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Sep 27, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-061

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次 会议（以下简称“监事会”）于 2024 年 9 月 27 日在深圳市南山区海天二路软件 产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免通知时限 要求。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1 、审议通过《关于 < 公司 2024 年员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的程序符合相关法律法规，其内容符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律、 法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司 2024 年员工持股计划不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。员工持股计划的实施有利于进一步完善公司治理结 构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相 结合，进一步促进公司可持续发展。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

• 2 、审议通过《关于 < 公司员工持股计划管理办法 > 的议案》

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-061

经审议，监事会认为：《公司员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、 规范性文件及公司的实际情况，能确保公司 2024 年员工持股计划的顺利实施， 将进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理 水平，实现公司的长远可持续发展。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 监事会 2024年9月28日