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Apr 26, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-030

万兴科技集团股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事、监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工 代表监事及监事会主席杨文亮先生递交的书面辞职报告。杨文亮先生因个人原因 申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不在公 司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，杨文亮先生的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产 生新任监事之日起正式生效。辞职申请尚未生效前，杨文亮先生将按照有关法律 法规及规范性文件的规定继续履行监事职责。

杨文亮先生原定任期至公司第四届监事会任期届满为止，截至本公告披露日， 杨文亮先生尚未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公 司 0.16%股份。辞职后，杨文亮先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

杨文亮先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司依法运作情况以及公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，公司及公司监事会对杨文亮先生任 职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选非职工代表监事及监事会主席情况

为了保证监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》《关于补选监事会 主席的议案》，同意监事会提名罗荣杰先生（详见附件简历）为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满 为止。同意选举翟桂芬女士为公司监事会主席（详见附件简历），任期自监事会

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-030

审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-030

附件简历：

罗荣杰先生 ：1994 年生，中国国籍，无永久境外居留权，英语专业学士。 2016 年7 月至2018 年任江西中煤建设集团有限公司商务助理；2018 年3 月至 2019 年任中国机械设备股份有限公司商务经理；2019 年3 月至2020 年为美国皇 家加勒比国际邮轮公司客户经理；2020 年5 月至2021 年9 月易杰德信息技术有 限公司商务经理；2021 年10 月加入万兴科技，现任公司总裁办公室主任。

截至本公告日，罗荣杰先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、 法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

翟桂芬女士： 1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理。2008 年 6 月至2017 年3 月任万兴科技总裁办公室主任/行政经理；2018 年5 月至2021 年4 月深圳旦倍科技有限公司总经理助理；2021 年4 月加入万兴科技现任本公 司行政总监、监事会主席、职工代表监事。

截至本公告日，翟桂芬女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、 法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。