Wondershare Technology — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-007

万兴科技集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中 国证监会注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意万兴科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）283 号），批复如下：

一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。

三、本批复自同意注册之日起12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2021 年1 月29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==