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May 29, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-040

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议（以下简称“董事会”）于 2024 年 5 月 29 日在深圳市南山区粤海街道海天二 路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董 事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体高级管理人员、部分监事列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

• 1 、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任熊 晨女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日