情况。

四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的意见

监事会认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金，有助于进一步 增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值。

五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的意见

监事会认为：公司董事会编制的《万兴科技集团股份有限公司前次募集资 金使用情况专项报告》符合中国证监会的相关规定，如实反映了公司前次募集

资金的使用情况。

六、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的意见

监事会认为：公司编制的《万兴科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性 进行了分析。本次发行募集资金投资的项目将进一步增强公司核心竞争力，提 升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报。

七、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的意见

监事会认为：公司关于本次发行股票对即期回报摊薄的影响分析和提出的 填补回报措施，以及相关主体对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺， 符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，符合公司实际经营情况和 持续性发展的要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

八、关于公司未来三年股东分红回报规划（ 2023-2025 年）的意见

监事会认为：公司编制的《万兴科技集团股份有限公司未来三年股东分红 回报规划（2023-2025 年）》符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合公 司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有 助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

万兴科技集团股份有限公司

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