Wondershare Technology — Board/Management Information 2024

Nov 22, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-084

万兴科技集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书的议案》，经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会提名委员会资格审核， 刘江华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的 法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行公司董事会秘书职责相 应的专业能力与从业经验，公司董事会同意聘任刘江华先生（简历详见附件）为 公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。

公司副总经理、董事会秘书刘江华先生联系方式：

电话：0755-86665000； 传真：0755-86117737；

电子信箱：zhengquan@wondershare.cn；

办公地址：深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼。 特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-084

附件：

刘江华先生个人简历

刘江华先生，中国国籍，1987 年出生，华南师范大学法学学士，持法律职 业资格证书，曾任职于佛山市顺德区巴德富实业有限公司法务主管、珈伟新能源 股份有限公司法务经理、深圳万润科技股份有限公司副总裁兼总法律顾问。

截止目前，刘江华先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。