Wondershare Technology — Board/Management Information 2024

Nov 13, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-074

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次 会议（以下简称“监事会”）于 2024 年 11 月 8 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1 、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司“数字创意资源商城建设项目”延期是基于公司战略规划以及当前募 投项目的实际投资情况需要做出的决策，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。其审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等规定。 因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-074

万兴科技集团股份有限公司 监事会 2024年11月13日